Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym(e-learning)

(10 opinii klienta)

259.00 

UWAGA! Kurs dostosowany do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • szkolenie obowiązkowe dla księgowych, biegłych rewidentów i doradców finansowych,

  • opieka Trenera na platformie podczas udziału w  kursie,

  • samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki,

  • szkolenie można wykonać nawet w 3 dni,

  • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,

  • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,

Zapisz się na szkolenie już dziś!

Podziel się
Share

Opis produktu

Kurs –  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym

Zapisz się na kurs i rozpocznij naukę już TERAZ!

UWAGA! Kurs dostosowany do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.

Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta

Koszt szkolenia: 259 zł brutto/os.

ZOBACZ NASZYCH KLIENTÓW  tutaj

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Szkolenie składa się z: prezentacji, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),  grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem działalności prowadzonej przez biura rachunkowe.

Jak zapisać się na szkolenie?

  1. Kliknąć “zamów teraz” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia na adres email oraz właściwą fakturę.

  2. e-mail szkolenia@julamedia.pl

  3. Dział szkoleń  792 794 008 lub 794 794 008

Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Czas trwania kursu: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16– godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.brudnepieniadze.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

  2. Terroryzm i metody jego finansowania.

  3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.

  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe, listy sankcyjne.

  5. Nietypowe działania Klientów.

  6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.

  7. Rola i zadania instytucji obowiązanych.

  8. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.

  9. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

  10. Krajowa ocena ryzyka.

  11. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.

  12. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.

  13. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.

  14. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.

  15. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.

  16. Kontrola instytucji obowiązanych.

  17. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.

  18. Biblioteka AML.

  19. Testy i ćwiczenia praktyczne.

 

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Świadectwo akceptowane przez instytucje prywatne i państwowe.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla księgowych, doradców finansowych i biegłych rewidentów.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

  • osób zainteresowanych prowadzeniem biura rachunkowego,

  • księgowych, biegłych rewidentów oraz doradców finansowych,

  • osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany

Warunki ukończenia kursu:

  • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością czasową w ofercie,

  • wykonanie multimedialnych ćwiczeń i testów praktycznych (min. 80%)

Korzyści:

  • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi

Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z JulaMedia

100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej

Szkolenie dostępne w formule m-learning

(zobacz więcej)

10 opinii dla Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym(e-learning)

  1. Monika

    Kurs oceniam pozytywnie. Materiał czytelny i przekazany w różny ciekawy sposób. Duży plus za dostęp 14-dniowy do kursu.

  2. Ewa

    Oceniam na 5.

  3. Aneta

    Daję punktów 5.Ciekawie przeprowadzony kurs. Dobrze, że były podane przykłady oraz filmy, dzięki temu kurs był bardziej interesujący.

  4. Aleksandra

    Z przyjemnością przeczytałam cały materiał. Ma prostą przejrzystą formę. Oczywiście temat jest trudny i przykłady praktyczne najłatwiej obrazują istotę omawianej sprawy.

  5. Maria

    Trudny temat ale dobrze i zrozumiale przedstawiony. Filmy i ćwiczenia pomagają zapamiętać materiał.Ogólnie oceniam na 4.

  6. Alicja

    Kurs wykonałam w 3 dni.Tyle czasu wystarczy aby wszystko przeczytać i wykonać ćwiczenia.Material aktualny z przykładami praktycznymi.Polecam zainteresowanym z branży rachunkowej.

  7. Aneta

    Szkolenie rzeczowe. Przyznane punkty 5.

  8. Ewa

    Kurs profesjonalny pod względem merytorycznym bo wiedza jest bardzo aktualna.Dostęp do kursu wszak 14 dniowy ale dla mnie zupełnie wystarczyło żebym mogła logować się według własnego uznania.

  9. Anna

    Dziękuję za udział w szkoleniu, które oceniam na 5 punktów.
    Szkolenie dostarczyło wiele cennych informacji.Dosyć dobrze przygotowane.
    Brakowało mi jedynie w module 2 w ćwiczeniu-nietypowa wiadomość- większego uzasadnienia dlaczego dane rodzaje wiadomości są zagrożeniem.
    Czas poświęcony na udział w tym szkoleniu uważam za dobrze wykorzystany.
    Dziękuję.

  10. Anna

    Szkolenie bardzo merytoryczne, poruszyło wiele ciekawych tematów.Ocena 5.

