JulaMedia Sylwia Frankiewicz to firma szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie w dniu 14.06.2013 roku, pod numerem ewidencyjnym: 2.18/00106/2013

Wybierz:

PAKIET KOZD+AML (e-learning)

1400.00 zł z VAT/os.

PAKIET KOZD+AML (e-learning)

PAKIET KOZD+AML (e-learning)
PAKIET KOZD+AML (e-learning) - obrazek 2

PAKIET KOZD+AML (e-learning)

1400.00 zł z VAT/os.

KORZYŚCI WYBORU PAKIETU:

  • dostęp do szkoleń aż  28 dni!
  • szkolenia można ukończyć nawet w  minimum 4 – 7 dni
  • szkolenie  AML spełnia wszystkie wymagania ustawowe oraz wytyczne GIIF. Dokument  wydawany po ukończeniu szkolenia jest honorowany w ramach realizacji obowiązków ustawowych i szkoleniowych.
  • zdobycie wiedzy, umiejętności potrzebnych na stanowisku związanym z obrotem złotem dewizowym,
  • ukończenie szkolenia stanowi podstawę uzyskania wpisu do rejestru działalności kantorowej,
  • kurs spełnia wymogi art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe z późniejszymi zmianami
  • Brak przeszkolenia też w zakresie AML to poważne ryzyko prawne i finansowe, ponieważ szkolenia są obowiązkowe dla tzw. instytucji obowiązanych. Niespełnienie tego obowiązku może prowadzić do wysokich kar finansowych!
  • po ukończeniu szkolenia wysyłka dokumentu potwierdzającego  ukończenie szkolenia w terminie od 1  do 7 dni roboczych (+ czas na dostarczenie przesyłki przez pocztę)

**

Po prawidłowym ukończeniu szkoleń Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwa  ukończenia szkolenia z hologramem  wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe  Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami,ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dn. 1 marca 2018 r. oraz ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Opis

Zgodnie z Ustawą Prawo Dewizowe i Ustawą AML szkolenia  obowiązkowe dla każdej osoby pracującej w branży kantorowej w zakresie sprzedaży złota!

Jak zapisać się na szkolenie?

  1. Kliknąć „zamów teraz” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia (login, hasło, link do szkolenia) na adres email oraz właściwą fakturę.
  2.  Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie

PAKIET  ZAWIERA 2 szkolenia:

Kurs obrotu złotem dewizowym (e-learning)

Dostęp do kursu:Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. roboczych od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie.

Aktywność czasowa w kursie: uczestnik szkolenia musi uzyskać min. 18 h zegarowych na kontrolerze czasu..Kontroler czasu znajduje się na stronie z kursem.Samodzielna decyzja o czasie/tempie nauki.

Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.akademia.julamedia.pl przez 28 dni od dnia wysłania dostępów na wskazany adres email.

Uczestnik na platformie do nauki zapoznaje się z: prezentacjami praktycznymi w j.polskim , plikami merytorycznymi w formie (pdf lub doc.),katalogami,grafikami/zdjęciami/tabelami/wykresami  , poradami/wskazówkami/artykułami, planszami edukacyjnymi,aktami prawnymi, ćwiczeniami, testami,egzaminem  i zadaniami praktycznymi.

Program:

1.Kruszce wprowadzenie

2.Złoto dewizowe

  • Najważniejsze zagadnienia
  • Metody sprawdzania autentyczności złota
  • Obliczanie próby złota i srebra

3.Srebro

  • Najważniejsze zagadnienia
  • Metody sprawdzania autentyczności srebra

4.Platyna dewizowa

  • Najważniejsze zagadnienia

5.Systemy i cechy probiercze

  • Cechy probiercze w Polse od 1920 r.
  • System probierczy obowiązujący w Unii Europejskich
  • Cechy probiercze w wybranych krajach europejskich:
    • Belgia
    • Bułgaria
    • Chorwacja
    • Cypr
    • Czechy
    • Dania
    • Estonia
    • Finlandia
    • Francja
    • Hiszpania
    • Holandia
    • Irlandia
    • Litwa
    • Łotwa
    • Malta
    • Portugalia
    • Rumunia
    • Słowacja
    • Słowenia
    • Szwecja
    • Węgry
    • Wielka Brytania

6.Wybrane przepisy prawne w zakresie obrotu dewizami

  • Prawo dewizowe
  • Kodeks karny
  • Kodeks karny skarbowy
  • Prawo probiercze
  • Podatek od towarów i usług

7.Działalność Kantorowa

  • Zakładanie działalności kantorowej
  • Prowadzenie kantoru zgodnie z obowiązującymi przepisami

8.Ćwiczenia praktyczne i testy sprawdzając

Poziom zaawansowania: od średniozaawansowany (kurs nie zawiera elementów strategii  kupna/sprzedaży produktowej,przemysłowej!)

