Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym(e-learning)

(10 opinii klienta)

259.00 

UWAGA! Kurs dostosowany do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • szkolenie obowiązkowe dla księgowych, biegłych rewidentów i doradców finansowych,

  • samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki,

  • szkolenie można wykonać nawet w 3 dni,

  • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,

  • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,

Zapisz się na szkolenie już dziś!

Podziel się
Share

Opis

Kurs –  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym

UWAGA!!! Szczegółowe omówienie aktualnych procedur oraz zmian obowiązujących od 2021 r.

Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta

Koszt szkolenia: 259 zł brutto/os.

ZOBACZ NASZYCH KLIENTÓW  tutaj

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Szkolenie składa się z: prezentacji, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),  grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem działalności prowadzonej przez biura rachunkowe.

Jak zapisać się na szkolenie?

  1. Kliknąć “zamów teraz” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia na adres email oraz właściwą fakturę.

  2. e-mail szkolenia@julamedia.pl

Dostęp do kursu: Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie.

Czas trwania kursu: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16– godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.brudnepieniadze.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

  2. Terroryzm i metody jego finansowania.

  3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.

  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe, listy sankcyjne.

  5. Nietypowe działania Klientów.

  6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.

  7. Rola i zadania instytucji obowiązanych.

  8. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.

  9. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

  10. Krajowa ocena ryzyka.

  11. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.

  12. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.

  13. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.

  14. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.

  15. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.

  16. Kontrola instytucji obowiązanych.

  17. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.

  18. Biblioteka AML.

  19. Testy i ćwiczenia praktyczne.

 

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Świadectwo akceptowane przez instytucje prywatne i państwowe.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla księgowych, doradców finansowych i biegłych rewidentów.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

  • osób zainteresowanych prowadzeniem biura rachunkowego,

  • księgowych, biegłych rewidentów oraz doradców finansowych,

  • osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany

Warunki ukończenia kursu:

  • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością czasową w ofercie,

  • wykonanie multimedialnych ćwiczeń i testów praktycznych (min. 80%)

Korzyści:

  • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi

Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z JulaMedia

100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy!

Szkolenie dostępne w formule m-learning

(zobacz więcej)

10 opinii dla Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym(e-learning)

  1. Monika

    Kurs oceniam pozytywnie. Materiał czytelny i przekazany w różny ciekawy sposób. Duży plus za dostęp 14-dniowy do kursu.

  2. Ewa

    Oceniam na 5.

  3. Aneta

    Daję punktów 5.Ciekawie przeprowadzony kurs. Dobrze, że były podane przykłady oraz filmy, dzięki temu kurs był bardziej interesujący.

  4. Aleksandra

    Z przyjemnością przeczytałam cały materiał. Ma prostą przejrzystą formę. Oczywiście temat jest trudny i przykłady praktyczne najłatwiej obrazują istotę omawianej sprawy.

  5. Maria

    Trudny temat ale dobrze i zrozumiale przedstawiony. Filmy i ćwiczenia pomagają zapamiętać materiał.Ogólnie oceniam na 4.

  6. Alicja

    Kurs wykonałam w 3 dni.Tyle czasu wystarczy aby wszystko przeczytać i wykonać ćwiczenia.Material aktualny z przykładami praktycznymi.Polecam zainteresowanym z branży rachunkowej.

  7. Aneta

    Szkolenie rzeczowe. Przyznane punkty 5.

  8. Ewa

    Kurs profesjonalny pod względem merytorycznym bo wiedza jest bardzo aktualna.Dostęp do kursu wszak 14 dniowy ale dla mnie zupełnie wystarczyło żebym mogła logować się według własnego uznania.

  9. Anna

    Dziękuję za udział w szkoleniu, które oceniam na 5 punktów.
    Szkolenie dostarczyło wiele cennych informacji.Dosyć dobrze przygotowane.
    Brakowało mi jedynie w module 2 w ćwiczeniu-nietypowa wiadomość- większego uzasadnienia dlaczego dane rodzaje wiadomości są zagrożeniem.
    Czas poświęcony na udział w tym szkoleniu uważam za dobrze wykorzystany.
    Dziękuję.

  10. Anna

    Szkolenie bardzo merytoryczne, poruszyło wiele ciekawych tematów.Ocena 5.