Dodaj opinię

5 × 3 =

Zaufali Nam

Uczestnicy szkoleń i projektów edukacyjnych

Do tej pory mieliśmy przyjemność współpracować m.in. z:

  1. AGESIL Sp. z o.o. Jarosław Mojecki, Kielce

  2. Agencja HAJO s.c, Krzepice

  3. ABJ Group sp. z o.o., Maków Mazowiecki

  4. Argito Łukasz Majcher, Katowice

  5. ALIOR BANK S.A, Lubartów

  6. Auto Serwis Bartkowski Paulina Bartkowska, Mochy

  7. Aurora Sp z o.o., Grudziądz

  8. “A Priori” Agnieszka Sarama, Sanok

  9. ASEMTECH Marek Głuszczyński, Zduńska Wola

  10. AWTECH.PRO Adam Wróbel,Trzcińsko Zdrój

  11. Bafago Sp. z.o.o, Warszawa

  12. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, Ełk

  13. Bank Spółdzielczy w Siedlcu

  14. Bank Spółdzielczy w Gliwicach, filia w Ciasnej

  15. BOŚ BANK S.A, Warszawa

  16. BOŚ BANK S.A, oddział w  Gorzowie Wielkopolskim

  17. BOŚ BANK S.A, oddział w Kołobrzegu

  18. BOŚ BANK S.A , 1 oddział Operacyjny w Kielcach

  19. BOŚ BANK S.A, oddział w Krakowie

  20. BOŚ BANK S.A, oddział w Ostrzeszowie

  21. Baxter ‘ Wojtasikowie Sp. Jawna, Tylawa

  22. BAUWER sp. z o.o., Rzeszów

  23. BHPl Mateusz Miąsik, Rzeszów

  24. Biuro Turystyki Al Mar, Szklarska Poręba

  25. Biuro rachunkowo-podatkowe PROFIT S.C, Lublin

  26. Biuro Rachunkowe i Nieruchomości EMRA S.C., Głogów Małopolski

  27. Bryła Ryszard Ekogeo.pl, Lublin

  28. BST – Building, Jawor

  29. BWI Poland Technologies Sp. z o.o., Krosno

  30. BUDOWNICTWO Szydlik Daniel, Łomża

  31. BLACK JACK KANTOR Sp. z o.o., Poznań

  32. CASH-CASH Arkadiusz Smolarek, Lębork

  33. Centrum Księgowe Jolanta Pogorzelska, Lublin

  34. Centrum Rozwoju Dziecka Berek!, Wrocław

  35. C&P INVEST, Szczecin

  36. Chojnacki & Wojtas Consulting S.C., Koszalin

  37. Crede Experto Magdalena Grygorowicz , Łódź

  38. Ekspert Finansowy K. Nowak & A. Wacławek Sp. J, Siemianowice Śląskie

  39. Ekspert Sp. z o.o., Ostrołęka

  40. England Sp. z.o o. , Koszalin

  41. English Partners Małgorzta Dąbrowa, Wrocław

  42. Euro-Szkoła-Bis Zespół Niepublicznych Szkół dla Dorosłych Jacek Sadrakuła,Tarnobrzeg

  43. Export-Import Stefan Tatarczyk, Wodzisław Śląski

  44. FHU “Igulka”Urszula Urbaniak-Gromala, Kraków

  45. Firma Techniczna G-Proces Andrzej Gajda, Bierna

  46. Finansis Ewa Spychała, Nakło nad Notecią

  47. Finance Partner Mariola Szewczyk, Ryki

  48. Gabinet Lekarski lek. Maciej Szadkowski, Rzeszów

  49. GABINET FIZJOTERAPII Agnieszka Kula, Brzostek

  50. Grupa LOTOS S.A., Gdańsk

  51. Grupa Rachunkowo-Doradcza CONSEA Sp. z o.o, Wrocław

  52. Grand Cash, Świnoujście

  53. „VISTA” S.C. Firma Usługowo-Handlowa, Mysłowice

  54. Inwestycje Alternatywne Profit S.A., Warszawa

  55. i360 Sp. z o.o., Warszawa

  56. IDF Sp. z o. o., Tychy

  57. Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka Górska, Lublin

  58. Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Dent. Agnieszka Czaja-Nowacka, Kiełpino

