Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)
329.00 zł z VAT/os.
- szkolenia „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze „spełnia wymogi programu szkoleniowego wynikające z art. 52 Ustawy z 1 marca 2018 r. o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z późniejszymi zmianami.
- szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych, procedur oraz zmian obowiązujących od 2026 r.
- ustawą AML szkolenia obowiązkowe dla każdej osoby pracującej w branży kantorowej!
- szkolenie można ukończyć nawet w minimum 2 -4 dni,
- dostęp do szkolenia aż 21 dni na platformie szkoleniowej, która działa 24/7,
- po ukończeniu szkolenia wysyłka dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia w terminie od 1 do 7 dni roboczych (+ czas na dostarczenie przesyłki przez pocztę)
Opis
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)
Zgodnie z ustawą AML szkolenia obowiązkowe dla każdej osoby pracującej w instytucji obowiązanej!
- Brak przeszkolenia w zakresie AML to poważne ryzyko prawne i finansowe, ponieważ szkolenia są obowiązkowe dla tzw. instytucji obowiązanych. Niespełnienie tego obowiązku może prowadzić do wysokich kar finansowych!
Kategoria: Edukacja finansowa/Obsługa Klienta
Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie
Kurs składa się z: plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji,prezentacji w j.polskim i angielskim z pl tłumaczeniem,aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.
Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie obowiązkowe wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych.
Jak zapisać się na kurs?
- Kliknąć „zamów teraz” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia na adres email oraz fakturę na podstawie danych z formularza zamówienia.
Dostęp do kursu: Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz.roboczych od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie.
Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej partnerskiej www.brudnepieniadze.pl przez okres 21 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia na adres email.
Program szkolenia:
- Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- Terroryzm i metody jego finansowania.
- Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
- Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.
- Nietypowe działania Klientów.
- Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
- Wprowadzenie do kryptowaluty.
- Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych (m.in. RODO).
- Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
- Sygnalista w instytucji obowiązanej – NOWOŚĆ!
- Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
- Krajowa ocena ryzyka.
- Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
- Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
- Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
- Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
- Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
- Kontrola instytucji obowiązanych.
- Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
- Biblioteka AML.
- Testy i ćwiczenia praktyczne.
![]()
Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.Dokument akceptowany przez instytucje prywatne/państwowe.
Szkolenie skierowane jest również do:
- osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,
- osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,
- osób prowadzących lombardy, punkty skupu dewiz, płatności masowych itp.
Poziom trudności: od średniozaawansowany
Warunki ukończenia:
- zapoznanie się z pełną zawartością kursu,
- wykonanie każdego ćwiczenia na minimum 80% i każdego testu na minimum 80%
Po spełnieniu w/w warunków udział jest weryfikowany.
Korzyści:
- uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi
CZY SZKOLENIE DOSTOSOWANE JEST DO NOWEJ USTAWY? Tak. Program szkolenia dostosowany jest do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2018 r. Dodatkowo szkolenie jest zaktualizowane na rok 2025 i uzupełniane o dodatkowe materiały.
CZY ZE SZKOLENIA DOWIEM SIĘ JAK PRZYGOTOWAĆ OCENĘ RYZYKA? Tak. W szkoleniu znajdują się szczegółowe informacje na temat wszystkich obowiązków jakie musi spełnić instytucja obowiązana. Dodatkowo znajdują się w nim przykładowe wzory dokumentów oraz oceny ryzyka dla wybranych branż.
CZY SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM? W przypadku tego szkolenia nie ma jednego egzaminu zbiorczego. Po każdej partii materiału dostępne są ćwiczenia sprawdzające z nieograniczoną liczbą podejść.
Autor szkolenia:Trener-Praktyk ds. AML z 16-letnim doświadczeniem
107 opinii dla Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)
Zaufali Nam
- Co zrobić, aby prawidłowo wykonać szkolenie?
- Czy ceny szkoleń podlegają negocjacjom?
- Czy dostęp do szkolenia można odroczyć?