Dodaj opinię

18 − five =

Zaufali Nam

Uczestnicy szkoleń i projektów edukacyjnych

Do tej pory mieliśmy przyjemność współpracować m.in. z:

  1. AGESIL Sp. z o.o. Jarosław Mojecki, Kielce
  2. Agencja HAJO s.c, Krzepice
  3. ABJ Group sp. z o.o., Maków Mazowiecki
  4. Argito Łukasz Majcher, Katowice
  5. ALIOR BANK S.A, Lubartów
  6. Auto Serwis Bartkowski Paulina Bartkowska, Mochy
  7. Aurora Sp z o.o., Grudziądz
  8. “A Priori” Agnieszka Sarama, Sanok
  9. ASEMTECH Marek Głuszczyński, Zduńska Wola
  10. AWTECH.PRO Adam Wróbel,Trzcińsko Zdrój
  11. Bafago Sp. z.o.o, Warszawa
  12. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, Ełk
  13. Bank Spółdzielczy w Siedlcu
  14. Bank Spółdzielczy w Gliwicach, filia w Ciasnej
  15. Bank Spółdzielczy w Warcie
  16. BOŚ BANK S.A, Warszawa
  17. BOŚ BANK S.A, oddział w  Gorzowie Wielkopolskim
  18. BOŚ BANK S.A, oddział w Kołobrzegu
  19. BOŚ BANK S.A , 1 oddział Operacyjny w Kielcach
  20. BOŚ BANK S.A, oddział w Krakowie
  21. BOŚ BANK S.A, oddział w Ostrzeszowie
  22. Baxter ‘ Wojtasikowie Sp. Jawna, Tylawa
  23. BAUWER sp. z o.o., Rzeszów
  24. BHPl Mateusz Miąsik, Rzeszów
  25. Biuro Turystyki Al Mar, Szklarska Poręba
  26. Biuro rachunkowo-podatkowe PROFIT S.C, Lublin
  27. Biuro Rachunkowe i Nieruchomości EMRA S.C., Głogów Małopolski
  28. Bryła Ryszard Ekogeo.pl, Lublin
  29. BST – Building, Jawor
  30. BWI Poland Technologies Sp. z o.o., Krosno
  31. BUDOWNICTWO Szydlik Daniel, Łomża
  32. BLACK JACK KANTOR Sp. z o.o., Poznań
  33. CASH-CASH Arkadiusz Smolarek, Lębork
  34. Centrum Księgowe Jolanta Pogorzelska, Lublin
  35. Centrum Rozwoju Dziecka Berek!, Wrocław
  36. C&P INVEST, Szczecin
  37. Chojnacki & Wojtas Consulting S.C., Koszalin
  38. Crede Experto Magdalena Grygorowicz , Łódź
  39. Ekspert Finansowy K. Nowak & A. Wacławek Sp. J, Siemianowice Śląskie
  40. Ekspert Sp. z o.o., Ostrołęka
  41. England Sp. z.o o. , Koszalin
  42. English Partners Małgorzta Dąbrowa, Wrocław
  43. Euro-Szkoła-Bis Zespół Niepublicznych Szkół dla Dorosłych Jacek Sadrakuła,Tarnobrzeg
  44. Export-Import Stefan Tatarczyk, Wodzisław Śląski
  45. FHU “Igulka”Urszula Urbaniak-Gromala, Kraków
  46. FHU Jacek Matyjasik, Pyrzyce
  47. Firma Techniczna G-Proces Andrzej Gajda, Bierna
  48. Finansis Ewa Spychała, Nakło nad Notecią
  49. Finance Partner Mariola Szewczyk, Ryki
  50. Gabinet Lekarski lek. Maciej Szadkowski, Rzeszów
  51. GABINET FIZJOTERAPII Agnieszka Kula, Brzostek
  52. Grupa LOTOS S.A., Gdańsk
  53. GOLD S.C.,Kalisz
  54. Gold Sp. z o.o. ,Wrocław
  55. Grupa Rachunkowo-Doradcza CONSEA Sp. z o.o, Wrocław
  56. Grand Cash, Świnoujście
  57. „VISTA” S.C. Firma Usługowo-Handlowa, Mysłowice
  58. Inwestycje Alternatywne Profit S.A., Warszawa
  59. i360 Sp. z o.o., Warszawa
  60. IDF Sp. z o. o., Tychy
  61. Idealbox Sp. z o. o., Warszawa
  62. Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka Górska, Lublin
  63. Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Dent. Agnieszka Czaja-Nowacka, Kiełpino
  64. Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Dec, Gdańsk