Warunki ukończenia kursu:

  1. zapoznanie się z pełną zawartością kursu
  2. uzyskanie aktywności czasowej na kontrolerze czasu w kursie  min. 18h,
  3. wykonanie każdego testu na minimum 80%, egzaminu na minimum 80%  i  każdego zadania praktycznego na minimum  80% (egzamin 2 próby,6 zadań  praktycznych)Po spełnieniu w/w warunków udział jest weryfikowany.

Korzyści:

  • zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności zawodowych w stopniu wystarczającym do wykonywania czynności na stanowisku związanym z obrotem złotem dewizowym,
  • umiejętność weryfikacji autentyczności złota i srebra

Szczegóły oferty https://julamedia.pl/produkt/kozd/

Kurs Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

Dostęp do kursu: Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. roboczych od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie.

Aktywność czasowa w kursie:  uczestnik szkolenia musi uzyskać min. 12 h zegarowych na kontrolerze czasu..Samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki.System zapisuje każdą aktywność.

Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej  firmy partnerskiej www.brudnepieniadze.pl przez 28 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia na wskazany adres email.

Program:

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  2. Terroryzm i metody jego finansowania.
  3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.
  5. Nietypowe działania Klientów.
  6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
  7. Wprowadzenie do kryptowaluty.
  8. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych ( m.in. RODO).
  9. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
  10. Sygnalista w instytucji obowiązanej – NOWOŚĆ!
  11. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
  12. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
  13. Krajowa ocena ryzyka.
  14. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
  15. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
  16. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
  17. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
  18. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
  19. Kontrola instytucji obowiązanych.
  20. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
  21. Biblioteka AML.
  22. Testy i ćwiczenia praktyczne.

Poziom zaawansowania:  średniozaawansowany

Warunki ukończenia:

  1. zapoznanie się z pełną zawartością kursu
  2. wykonanie każdego ćwiczenia na minimum 80% i  każdego testu na minimum 80%. Po spełnieniu w/w warunków udział jest weryfikowany.

Szczegóły oferty https://julamedia.pl/produkt/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-e-learning/

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PAKIET KOZD+AML (e-learning)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaufali Nam

Uczestnicy szkoleń i projektów edukacyjnych

Do tej pory mieliśmy przyjemność współpracować m.in. z:

    • Agesil Sp. z o.o.

    • Ag Market Sp.z o.o.,

    • Alana,Włocławek

    • ABJ Group sp. z o.o.,

    • Alior Bank S.A,

    • Auto Serwis Bartkowski ,

    • Aurora Sp z o.o.,

    • Airo Concept Faktory Sp. z o.o.

    • Auri-Expert,

    • “A Priori”,

    • AMG Gold, Kraków

    • Awtech.Pro.,

    • AMC POLSKA Sp.z o.o.,

    • Ascoin Sp.z o.o ., Sp.k

    • Bafago Sp. z.o.o,

    • Biuro Rachunkowe i Nieruchomości, Rzeszów

    • Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, Ełk

    • Bałtycki Bank Spółdzielczy,

    • Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym

    • Bank Spółdzielczy w Siedlcu

    • Bank Spółdzielczy w Gliwicach, filia w Ciasnej

    • Bank Spółdzielczy w Warcie

    • BOŚ BANK S.A, Warszawa

    • BOŚ BANK S.A, oddział w Gliwicach

    • BOŚ BANK S.A, oddział w  Gorzowie Wielkopolskim

    • BOŚ BANK S.A, oddział w Kołobrzegu

    • BOŚ BANK S.A , 1 oddział Operacyjny w Kielcach

    • BOŚ BANK S.A, oddział w Krakowie

    • BOŚ BANK S.A, oddział w Ostrzeszowie

    • BOŚ BANK S.A oddział w Rzeszowie

    • Baxter ‘ Wojtasikowie Sp. J.

    • Bauwer Sp. z o.o.,

    • BHPl Mateusz Miąsik,

    • Biuro Turystyki Al Mar,

    • Biuro Podróży Trendy Travel,

    • Biuro rachunkowo-podatkowe Profit  S.C,

    • Biuro Rachunkowe i Nieruchomości EMRA S.C.,

    • BST – Building,

    • BWI Poland Technologies Sp. z o.o.,

    • Black Jack kantor Sp. z o.o.