- Czy mogę otrzymać duplikat dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia?
- Czy muszę zmienić hasło dostępu?
- Czy oferowane szkolenie AML /CFT jest zgodne z wytycznymi GIIF i NBP?
- Czy oprócz zaświadczenia za ukończenie kursu można otrzymać dodatkowy dyplom i legitymację?
- Czy trzeba wykonać od razu cały kurs?
- Czy ceny na sklepie zawierają już podatek?
- Czy ceny szkoleń podlegają negocjacjom?
- Czy mogę otrzymać duplikat dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia?
- Czy mogę otrzymać fakturę proforma?
- Czy otrzymam fakturę?
- Czy za płatność przy pomocy bramki Tpay.com pobierana jest dodatkowa opłata?
- Dostałem fakturę proforma, ale nie mam faktury końcowej.
- Jak działa kontroler czasu liczący czas w szkoleniu i co w sytuacji kiedy uczestnik szkolenia nie osiągnę wymaganego minimum na kontrolerze czasu?




















Damian (zweryfikowany) (zweryfikowany) –
Bardzo dobre szkolenie (5)
Anna (zweryfikowany) –
Szkolenie jest bardzo jasne czytelne, aktualizowane na bieżąco. Zawiera dużo materiałów dodatkowych takich jak filmiki czy nagrania głosowe. Bardzo obszerny temat. Ocena to 5
Aleksandra (zweryfikowany) –
Szkolenie bardzo treściwe, wymagające.
Janusz (zweryfikowany) –
4
Grażyna (zweryfikowany) –
Szkolenie bardzo przydatne i pomocne. Skala 5
Sandra (zweryfikowany) –
Szkolenie bardzo pomocne. Punktacja:5
Maria (zweryfikowany) –
Treść szkolenia jest rozbudowana i pozwala dogłębnie poznać zagadnienie i mechanizm prania brudnych pieniędzy. Oceniam kurs na 5.
Marlena (zweryfikowany) –
Bardzo dziękuję za szkolenie. Oceniam je na 5.
Switłana (zweryfikowany) –
Szkolenie przeprowadzono dobrze. Jestem zadowolona ze zdobycia rozległej wiedzy , sposobu zapodania materiałów. Nie było żadnych problemów technicznych. Oceniam szkolenie na 5.Dziękuję .
Dominika (zweryfikowany) –
Szkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy dostarczyło solidnych podstaw teoretycznych oraz praktycznych informacji na temat obowiązków instytucji obowiązanych. Treści były aktualne i przedstawione w przystępny sposób. Wyróżniały się praktyczne przykłady i jasne omówienie przepisów. Szkolenie sprawdzi się szczególnie dla osób rozpoczynających pracę w obszarze AML.
Kamil (zweryfikowany) –
Ocena 5.Szczegółowe szkolenie.
Artur (zweryfikowany) (zweryfikowany) –
Szkolenie oceniam na 5
Łukasz (zweryfikowany) –
Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny i czytelny. Materiały były dobrze przygotowane, a zakres tematyczny objął wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szczególnie cenne były przykłady praktyczne oraz aktualne odniesienia do obowiązujących przepisów krajowych i unijnych. Platforma była intuicyjna i wygodna w obsłudze. Czas trwania testu oraz jego poziom trudności były dobrze dostosowane do treści szkoleniowych. Ocena 5/5
Wiesław (zweryfikowany) (zweryfikowany) –
Szkolenie zawiera najważniejsze kwestie potrzebne do wykonywanej pracy ,dużo potrzebnych materiałów i procedur oraz rozporządzeń , których ciężko znaleźć.moja ocena to 5 Pozdrawiam.
Artur (zweryfikowany) (zweryfikowany) –
Szkolenie oceniam na 5
Jerzy (zweryfikowany) –
Szkolenie pomocne, sporo można się dowiedzieć. 5
Daria (zweryfikowany) –
Kurs był ciekawy i dobrze przygotowany. Dużo konkretów, fajnie się słuchało. Warto, jeśli interesujesz się tematami związanymi z pieniędzmi i zarabianiem. Ocena 4.
