Opis
Zdobądź umiejętności i uprawnienia w kilka dni i bez wychodzenia z domu!
PAKIET KURSÓW ZAWIERA:
Kurs obrotu złotem dewizowym
Dostęp do kursu:Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. roboczych od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie.
Aktywność czasowa w kursie: 18 h zegarowych.Kontroler czasu znajduje się na stronie z kursem.
Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.akademia.julamedia.pl przez 28 dni od dnia wysłania dostępów na adres email.
Jak wygląda nauka?
Uczestnik na platformie do nauki zapoznaje się z prezentacjami praktycznymi w j.polskim , plikami merytorycznymi w formie (pdf lub doc.),katalogami,grafikami/zdjęciami/tabelami/wykresami , poradami/wskazówkami/artykułami, planszami edukacyjnymi,aktami prawnymi, ćwiczeniami, testami i zadaniami praktycznymi.
Program kursu:
1.Kruszce wprowadzenie
2.Złoto dewizowe
-
Najważniejsze zagadnienia
-
Metody sprawdzania autentyczności złota
-
Obliczanie próby złota i srebra
3.Srebro
-
Najważniejsze zagadnienia
-
Metody sprawdzania autentyczności srebra
4.Platyna dewizowa
-
Najważniejsze zagadnienia
5.Systemy i cechy probiercze
-
Cechy probiercze w Polse od 1920 r.
-
System probierczy obowiązujący w Unii Europejskich
-
Cechy probiercze w wybranych krajach europejskich:
-
Belgia
-
Bułgaria
-
Chorwacja
-
Cypr
-
Czechy
-
Dania
-
Estonia
-
Finlandia
-
Francja
-
Hiszpania
-
Holandia
-
Irlandia
-
Litwa
-
Łotwa
-
Malta
-
Portugalia
-
Rumunia
-
Słowacja
-
Słowenia
-
Szwecja
-
Węgry
-
Wielka Brytania
-
6.Wybrane przepisy prawne w zakresie obrotu dewizami
-
Prawo dewizowe
-
Kodeks karny
-
Kodeks karny skarbowy
-
Prawo probiercze
-
Podatek od towarów i usług
7.Działalność Kantorowa
-
Zakładanie działalności kantorowej
-
Prowadzenie kantoru zgodnie z obowiązującymi przepisami
8.Ćwiczenia praktyczne i testy sprawdzając
Poziom zaawansowania: podstawowy (kurs nie zawiera elementów sprzedaży produktowej!)
Warunki ukończenia kursu:
-
zapoznanie się z pełną zawartością kursu zgodnie z aktywnością czasową w ofercie,
-
wykonanie każdego testu, egzaminu i każdego zadania praktycznego na minimum 80% (egzamin 2 próby)
Korzyści:
-
zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych w stopniu wystarczającym do wykonywania czynności na stanowisku związanym z obrotem złotem dewizowym,
-
umiejętność weryfikacji autentyczności złota i srebra,
-
umiejętność prowadzenia działalności kantorowej.
Kurs Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze
Dostęp do kursu: Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. roboczych od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie.
Aktywność czasowa w kursie: 12 h zegarowych.Kontroler czasu znajduje się na stronie z kursem.
Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej firmy partnerskiej www.brudnepieniadze.pl przez 28 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia na adres email.
Program:
-
Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
-
Terroryzm i metody jego finansowania.
-
Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
-
Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.
-
Nietypowe działania Klientów.
-
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
-
Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych.
-
Rola i zadania instytucji obowiązanych.
-
Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
-
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
-
Krajowa ocena ryzyka.
-
Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
-
Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
-
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
-
Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
-
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
-
Kontrola instytucji obowiązanych.
-
Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
-
Biblioteka AML.
-
Testy i ćwiczenia praktyczne.
Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany
Warunki ukończenia:
-
zapoznanie się z pełną zawartością kursu zgodnie z aktywnością czasową w ofercie,
-
wykonanie każdego ćwiczenia i każdego testu na minimum 80%
* ( ang. skrót AML)
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.