Opis
Kurs – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Szczegółowe omówienie aktualnych procedur oraz zmian obowiązujących od 2023 r.
Kategoria: Edukacja finansowa/Obsługa Klienta
Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie
Kurs składa się z: plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji,prezentacji w j.polskim i angielskim z polskim tlumaczeniem,aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.
Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych itd.
Jak zapisać się na kurs?
-
Kliknąć „zamów teraz” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia na adres email oraz właściwą fakturę.
Dostęp do kursu: Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz.roboczych od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie.
Aktywność czasowa w kursie: min. 12 h zegarowych.Kontroler czasu znajduje się na stronie z kursem.
Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej partnerskiej www.brudnepieniadze.pl przez okres 14 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia na adres email.
Program:
-
Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
-
Terroryzm i metody jego finansowania.
-
Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
-
Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.
-
Nietypowe działania Klientów.
-
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
-
Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych.
-
Rola i zadania instytucji obowiązanych.
-
Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
-
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
-
Krajowa ocena ryzyka.
-
Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
-
Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
-
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
-
Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
-
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
-
Kontrola instytucji obowiązanych.
-
Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
-
Biblioteka AML.
-
Testy i ćwiczenia praktyczne.
Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Świadectwo akceptowane przez instytucje prywatne i państwowe.
Szkolenie skierowane jest do:
-
osób na stanowiskach kasjera walutowego w firmach i instytucjach,
-
osób prowadzących lombardy, punkty skupu dewiz, płatności masowe itp.
Poziom zaawansowania: od średniozaawansowany
Warunki ukończenia:
-
zapoznanie się z pełną zawartością kursu zgodnie z aktywnością czasową w ofercie,
-
wykonanie każdego ćwiczenia na minimum 80% i każdego testu na minimum 80%
Korzyści:
-
uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi
100% zdobycia kompleksowej wiedzy!
Kacper (zweryfikowany) –
Ocena szkolenia: 5.Wszystkie tematy były opisane w sposób szczegółowy i zrozumienie ich nie stanowiło dla mnie problemu. Zadania pozwalały na sprawdzenie mojej wiedzy, a ich forma jest klarowna. Najbardziej podobał mi się temat Kryptowalut, gdyż ich wpływ na obecny świat jest ogromny i pozwolił mi na pogłębienie nowego zainteresowania.
Izabela (zweryfikowany) –
Przyznane punkty 5.Szkolenie zawiera ogrom materiału, który przekłada się na kompendium wiedzy. Testy są zróżnicowane i trudne.