Marcin (zweryfikowany) –
Wszystko ok. 4
Agnieszka (zweryfikowany) –
5
Arkadiusz (zweryfikowany) –
5
Aneta (zweryfikowany) –
4
Janusz (zweryfikowany) –
Kurs oceniam na 5. Bardzo dobre szkolenie. Dziękuję bardzo za uzyskaną wiedzę.
Marek (zweryfikowany) –
Oceniam szkolenie na 5.Treść przejrzysta i zrozumiała.
Aldona (zweryfikowany) –
Zakres wiedzy zawartej w szkoleniu bardzo obszerny i przydatny. Testy sprawdzające wiedzę oceniam na 5.Całość szkolenia bardzo dobra – ocena 5.
Krystyna (zweryfikowany) –
świetnie działająca strona, łatwa w obsłudze skala – 5
Tamara (zweryfikowany) –
Bardzo ciekawa i należna informacja . Poznałam dużo nowego i ostrożne teraz będę do wszystkiego.
Viktoriia (zweryfikowany) –
Bardzo dobre szkolenie ,moja ocena 5.
Nataliia (zweryfikowany) –
Ukończyłam kurs Przeciwdziałanie praniu pieniędzy.Bardzo dziękuje za uzyskanie przydatnych informacji.
Daryna (zweryfikowany) –
Dziękuje bardzo za kurs, było bardzo ciekawie i pouczające. Podkreśliłam i dowiedziałam się wiele nowej informacji związane z terroryzmem, praniem pieniędzy, przetwarzaniem danych osobowych i tak dalej.5/5
Ewelina (zweryfikowany) –
POLECAM TEN KURS. SKALA OCEN 5.
Svitlana (zweryfikowany) –
Skończyłam szkolenie w ramach kursu „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy”. Otrzymałam wiele przydatnych informacji. W tym kursie publikowane są ciekawe filmy na temat „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy”, również o ochronie danych osobowych itp. Materiał jest dobrze zaprezentowany. Po każdym temacie głównym odbywają się testy pośrednie, które pozwalają sprawdzić zdobyty materiał. Moja ocena to 5 punktów
Marzena (zweryfikowany) –
5
Magdalena (zweryfikowany) –
5 super szybki pomocny kurs.
Halina (zweryfikowany) –
SZKOLENIE OCENIAM NA 5 PUNKTÓW.
Mateusz (zweryfikowany) –
5
Saeb (zweryfikowany) –
W skali od 1 do 5 oceniam to szkolenie na 4,5. Dziękuję bardzo.
Damian (zweryfikowany) –
Bardzo dobre szkolenie. Polecam i oceniam na 5.
Grzegorz (zweryfikowany) –
Odbyte szkolenie oceniam na 5.Po tym kursie stwierdzam, że moje kwalifikacje w zakresie PPPiFT są znacznie wyższe. Dziękuje.
Klaudia (zweryfikowany) –
5
Mykola (zweryfikowany) –
Bardzo fajne szkolenie 5.
Joanna (zweryfikowany) –
Szkolenie zorganizowane w sposób czytelny. Łatwo jest określić kroki, które mają być wykonane. Menu jest bardzo czytelne. W przyjazny sposób pokonuje się kolejne tematy
Andrzej (zweryfkowany) –
Oceniam testy na 5.
Hanna (zweryfikowany) –
5
Jacek –
Szkolenie bardzo ciekawe, daje bardzo dużo wiedzy. Formuła e-learningu także bardzo wygodna. Polecam szkolenie i dziękuję za współpracę.
Weronika –
Bardzo przyjemne i szczegółowe szkolenie! DAJE 5.
Ewa –
Punkty 5.Szkolenie super.
Noemi –
Przyznaję 5 punktów temu szkoleniu.
