JulaMedia Sylwia Frankiewicz to firma szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie w dniu 14.06.2013 roku, pod numerem ewidencyjnym: 2.18/00106/2013

Wybierz:

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w…

339.00 zł z VAT/os.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym(e-learning)

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym(e-learning)
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym(e-learning) - obrazek 2

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym(e-learning)

(10 opinii klienta)

339.00 zł z VAT/os.

UWAGA! Kurs dostosowany do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.

Korzyści:

  • szkolenie obowiązkowe dla księgowych, biegłych rewidentów i doradców finansowych,
  • szczegółowe omówienie aktualnych procedur oraz zmian obowiązujących od 2026 r.
  • po ukończeniu szkolenia wysyłka dokumentu potwierdzającego  ukończenie szkolenia w terminie od 1  do 7 dni roboczych (+ czas na dostarczenie przesyłki przez pocztę)
  • dostęp do kursu aż 21 dni na platformie szkoleniowej, która działa 24/7.
  • kurs można ukończyć nawet w  minimum 2 -5 dni!
  • brak przeszkolenia w zakresie AML to poważne ryzyko prawne i finansowe, ponieważ szkolenia są obowiązkowe dla tzw. instytucji obowiązanych. Niespełnienie tego obowiązku może prowadzić do wysokich kar finansowych!

Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Opis

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym (e-learning)

Zgodnie z ustawą AML szkolenia obowiązkowe dla każdej osoby pracującej w instytucji obowiązanej!

Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Szkolenie składa się z:  plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),  grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami,prezentacji  w j.polskim lub ang.z polskim tłumaczeniem,plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem działalności prowadzonej przez biura rachunkowe.

Jak zapisać się na szkolenie?

  1. Kliknąć „zamów teraz” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za kurs Uczestnik otrzymuje na adres email indywidualne dane dostępowe do kursu (login, hasło, link do platformy) oraz  fakturę.

Dostęp do kursu: Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie.

Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.brudnepieniadze.pl przez okres 21 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  2. Terroryzm i metody jego finansowania.
  3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe, listy sankcyjne.
  5. Nietypowe działania Klientów.
  6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
  7. Wprowadzenie do problematyki danych osobowych (m.in. RODO)
  8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
  9. Sygnalista w instytucji obowiązanej – NOWOŚĆ!
  10. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
  11. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
  12. Krajowa ocena ryzyka.
  13. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
  14. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
  15. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
  16. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
  17. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
  18. Kontrola instytucji obowiązanych.
  19. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
  20. Biblioteka AML.
  21. Testy i ćwiczenia praktyczne.


Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.*

 

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla księgowych, doradców finansowych i biegłych rewidentów.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

  • osób zainteresowanych prowadzeniem biura rachunkowego,
  • księgowych, biegłych rewidentów oraz doradców finansowych,
  • osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany

Warunki ukończenia kursu:

  • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia
  • wykonanie  ćwiczeń i testów praktycznych (każdy na minimum 80%).Po spełnieniu w/w warunków udział jest weryfikowany. 
  • Korzyści:
    •  uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi

    CZY SZKOLENIE DOSTOSOWANE JEST DO NOWEJ USTAWY? Tak. Program szkolenia dostosowany jest do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2018 r. Dodatkowo szkolenie jest zaktualizowane na rok 2025  i uzupełniane o dodatkowe materiały.

    CZY ZE SZKOLENIA DOWIEM SIĘ JAK PRZYGOTOWAĆ OCENĘ RYZYKA? Tak. W szkoleniu znajdują się szczegółowe informacje na temat wszystkich obowiązków jakie musi spełnić instytucja obowiązana. Dodatkowo znajdują się w nim przykładowe wzory dokumentów oraz oceny ryzyka dla wybranych branż.

    CZY SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM? W przypadku tego szkolenia nie ma jednego egzaminu zbiorczego. Po każdej partii materiału dostępne są ćwiczenia sprawdzające z nieograniczoną liczbą podejść.

 

Autor szkolenia:Trener-Praktyk ds. AML z 16-letnim doświadczeniem

 

10 opinii dla Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym(e-learning)

  1. Anna –

    Szkolenie bardzo merytoryczne, poruszyło wiele ciekawych tematów.Ocena 5.

  2. Anna –

    Dziękuję za udział w szkoleniu, które oceniam na 5 punktów.
    Szkolenie dostarczyło wiele cennych informacji.Dosyć dobrze przygotowane.
    Brakowało mi jedynie w module 2 w ćwiczeniu-nietypowa wiadomość- większego uzasadnienia dlaczego dane rodzaje wiadomości są zagrożeniem.
    Czas poświęcony na udział w tym szkoleniu uważam za dobrze wykorzystany.
    Dziękuję.

  3. Ewa –

    Kurs profesjonalny pod względem merytorycznym bo wiedza jest bardzo aktualna.Dostęp do kursu wszak 14 dniowy ale dla mnie zupełnie wystarczyło żebym mogła logować się według własnego uznania.

  4. Aneta –

    Szkolenie rzeczowe. Przyznane punkty 5.

  5. Alicja –

    Kurs wykonałam w 3 dni.Tyle czasu wystarczy aby wszystko przeczytać i wykonać ćwiczenia.Material aktualny z przykładami praktycznymi.Polecam zainteresowanym z branży rachunkowej.