    • CASH-CASH,Lębork

    •  P.H CashBroker, Poznań

    • CASINO Sp. z o.o.,

    • CashFlow Kamil Wolanin & Wojciech Małek S.C.

    • Centrum Księgowe

    • Centrum Rozwoju Dziecka Berek!,

    • Citronex Mop Sp.z.o.o. Sp.K.

    • C&P Invest,

    • Chojnacki & Wojtas Consulting S.C.,

    • Citronex Trans Energy Sp.z.o.o,

    • Dom Handlowy „Kosmos”

    • Ekspert Finansowy Sp. J,

    • Ekspert Sp. z o.o.,

    • England Sp. z.o o. ,

    • Euro-Szkoła-Bis Zespół Niepublicznych Szkół dla Dorosłych,

    • Export-Import,

    • FHU “Igulka”,

    • FHU Jacek Matyjasik,

    • Firma Techniczna G-Proces,

    • Finansis,

    • Fides, Świnoujście

    • F.U.H Nadinex, Trzebiatów

    • F.U.H Matyjasik,

    • F.U.H Jowit, KWW

    • FlyingAtom Gold sp. z o.o.

    • GABINET FIZJOTERAPII Agnieszka Kula,

    • Grupa LOTOS S.A.,

    • Gold S.C.,

    • Gold Sp. z o.o. ,

    • Grupa Rachunkowo-Doradcza CONSEA Sp. z o.o.

    • Grand Cash,

    • „VISTA” S.C. Firma Usługowo-Handlowa,

    • i360 Sp. z o.o.,

    • IDF Sp. z o. o.,

    • Idealbox Sp. z o. o.,

    • Infini Karol Zębik,

    • Intuis,

    • Imbis, Sp.jawna,

    • INTERCASH,

    • INTERCHANGE POLSKA Sp. z. o.o,

    • INVAT Biuro Rachunkowe

    • Inter Galactica Prosta S.A., Warszawa

    • Joker J.Wilczek Sp.J.

    • Jubiler A.Lipiński

    • KAMET S.A.

    • KANTOR 24H Sp. z o.o.,

    • Kancelaria Notarialna Piotr Łukasz Dolata,

    • Kancelaria Finansowa AWB Sp. z o.o.,

    • Kantorino Sp. z .o.o,

    • Kantor S.A. S.C.

    • Kantor Koszalin

    • Kantor wymiany walut “Wojtex”,

    • Kantor wymiany walut, Dziwnówek

    • Kantor wymiany walut, Lubin

    • Kantor wymiany walut , Maków Mazowiecki

    • Kantor wymiany walut , Włocławek

    • Kantor wymiany walut “BAX”

    • Kantor “Exchange” Włoszczowa

    • Kantory Wymiany Walut Spółka Jawna

    • Kantor wymiany walut EUROPA Bartosz Plak,

    • Kantor Lombard , Warszawa

    • Kantor Wymiany Walut “AGORA”

    • Kantor Premium

    • Kantor wymiany walut  , Świnoujście

    • Kantor wymiany walut, Nowa Ruda

    • Kantor wymiany walut, Świnoujście

    • Kantor Verde

    • Kantor Eva

    • Kantor wymiany walut Korona

    • Kantor “MAXIMUS”

    • Kantor wymiany walut Bystrzyca Kłodzka

    • Kantor wymiany walut  Słupca

    • Kantor Euro Cieszyn

    • Kantor Wymiany Walut, Sława

    • Kantor Wymiany Walut, Iława

    • Kantor Wymiany Walut Miro-bis, Olsztyn

    • Kantor Wymiany Walut, Koszalin

    • Kantor Wymiany Walut “eva”

    • Kantor 24 Sp. z. o.o, Poznań

    • Kantor Wymiany Walut Łeba

    • Kantor Wymiany Walut S.C, Sanok

    • Kaso1,

    • Monrob Euro Ekspress,

    • Lingua Line,

    • Leader, Świebodzin

    • Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

    • Lyon Poland Sp. z o. o. Gdańsk

    • PHU M&M

    • Nature Travel S.J.

    • Nest Bank S.A. Odział w Toruniu

    • “MAKTRONIK” EXPRESS Sp. z o.o,

    • Computare,

    • Maresa Sp.z o.o.,

    • Mennica Skarbowa S.A.,

    • Mennica Kapitałowa Sp. zo.o.,

    • Mennica Mazovia Sp.z o.o.,

    • Mennica Złota Sp.z o.o.,

    • Mennica Metale Sp.z o.o.