Anna –
Zrobilam kurs bo jest obowiazkowy do pracy w kantorze!Temat trudny ale prosto i logicznie przez Państwa przedstawiony w różnorodnych materiałach.Moja ocena to dobry.
Przemysław –
5. Szkolenie bardzo dobre.
Konrad –
Dzień dobry, Szkolenie jest bardzo potrzebne. Wiem i państwo również wiedzą, że jest tego bardzo bardzo dużo. Wiele rzeczy/spraw poprawiłem po kursie. Trochę inaczej teraz patrzę na to wszystko. Kurs jak najbardziej oceniam na 5.
Natalia –
Nie było łatwo! 5/5!
Mateusz –
Było super, czytelne i jasne.5.
Dariusz –
Bardzo dobre szkolenie. Oceniam na 5.
Edyta –
Szkolenie bardzo interesujące i przydatne.Oceniam na 5.
Robert –
Świetnie przygotowane szkolenie, z bardzo dobrymi materiałami, ocena 5.
Agnieszka –
W kursie znalazłam dużo konkretnej i aktualnej wiedzy z tej dziedziny. Polecam, warto!
Anna –
Szkolenie w bardzo ciekawej i urozmaiconej formie. Wszystkie informacje łatwe do przyswojenia. Szkolenie oceniam na 5 punktów.
Marta –
5!
Damian –
Kurs byl świetny, ogrom wiedzy, którą tutaj zdobyłem przyda mi się w pracy oraz w przyszłości, wyczerpujące opisy na kazdy podany temat, łatwo zdobyta wiedza dzięki przejrzystości i ciekawości tematów, same plusy. Szkolene oceniam na 5.
Monika –
Szkolenie było super, skarbnica wiedzy o praniu brudnych pieniędzy. Zdobyta wiedza na pewno mi się przyda w pracy i w przyszłości. Moja ocena to 5.
Zuzanna –
Szkolenie bardzo obszerne i ciekawe – jedyne, co bym poprawiła, to ujednolicenie prezentacji tematów – żeby każdy kafelek wyglądał tak samo, z tą samą czcionką, czy kolorami – będzie bardziej czytelnie.Oceniam na 4,5.
Maria –
Szkolenie jest przejrzyste, czytelne dzięki czemu łatwiej przyswaja się wiedzę. Szkolenie oceniam w sali od 0 do 5 , oczywiście na 5 !
Elżbieta –
Szkolenie na wysokim poziomie. Treści przejrzyste i zrozumiałe. Moja ocena kursu to 5.
Małgorzata –
Szkolenie było bardzo pouczające, a wszystkie tematy były uporządkowany w sposób uporządkowany i zrozumiały. Ocena 4,5/5.
Artur –
Bardzo przejrzyste szkolenie i bardzo dobra, intuicyjna obsługa całej platformy. Ocena 5.
Aleksandra –
Szkolenie oceniam na 5 w skali 0-5.
Iwona –
Uważam, że kurs był bardzo dobrze naładowany merytorycznie. Liczne przykłady i ćwiczenia pozwalającą łatwiej zapamiętać informacje. Temat nie jest łatwy ale w kursie był przedstawiony zrozumiale.
Sebastian –
Szkolenie bardzo obszerne, polecam.
Jakub –
5
Piotr –
5
Michał –
Szkolenie było przyjemne, jedyne co mi doskwierało to niestabilność mojego własnego połączenia internetowego. 5.Był to dobrze spędzony czas.
Henryk –
Przyznaję punktów 5. Szkolenie bardzo mi się podobało. W czytelny sposób przedstawiło zagadnienie.
Marcin –
Szkolenie w ciekawy i urozmaicony sposób pozwoliło na zapoznanie się z materiałem.
Patrycja –
Szkolenie było bardzo ciekawe,punktacja: 5.
Dawid –
5! Profesjonalne podejście do tematu, duży zakres materiału, ciekawe ćwiczenia.