  59. Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Dec, Gdańsk

  60. INTERCASH, Podkowa Leśna

  61. INTERCHANGE POLSKA Sp. z. o.o, Warszawa

  62. INVAT Biuro Rachunkowe Iga Fiks, Skierniewice

  63. JM Sp. z o.o, Płock

  64. KAMET S.A., Reńska Wieś

  65. KANTOR 24H Sp. z o.o., Poznań

  66. Kancelaria Notarialna Piotr Łukasz Dolata, Legnica

  67. Kancelaria Finansowa AWB Sp. z o.o., Kamionki

  68. Kantorino Sp. z .o.o, Warszawa

  69. Kantor S.A. S.C. Ostrów Wielkopolski

  70. Kantor wymiany walut “Wojtex”, Krzanowice

  71. Kantor wymiany walut, Dziwnówek

  72. Kantor wymiany walut, Lubin

  73. Kantor wymiany walut Sylwia Więcek, Maków Mazowiecki

  74. Kantor wymiany walut Michał Kuliński, Włocławek

  75. Kantor wymiany walut “BAX” Romana Lisowska, Gorzów Wielkopolski

  76. Kantor “Exchange” Klaudia Miszczak, Włoszczowa

  77. Kantory Wymiany Walut – Agata i Adam Jaracz Spółka Jawna, Sanok

  78. Kantor wymiany walut EUROPA Bartosz Plak, Chojnice

  79. Kantor Lombard Zofia Gil, Warszawa

  80. Kantor Wymiany Walut “AGORA”,Warszawa

  81. Kantor Premium Piotr Wożniak, Żuromin

  82. Kantor wymiany walut Andrzej Kowalczyk , Świnoujście

  83. Kantor wymiany walut, Nowa Ruda

  84. Kantor wymiany walut, Świnoujście

  85. Kantor Verde Tomasz Gajewski, Wronki

  86. Kantor Eva Krzysztof Kocik, Poznań

  87. Kantor wymiany walut Tomasz Chichłowski, Głogów

  88. Kantor “MAXIMUS” Grzegorz Czochra, Kołobrzeg

  89. Kantor wymiany walut Grzegorz Szargawiński, Bystrzyca Kłodzka

  90. Kantor wymiany walut Witold Celmer, Słupca

  91. Kantor Euro Dariusz Misiarz, Cieszyn

  92. Kantor Wymiany Walut, Sława

  93. Kantor Wymiany Walut Jeziorak Marta Mikołajska, Iława

  94. Kantor Wymiany Walut Miro-bis, Olsztyn

  95. Kantor Wymiany Walut “eva” Adamczewski Marek, Kościan

  96. Kantor 24 Sp. z. o.o, Poznań

  97. Kantor Wymiany Walut “Artur” Artur Karpus, Łeba

  98. Kantor Wymiany Walut S.C, Sanok

  99. Kaso1 Łukasz Pięta, Punkt przyjmowania opłat, Bobolice

  100. MONROB MONIKA BERENT KANTOR EURO EKSPRESS, Siemiatycze

  101. LINGUA LINE Aneta Ulatowska, Katowice

  102. LEADER-Jarosław Olszewski, Świebodzin

  103. Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Stanisław Pruski, Zielona Góra

  104. PHU M&M Wnuk Pawłowska, Polkowice

  105. Nets Bank S.A. Odział w Toruniu

  106. “MAKTRONIK” EXPRESS Sp. z o.o, Szczecin

  107. Marcin Sitek „COMPUTARE”, Miastków Kościelny

  108. Mennica Skarbowa S.A., Warszawa

  109. Mennica Kapitałowa Sp. zo.o., Warszawa

  110. MATIJAS Marcin Matuszek, Wrocław

  111. Mg Trade Monika Klinowska ,Warszawa

  112. MK FINANSE Magdalena Kuś, Międzyrzecz

  113. MNM SERWIS Mariusz Strzemiński, Hajnówka

  114. ModernArt Anna Biernacik, Warszawa

  115. Multiserwis Sebastian Michalski, Warszawa

  116. My Excel Monika Zając, Rzeszów

  117. Nalson Sp. z o.o. Katowice

  118. Nest Bank S.A., Warszawa

  119. Nest Bank S.A, Toruń

  120. Nest Bank S.A, Bydgoszcz

  121. Nest Bank S.A, Gdańsk

  122. Nest Bank S.A, Wrocław

  123. Nest Bank S.A, Rybnik

  124. Nest Bank S.A, Piotrków Trybunalski

  125. Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Tęczowy Domek – Edyta Dąbska, Świdnik

