Opis
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze
UWAGA! Szczegółowe omówienie aktualnych procedur oraz zmian obowiązujących od 2023 r.
Kategoria: Edukacja finansowa/Obsługa Klienta
Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie
Kurs składa się z: plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji,prezentacji w j.polskim i angielskim z pl tlumaczeniem,aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.
Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie obowiązkowe wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.
Jak zapisać się na kurs?
-
Kliknąć „zamów teraz” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia na adres email oraz właściwą fakturę.
Dostęp do kursu: Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz.roboczych od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie.
Aktywność czasowa w kursie: min. 12 h zegarowych.Kontroler czasu znajduje się na stronie z kursem.
Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej partnerskiej www.brudnepieniadze.pl przez okres 14 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia na adres email.
Program szkolenia:
-
Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
-
Terroryzm i metody jego finansowania.
-
Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
-
Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.
-
Nietypowe działania Klientów.
-
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
-
Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych.
-
Rola i zadania instytucji obowiązanych.
-
Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
-
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
-
Krajowa ocena ryzyka.
-
Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
-
Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
-
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
-
Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
-
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
-
Kontrola instytucji obowiązanych.
-
Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
-
Biblioteka AML.
-
Testy i ćwiczenia praktyczne.
Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Dokument akceptowany przez instytucje prywatne i państwowe.
Szkolenie skierowane jest również do:
-
osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,
-
osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,
-
osób prowadzących lombardy, punkty skupu dewiz, płatności masowych itp.
Poziom trudności: średniozaawansowany/zaawansowany
Warunki ukończenia:
-
zapoznanie się z pełną zawartością kursu zgodnie z aktywnością czasową w ofercie,
-
wykonanie każdego ćwiczenia na minimum 80% i każdego testu na minimum 80%
Korzyści:
-
uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi
100% zdobycia kompleksowej wiedzy
Karol –
Szkolenie oceniam bardzo dobrze,przejrzyste i zrozumiałe materiały.
Anna –
Szkolenie bardzo dobrze opracowane merytorycznie. Filmy i przykłady powinny być w języku polskim i z udziałem Polaków.Ocena: 4
JulaMedia –
Dziękujemy za opinię. Chcielibyśmy jednak dodać, że w szkoleniu 90% przykładów dotyczy polskich realiów. Jeśli przedstawiamy przykłady zagraniczne, to ma to na celu zasygnalizowanie uczestnikom, że w przyszłości mogą mieć również z takim działaniami do czynienia. Wszystkie filmy w szkoleniu dostępne są z polskim tłumaczeniem.
Barbara –
Profesjonalne podejście do tematu, przejrzystość i jasność przekazu.Oceniam na 5.
Agnieszka –
Materiał ciekawie przygotowany od podstaw po treści zaawansowane.Pomocna wielokrotność wykonywania testów i ćwiczeń.Moja ocena szkolenia to 4.
Jowita –
Szkolenie na piątkę z + , zawiera niezbędne informacje opisane w zrozumiałym języku 🙂 dla mnie bomba!!! POLECAM!!
Adrian –
To mój drugi kurs na tej stronie. Oceniam na 5/5.Wszytko przyjemne, przejrzyste i łatwe w obsłudze. Warte polecenia dla każdego.
Andrzej –
Pkt. 4. Bardzo profesjonalne i przystępne przedstawienie tematu.
Michał –
Materiał czytelny i logiczny.Punktacja 4.
Agata –
Szkolenie bardzo efektowne i ciekawie skonstruowane.Przyznaję punków 5.
Kamila –
Kurs ciekawie przygotowany.Materiał chronologicznie ułożony więc do opanowania na każdym poziomie wiedzy.Na czacie zawsze pomocna osoba.Polecam.
Hubert –
Bardzo fajne szkolenie. Można wiele się z niego dowiedzieć i nauczyć.