Klaudia –
Szkolenie przebiegło pomyślnie, wszystkie zawarte informacje były zrozumiałe.Szkolenie oceniam na 5.
Adam –
Bardzo przyjemnie szkolenie. Wszystkie lekcje mają wyczerpujące informacje na każdy temat.Przyznaje 5 punktów.
Dominik –
Moim zdaniem kurs bardzo czytelnie i zrozumiale zrobiony.Polecam dla wymagających.
Elżbieta –
Dziękuję serdecznie za kurs. Moja ocena to 5.Kurs był bardzo wyraźny i miło się pracowało na Państwa materiałach.
Agata –
Kurs oceniam na 5 punktów,dużo pomocnych materiałów przejrzyście przedstawionych.
Klaudia –
5
Adam –
4
Artur –
Wysoki poziom trudności. Kurs oferuje obszerną wiedzę. Oceniam bardzo pozytywnie.
Arkadiusz –
Bardzo dobry kurs.
Karolina –
Profesjonalne szkolenie, które można wykonać w dowolnym czasie. Na plus zasługują liczne testy.Polecam.
Jadwiga –
Szkolenie jest przejrzyste i zrozumiale. W mojej ocenie na 5.
Jacek –
Szkolenie w bardzo przystępnej formie. W jednym miejscu zebrane wszystkie ważne informacje. Oceniam na 5 pkt.
Renata –
Szkolenie oceniam na 5, na pewno w przyszłości skorzystam z usług szkoleniowych tej Firmy.
Piotr –
Według mojej opinii szkolenie o ,,Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy” oceniam na 5.
Małgorzata –
Odbyte szkolenie było bardzo pomocne i obfite w wiedzę. Przyznaje punktów 5.
Antoni –
Szkolenie na 5+ !
Ewa –
Po ukończeniu szkolenia posiadam ogromną wiedzę na temat przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w kantorze. Wiedza ta pozwoli mi na podjęcie pracy w kantorze. Oceniam szkolenie na 5.
Bożena –
Bardzo przejrzyście podane informacje, łatwe do zapamiętania grafiki co pozwala dobrze zaliczyć testy. Mogłoby się mniej ścinać ale jest ok. Oceniam na 5.
Cezary –
4
Justyna –
Kurs ciekawy.
Natalia –
Szkolenie bardzo dobre, chociaż uważam, że 12 godzin to trochę dużo dla osób szybciej przyswajających wiedzę. Szkolenie oceniam na 5/5.
Mariusz –
Kurs bardzo bogaty merytorycznie.Wszystko wytłumaczone logicznie. Ciekawe ćwiczenia, które pomagają powtórzyć materiał. Dobrze oceniam działanie platformy i kontakt z działem szkoleń.
Krystyna –
4
Hubert –
Bardzo fajne szkolenie. Można wiele się z niego dowiedzieć i nauczyć.
Kamila –
Kurs ciekawie przygotowany.Materiał chronologicznie ułożony więc do opanowania na każdym poziomie wiedzy.Na czacie zawsze pomocna osoba.Polecam.
Agata –
Szkolenie bardzo efektowne i ciekawie skonstruowane.Przyznaję punków 5.
Michał –
Materiał czytelny i logiczny.Punktacja 4.
Andrzej –
Pkt. 4. Bardzo profesjonalne i przystępne przedstawienie tematu.
Adrian –
To mój drugi kurs na tej stronie. Oceniam na 5/5.Wszytko przyjemne, przejrzyste i łatwe w obsłudze. Warte polecenia dla każdego.
Jowita –
Szkolenie na piątkę z + , zawiera niezbędne informacje opisane w zrozumiałym języku 🙂 dla mnie bomba!!! POLECAM!!
Agnieszka –
Materiał ciekawie przygotowany od podstaw po treści zaawansowane.Pomocna wielokrotność wykonywania testów i ćwiczeń.Moja ocena szkolenia to 4.
Barbara –
Profesjonalne podejście do tematu, przejrzystość i jasność przekazu.Oceniam na 5.