  65. Infini Karol Zębik, Kudowa Zdrój
  66. INTERCASH, Podkowa Leśna
  67. INTERCHANGE POLSKA Sp. z. o.o, Warszawa
  68. INVAT Biuro Rachunkowe Iga Fiks, Skierniewice
  69. JM Sp. z o.o, Płock
  70. KAMET S.A., Reńska Wieś
  71. KANTOR 24H Sp. z o.o., Poznań
  72. Kancelaria Notarialna Piotr Łukasz Dolata, Legnica
  73. Kancelaria Finansowa AWB Sp. z o.o., Kamionki
  74. Kantorino Sp. z .o.o, Warszawa
  75. Kantor S.A. S.C. Ostrów Wielkopolski
  76. Kantor wymiany walut “Wojtex”, Krzanowice
  77. Kantor wymiany walut S.C G.Krynicki, U.Ślązak, Sanok
  78. Kantor wymiany walut, Dziwnówek
  79. Kantor wymiany walut, Lubin
  80. Kantor wymiany walut Sylwia Więcek, Maków Mazowiecki
  81. Kantor wymiany walut Michał Kuliński, Włocławek
  82. Kantor wymiany walut “BAX” Romana Lisowska, Gorzów Wielkopolski
  83. Kantor “Exchange” Klaudia Miszczak, Włoszczowa
  84. Kantory Wymiany Walut – Agata i Adam Jaracz Spółka Jawna, Sanok
  85. Kantor wymiany walut EUROPA Bartosz Plak, Chojnice
  86. Kantor Lombard Zofia Gil, Warszawa
  87. Kantor Wymiany Walut “AGORA”,Warszawa
  88. Kantor Premium Piotr Wożniak, Żuromin
  89. Kantor wymiany walut Andrzej Kowalczyk , Świnoujście
  90. Kantor wymiany walut, Nowa Ruda
  91. Kantor wymiany walut, Świnoujście
  92. Kantor Verde Tomasz Gajewski, Wronki
  93. Kantor Eva Krzysztof Kocik, Poznań
  94. Kantor wymiany walut Tomasz Chichłowski, Głogów
  95. Kantor “MAXIMUS” Grzegorz Czochra, Kołobrzeg
  96. Kantor wymiany walut Grzegorz Szargawiński, Bystrzyca Kłodzka
  97. Kantor wymiany walut Witold Celmer, Słupca
  98. Kantor Euro Dariusz Misiarz, Cieszyn
  99. Kantor Wymiany Walut, Sława
  100. Kantor Wymiany Walut Jeziorak Marta Mikołajska, Iława
  101. Kantor Wymiany Walut Miro-bis, Olsztyn
  102. Kantor Wymiany Walut “eva” Adamczewski Marek, Kościan
  103. Kantor 24 Sp. z. o.o, Poznań
  104. Kantor Wymiany Walut “Artur” Artur Karpus, Łeba
  105. Kantor Wymiany Walut S.C, Sanok
  106. Kaso1 Łukasz Pięta, Punkt przyjmowania opłat, Bobolice
  107. MONROB MONIKA BERENT KANTOR EURO EKSPRESS, Siemiatycze
  108. LINGUA LINE Aneta Ulatowska, Katowice
  109. LEADER-Jarosław Olszewski, Świebodzin
  110. Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Stanisław Pruski, Zielona Góra
  111. PHU M&M Wnuk Pawłowska, Polkowice
  112. Nets Bank S.A. Odział w Toruniu
  113. “MAKTRONIK” EXPRESS Sp. z o.o, Szczecin
  114. Marcin Sitek „COMPUTARE”, Miastków Kościelny
  115. Mennica Skarbowa S.A., Warszawa
  116. Mennica Kapitałowa Sp. zo.o., Warszawa
  117. MATIJAS Marcin Matuszek, Wrocław
  118. Mg Trade Monika Klinowska ,Warszawa
  119. MK FINANSE Magdalena Kuś, Międzyrzecz
  120. MNM SERWIS Mariusz Strzemiński, Hajnówka
  121. ModernArt Anna Biernacik, Warszawa
  122. Multiserwis Sebastian Michalski, Warszawa
  123. My Excel Monika Zając, Rzeszów
  124. Nalson Sp. z o.o. Katowice
  125. Nest Bank S.A., Warszawa
  126. Nest Bank S.A, Toruń
  127. Nest Bank S.A, Bydgoszcz
  128. Nest Bank S.A, Gdańsk
  129. Nest Bank S.A, Wrocław
  130. Nest Bank S.A, Rybnik
  131. Nest Bank S.A, Piotrków Trybunalski