Krystyna –
4
Mariusz –
Kurs bardzo bogaty merytorycznie.Wszystko wytłumaczone logicznie. Ciekawe ćwiczenia, które pomagają powtórzyć materiał. Dobrze oceniam działanie platformy i kontakt z działem szkoleń.
Natalia –
Szkolenie bardzo dobre, chociaż uważam, że 12 godzin to trochę dużo dla osób szybciej przyswajających wiedzę. Szkolenie oceniam na 5/5.
Justyna –
Kurs ciekawy.
Cezary –
4
Bożena –
Bardzo przejrzyście podane informacje, łatwe do zapamiętania grafiki co pozwala dobrze zaliczyć testy. Mogłoby się mniej ścinać ale jest ok. Oceniam na 5.
Ewa –
Po ukończeniu szkolenia posiadam ogromną wiedzę na temat przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w kantorze. Wiedza ta pozwoli mi na podjęcie pracy w kantorze. Oceniam szkolenie na 5.
Antoni –
Szkolenie na 5+ !
Małgorzata –
Odbyte szkolenie było bardzo pomocne i obfite w wiedzę. Przyznaje punktów 5.
Piotr –
Według mojej opinii szkolenie o ,,Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy” oceniam na 5.
Renata –
Szkolenie oceniam na 5, na pewno w przyszłości skorzystam z usług szkoleniowych tej Firmy.
Jacek –
Szkolenie w bardzo przystępnej formie. W jednym miejscu zebrane wszystkie ważne informacje. Oceniam na 5 pkt.
Jadwiga –
Szkolenie jest przejrzyste i zrozumiale. W mojej ocenie na 5.
Karolina –
Profesjonalne szkolenie, które można wykonać w dowolnym czasie. Na plus zasługują liczne testy.Polecam.
Arkadiusz –
Bardzo dobry kurs.
Artur –
Wysoki poziom trudności. Kurs oferuje obszerną wiedzę. Oceniam bardzo pozytywnie.
Adam –
4
Klaudia –
5
Agata –
Kurs oceniam na 5 punktów,dużo pomocnych materiałów przejrzyście przedstawionych.
Elżbieta –
Dziękuję serdecznie za kurs. Moja ocena to 5.Kurs był bardzo wyraźny i miło się pracowało na Państwa materiałach.
Dominik –
Moim zdaniem kurs bardzo czytelnie i zrozumiale zrobiony.Polecam dla wymagających.
Adam –
Bardzo przyjemnie szkolenie. Wszystkie lekcje mają wyczerpujące informacje na każdy temat.Przyznaje 5 punktów.
Klaudia –
Szkolenie przebiegło pomyślnie, wszystkie zawarte informacje były zrozumiałe.Szkolenie oceniam na 5.
Dawid –
5! Profesjonalne podejście do tematu, duży zakres materiału, ciekawe ćwiczenia.
Patrycja –
Szkolenie było bardzo ciekawe,punktacja: 5.
Marcin –
Szkolenie w ciekawy i urozmaicony sposób pozwoliło na zapoznanie się z materiałem.
Henryk –
Przyznaję punktów 5. Szkolenie bardzo mi się podobało. W czytelny sposób przedstawiło zagadnienie.
Michał –
Szkolenie było przyjemne, jedyne co mi doskwierało to niestabilność mojego własnego połączenia internetowego. 5.Był to dobrze spędzony czas.
Piotr –
5
Jakub –
5
Sebastian –
Szkolenie bardzo obszerne, polecam.
Iwona –
Uważam, że kurs był bardzo dobrze naładowany merytorycznie. Liczne przykłady i ćwiczenia pozwalającą łatwiej zapamiętać informacje. Temat nie jest łatwy ale w kursie był przedstawiony zrozumiale.
Aleksandra –
Szkolenie oceniam na 5 w skali 0-5.
Artur –
Bardzo przejrzyste szkolenie i bardzo dobra, intuicyjna obsługa całej platformy. Ocena 5.
Małgorzata –
Szkolenie było bardzo pouczające, a wszystkie tematy były uporządkowany w sposób uporządkowany i zrozumiały. Ocena 4,5/5.