  126. NZOZ M-DENT Magdalena Melka-Rosińska ,Poznań

  127. Open Education Group Sp. z o.o., Białystok

  128. Panwood Paweł Panasiuk, Turośń Kościelna

  129. PHZ Baltona S.A.,Warszawa

  130. PC SERVICE D.Nogaj, S.Łabowski, Poznań

  131. Przedsiębiorstwo Handlowe Europa Artur Brol, Częstochowa

  132. Przedsiębiorstwo handlowe “WDF FIJOŁEK SP.J.”,Gubin

  133. Polska Żegluga Bałtycka S.A. – Polferries, Kołobrzeg

  134. PERSONEL Sławomir Lipczuk, Wrocław

  135. PHU EUROPA S.C, Wrocław

  136. PHU EUROPA Aneta Jaxa-Kwiatkowska, Wrocław

  137. PH PROFIL PLUS Piotr Wiktorowicz, Opoczno

  138. Plus Bank S. A w Piotrkowie Trybunalskim

  139. Pośrednictwo Finansowe Rafał Paczocha, Nowa Sarzyna

  140. Polonia Tatry Sp. z o.o., Warszawa

  141. Pomarańczarnia S.C. , Poznań

  142. Positano Sp. z. o. o , Cieszyn

  143. PPHU Bartosz Ciepłucha, Ozorków

  144. Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. Mirosława Lisowska,Jasło

  145. PRINT Grzegorz Nowak, Szczecin

  146. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Białystok

  147. “PUCHATEK” Mobilne Centrum Animacyjne, Busko-Zdrój

  148. ResPublic sp. z o. o., Warszawa

  149. Restauracja Kargul – Adam Pawlak, Łęczyca

  150. Rockbird S.C Bartosz Krzak, Gdańsk

  151. ROUTE A4 SP. Z O.O. SP.K., Zgorzelec

  152. Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej, Rybnik

  153. SUPER GRUPA PL SP. Z O.O. S.K., Gdańsk

  154. Spedycja KJK, Jolanta Karaśkiewicz, Rzepin

  155. STUDIO HAFTU-ART Artur Jakubowiak, Świnoujście

  156. SKOK ARKA, Dąbrowa Górnicza

  157. Tatry Polonia Sp. z o.o.

  158. TUF Consulting Polska Sp. z o.o. sp. k., Warszawa

  159. Totalizator Sportowy Sp. zo.o. Oddział w Zielonej Górze

  160. Tomasz Kłos QS EXCHANGES, Wrocław

  161. “Terabajt-komputery” Marta Gościniak, Trzebiatów

  162. Usługi handlowe i finansowe “Agatar” Barbara Tatarczyk, Pszów

  163. Usługi radiologiczne Jolanta Jastrzębska, Siedlce

  164. Usługi Gastronomiczne S.C., Kolno

  165. Usługi finansowe Hubert Augustyniak, Konin

  166. Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie

  167. Union Standard Sp. z o.o, Gdańsk

  168. Urząd Miejski w Bielawie

  169. Wipol Sp. z. o. o , Ustroń

  170. ZPC Kajzerka Zdzisław Jasiński, Żelazno

  171. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Warszawa

  172. LexCenter sp. z o.o., Warszawa

  173. Medicomp – Usługi Informatyczne Leszek Zając, Strzelce Opolskie

  174. Fundacja Dobra Wola, Kraków

  175. 8B Technology Solutions Radosław Borczon, Warszawa

  176. 7 NT INVESTMENT Sp z o.o., Jędrzejów

  177. ZAHPRO Spółka Cywilna, Gródek

  178. Zespół Żłobków, Niegosławice

  179. ZiQa Mariola Nowak, Brzyska

  180. Z.P.Chr. Wyt. Art. Spoż. Boramex Antoni Borowik, Oleśnica

  181. Wealth Solutions S.A., Warszawa

  182. osoby fizyczne oraz inne firmy z sektora MŚP

Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych

Szkolenia
Publikacje
Płatności
Usługi
Inne
  • Artykuły niedługo pojawią się.

Możesz lubić także…

?
Szkolenia internetowe i Publikacje