  132. Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Tęczowy Domek – Edyta Dąbska, Świdnik
  133. NZOZ M-DENT Magdalena Melka-Rosińska ,Poznań
  134. Open Education Group Sp. z o.o., Białystok
  135. Panwood Paweł Panasiuk, Turośń Kościelna
  136. PHZ Baltona S.A.,Warszawa
  137. PHU MAMONA  Monika Pacuk, Kuźnica
  138. PC SERVICE D.Nogaj, S.Łabowski, Poznań
  139. Przedsiębiorstwo Handlowe Europa Artur Brol, Częstochowa
  140. Przedsiębiorstwo handlowe “WDF FIJOŁEK SP.J.”,Gubin
  141. Polska Żegluga Bałtycka S.A. – Polferries, Kołobrzeg
  142. PERSONEL Sławomir Lipczuk, Wrocław
  143. PHU EUROPA S.C, Wrocław
  144. PHU EUROPA Aneta Jaxa-Kwiatkowska, Wrocław
  145. PH PROFIL PLUS Piotr Wiktorowicz, Opoczno
  146. Plus Bank S. A w Piotrkowie Trybunalskim
  147. Pośrednictwo Finansowe Rafał Paczocha, Nowa Sarzyna
  148. Pośrednictwo finansowe Agata Sawicka, Ożarów Mazowiecki
  149. Polonia Tatry Sp. z o.o., Warszawa
  150. Pomarańczarnia S.C. , Poznań
  151. Positano Sp. z. o. o , Cieszyn
  152. PPHU Bartosz Ciepłucha, Ozorków
  153. Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. Mirosława Lisowska,Jasło
  154. PRINT Grzegorz Nowak, Szczecin
  155. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Białystok
  156. “PUCHATEK” Mobilne Centrum Animacyjne, Busko-Zdrój
  157. ResPublic sp. z o. o., Warszawa
  158. Restauracja Kargul – Adam Pawlak, Łęczyca
  159. Rockbird S.C Bartosz Krzak, Gdańsk
  160. ROUTE A4 SP. Z O.O. SP.K., Zgorzelec
  161. Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej, Rybnik
  162. SUPER GRUPA PL SP. Z O.O. S.K., Gdańsk
  163. Spedycja KJK, Jolanta Karaśkiewicz, Rzepin
  164. STUDIO HAFTU-ART Artur Jakubowiak, Świnoujście
  165. SKOK ARKA, Dąbrowa Górnicza
  166. Tatry Polonia Sp. z o.o.
  167. TUF Consulting Polska Sp. z o.o. sp. k., Warszawa
  168. Totalizator Sportowy Sp. zo.o. Oddział w Zielonej Górze
  169. Tomasz Kłos QS EXCHANGES, Wrocław
  170. “Terabajt-komputery” Marta Gościniak, Trzebiatów
  171. Usługi handlowe i finansowe “Agatar” Barbara Tatarczyk, Pszów
  172. Usługi radiologiczne Jolanta Jastrzębska, Siedlce
  173. Usługi Gastronomiczne S.C., Kolno
  174. Usługi finansowe Hubert Augustyniak, Konin
  175. Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie
  176. Union Standard Sp. z o.o, Gdańsk
  177. Urząd Miejski w Bielawie
  178. Wipol Sp. z. o. o , Ustroń
  179. ZPC Kajzerka Zdzisław Jasiński, Żelazno
  180. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Warszawa
  181. LexCenter sp. z o.o., Warszawa
  182. Medicomp – Usługi Informatyczne Leszek Zając, Strzelce Opolskie
  183. Fundacja Dobra Wola, Kraków
  184. 8B Technology Solutions Radosław Borczon, Warszawa
  185. 7 NT INVESTMENT Sp z o.o., Jędrzejów
  186. ZAHPRO Spółka Cywilna, Gródek
  187. Zespół Żłobków, Niegosławice
  188. ZiQa Mariola Nowak, Brzyska
  189. Z.P.Chr. Wyt. Art. Spoż. Boramex Antoni Borowik, Oleśnica
  190. Wealth Solutions S.A., Warszawa
  191. osoby fizyczne oraz inne firmy z sektora MŚP

 

How Can We Help?

Szkolenia

Publikacje

Płatności

Usługi

Inne

Może spodoba się również…

Szkolenia internetowe i Publikacje