    • MATIJAS,

    • Mg Trade,

    • MK FINANSE,

    • MNM SERWIS

    • ModernArt

    • Multiserwis

    • My Excel

    • Ms70 Sp. z o.o.,

    • Nalson Sp. z o.o.

    • Nest Bank S.A., Warszawa

    • Nest Bank S.A, Toruń

    • Nest Bank S.A, Bydgoszcz

    • Nest Bank S.A, Elbląg

    • Nest Bank S.A, Gdańsk

    • Nest Bank S.A, Wrocław

    • Nest Bank S.A, Rybnik

    • Nest Bank S.A, Piotrków Trybunalski

    • Nest Bank S.A, Kraków

    • Nestle Polska S.A, Warszawa

    • Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Tęczowy Domek – Edyta Dąbska, Świdnik

    • NZOZ M-DENT

    • Nowoczesna Edukacja,Rzeszów

    • Nadleśnictwo Płaska w Żylinach

    • Open Education Group Sp. z o.o.,

    • Panwood,

    • PGKiM Sp. z o.o.

    • PPPU”Dexter”Sp.z o.o.

    • PAIO Sp. z o.o.Łódź

    • PHZ Baltona S.A.,

    • PHU MAMONA 

    • PH Europa

    • PH WDF FIJOŁEK SP.J.

    • Polska Żegluga Bałtycka S.A. – Polferries,

    • POLTRAG Sp.z o.o,

    • PERSONEL,

    • P.H.U. HORTUS SP. Z O.O

    • PHU EUROPA S.C,

    • PHU EUROPA Wrocław

    • PH PROFIL PLUS

    • Plus Bank S. A w Piotrkowie Trybunalskim

    • Pośrednictwo Finansowe  Nowa Sarzyna

    • Pośrednictwo finansowe , Ożarów Mazowiecki

    • Polonia Tatry Sp. z o.o., Warszawa

    • Pomarańczarnia S.C. , Poznań

    • Positano Sp. z. o. o , Cieszyn

    • Poa.pl

    • Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, Lubin

    • PPHU Dexter Sp.z o.o.

    • PPHU Bartosz Ciepłucha,

    • PPHU Anna Wojas – Kopecka,

    • Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. Mirosława Lisowska,Jasło

    • PRINT Grzegorz Nowak,

    • Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Białystok,

    • PUH Jarek, Mława

    • “PUCHATEK” Mobilne Centrum Animacyjne,

    • ResPublic sp. z o. o.,

    • Restauracja Kargul – Adam Pawlak,

    • Rockbird S.C.

    • ROUTE A4 SP. Z O.O. SP.K., Zgorzelec

    • Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej,

    • SUPER GRUPA PL SP. Z O.O. S.K.,

    • Spedycja KJK,

    • STUDIO HAFTU-ART

    • Stowarzyszenie Teraz My,

    • TFINVEST Lidzbark Warmiński,

    • Tatry Polonia Sp. z o.o.

    • TUF Consulting Polska Sp. z o.o. sp. k., Warszawa

    • Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze

    • Tomasz Kłos QS EXCHANGES, Wrocław

    • “Terabajt-komputery” Marta Gościniak, Trzebiatów

    • Trader Sp.z o.o.

    • Trip Free Sp.z o.o .

    • Usługi handlowe i finansowe “Agatar”

    • Usługi radiologiczne, Siedlce

    • Usługi Gastronomiczne S.C., Kolno

    • Usługi finansowe, Konin

    • Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie

    • Union Standard Sp. z o.o,

    • Urząd Miejski w Bielawie,

    • Uzdrowisko Świnoujście S.A.

    • Wipol Sp. z. o. o ,

    • ZPC Kajzerka,

    • BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.,

    • LexCenter Sp. z o.o.,

    • Fundacja Dobra Wola,

    • 8B Technology Solutions

    • 79 Element Przemysław Słomski,

    • Zahpro S. C.,

    • Zespół Żłobków, Niegosławice

    • ZSO IT,

    • ZiQa Mariola Nowak,

    • Z.P.Chr. Wyt. Art. Spoż. Boramex

    • Wealth Solutions S.A.,

    • VHM Hotel Management Sp. z o.o.

    • Womi Plus Sp. z o.o.

    • Wipol Sp.z o.o.

    • Villa Merry

  • osoby fizyczne oraz inne firmy z sektora MŚP
  • toggle_page_title: 0
  • U_S_C_message:
  • image:
  • embed:
  • Layout:
Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych

Podobne produkty

×

Koszyk