Elżbieta –
Szkolenie na wysokim poziomie. Treści przejrzyste i zrozumiałe. Moja ocena kursu to 5.
Maria –
Szkolenie jest przejrzyste, czytelne dzięki czemu łatwiej przyswaja się wiedzę. Szkolenie oceniam w sali od 0 do 5 , oczywiście na 5 !
Zuzanna –
Szkolenie bardzo obszerne i ciekawe – jedyne, co bym poprawiła, to ujednolicenie prezentacji tematów – żeby każdy kafelek wyglądał tak samo, z tą samą czcionką, czy kolorami – będzie bardziej czytelnie.Oceniam na 4,5.
Monika –
Szkolenie było super, skarbnica wiedzy o praniu brudnych pieniędzy. Zdobyta wiedza na pewno mi się przyda w pracy i w przyszłości. Moja ocena to 5.
Damian –
Kurs byl świetny, ogrom wiedzy, którą tutaj zdobyłem przyda mi się w pracy oraz w przyszłości, wyczerpujące opisy na kazdy podany temat, łatwo zdobyta wiedza dzięki przejrzystości i ciekawości tematów, same plusy. Szkolene oceniam na 5.
Marta –
5!
Anna –
Szkolenie w bardzo ciekawej i urozmaiconej formie. Wszystkie informacje łatwe do przyswojenia. Szkolenie oceniam na 5 punktów.
Agnieszka –
W kursie znalazłam dużo konkretnej i aktualnej wiedzy z tej dziedziny. Polecam, warto!
Robert –
Świetnie przygotowane szkolenie, z bardzo dobrymi materiałami, ocena 5.
Edyta –
Szkolenie bardzo interesujące i przydatne.Oceniam na 5.
Dariusz –
Bardzo dobre szkolenie. Oceniam na 5.
Mateusz –
Było super, czytelne i jasne.5.
Natalia –
Nie było łatwo! 5/5!
Konrad –
Dzień dobry, Szkolenie jest bardzo potrzebne. Wiem i państwo również wiedzą, że jest tego bardzo bardzo dużo. Wiele rzeczy/spraw poprawiłem po kursie. Trochę inaczej teraz patrzę na to wszystko. Kurs jak najbardziej oceniam na 5.
Przemysław –
5. Szkolenie bardzo dobre.
Anna –
Zrobilam kurs bo jest obowiazkowy do pracy w kantorze!Temat trudny ale prosto i logicznie przez Państwa przedstawiony w różnorodnych materiałach.Moja ocena to dobry.
Noemi –
Przyznaję 5 punktów temu szkoleniu.
Ewa –
Punkty 5.Szkolenie super.
Weronika –
Bardzo przyjemne i szczegółowe szkolenie! DAJE 5.
Jacek –
Szkolenie bardzo ciekawe, daje bardzo dużo wiedzy. Formuła e-learningu także bardzo wygodna. Polecam szkolenie i dziękuję za współpracę.
Hanna (zweryfikowany) –
5
Andrzej (zweryfkowany) –
Oceniam testy na 5.
Joanna (zweryfikowany) –
Szkolenie zorganizowane w sposób czytelny. Łatwo jest określić kroki, które mają być wykonane. Menu jest bardzo czytelne. W przyjazny sposób pokonuje się kolejne tematy
Mykola (zweryfikowany) –
Bardzo fajne szkolenie 5.
Klaudia (zweryfikowany) –
5
Grzegorz (zweryfikowany) –
Odbyte szkolenie oceniam na 5.Po tym kursie stwierdzam, że moje kwalifikacje w zakresie PPPiFT są znacznie wyższe. Dziękuje.
Damian (zweryfikowany) –
Bardzo dobre szkolenie. Polecam i oceniam na 5.
Saeb (zweryfikowany) –
W skali od 1 do 5 oceniam to szkolenie na 4,5. Dziękuję bardzo.