  6. Maria –

    Trudny temat ale dobrze i zrozumiale przedstawiony. Filmy i ćwiczenia pomagają zapamiętać materiał.Ogólnie oceniam na 4.

  7. Aleksandra –

    Z przyjemnością przeczytałam cały materiał. Ma prostą przejrzystą formę. Oczywiście temat jest trudny i przykłady praktyczne najłatwiej obrazują istotę omawianej sprawy.

  8. Aneta –

    Daję punktów 5.Ciekawie przeprowadzony kurs. Dobrze, że były podane przykłady oraz filmy, dzięki temu kurs był bardziej interesujący.

  9. Ewa –

    Oceniam na 5.

  10. Monika –

    Kurs oceniam pozytywnie. Materiał czytelny i przekazany w różny ciekawy sposób. Duży plus za dostęp 14-dniowy do kursu.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaufali Nam

Uczestnicy szkoleń i projektów edukacyjnych

Do tej pory mieliśmy przyjemność współpracować m.in. z:

    • Agesil Sp. z o.o.

    • Ag Market Sp.z o.o.,

    • Alana,Włocławek

    • ABJ Group sp. z o.o.,

    • Alior Bank S.A,

    • Auto Serwis Bartkowski ,

    • Aurora Sp z o.o.,

    • Airo Concept Faktory Sp. z o.o.

    • Auri-Expert,

    • “A Priori”,

    • AMG Gold, Kraków

    • Awtech.Pro.,

    • AMC POLSKA Sp.z o.o.,

    • Ascoin Sp.z o.o ., Sp.k

    • Bafago Sp. z.o.o,

    • Biuro Rachunkowe i Nieruchomości, Rzeszów

    • Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, Ełk

    • Bałtycki Bank Spółdzielczy,

    • Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym

    • Bank Spółdzielczy w Siedlcu

    • Bank Spółdzielczy w Gliwicach, filia w Ciasnej

    • Bank Spółdzielczy w Warcie

    • BOŚ BANK S.A, Warszawa

    • BOŚ BANK S.A, oddział w Gliwicach

    • BOŚ BANK S.A, oddział w  Gorzowie Wielkopolskim

    • BOŚ BANK S.A, oddział w Kołobrzegu

    • BOŚ BANK S.A , 1 oddział Operacyjny w Kielcach

    • BOŚ BANK S.A, oddział w Krakowie

    • BOŚ BANK S.A, oddział w Ostrzeszowie

    • BOŚ BANK S.A oddział w Rzeszowie

    • Baxter ‘ Wojtasikowie Sp. J.

    • Bauwer Sp. z o.o.,

    • BHPl Mateusz Miąsik,

    • Biuro Turystyki Al Mar,

    • Biuro Podróży Trendy Travel,

    • Biuro rachunkowo-podatkowe Profit  S.C,

    • Biuro Rachunkowe i Nieruchomości EMRA S.C.,

    • BST – Building,

    • BWI Poland Technologies Sp. z o.o.,

    • Black Jack kantor Sp. z o.o.

    • CASH-CASH,Lębork

    •  P.H CashBroker, Poznań

    • CASINO Sp. z o.o.,

    • CashFlow Kamil Wolanin & Wojciech Małek S.C.

    • Centrum Księgowe

    • Centrum Rozwoju Dziecka Berek!,

    • Citronex Mop Sp.z.o.o. Sp.K.

    • C&P Invest,

    • Chojnacki & Wojtas Consulting S.C.,

    • Citronex Trans Energy Sp.z.o.o,

    • Dom Handlowy „Kosmos”

    • Ekspert Finansowy Sp. J,

    • Ekspert Sp. z o.o.,

    • England Sp. z.o o. ,

    • Euro-Szkoła-Bis Zespół Niepublicznych Szkół dla Dorosłych,

    • Export-Import,

    • FHU “Igulka”,

    • FHU Jacek Matyjasik,

    • Firma Techniczna G-Proces,

    • Finansis,

    • Fides, Świnoujście

    • F.U.H Nadinex, Trzebiatów

    • F.U.H Matyjasik,

    • F.U.H Jowit, KWW

    • FlyingAtom Gold sp. z o.o.

    • GABINET FIZJOTERAPII Agnieszka Kula,

    • Grupa LOTOS S.A.,

    • Gold S.C.,

    • Gold Sp. z o.o. ,

    • Grupa Rachunkowo-Doradcza CONSEA Sp. z o.o.

    • Grand Cash,

    • „VISTA” S.C. Firma Usługowo-Handlowa,

    • i360 Sp. z o.o.,

    • IDF Sp. z o. o.,

    • Idealbox Sp. z o. o.,

    • Infini Karol Zębik,

    • Intuis,

    • Imbis, Sp.jawna,

    • INTERCASH,

    • INTERCHANGE POLSKA Sp. z. o.o,

    • INVAT Biuro Rachunkowe

    • Inter Galactica Prosta S.A., Warszawa

    • Joker J.Wilczek Sp.J.

    • Jubiler A.Lipiński

    • KAMET S.A.

    • KANTOR 24H Sp. z o.o.,

    • Kancelaria Notarialna Piotr Łukasz Dolata,

    • Kancelaria Finansowa AWB Sp. z o.o.,

    • Kantorino Sp. z .o.o,

    • Kantor S.A. S.C.

    • Kantor Koszalin

    • Kantor wymiany walut “Wojtex”,

    • Kantor wymiany walut, Dziwnówek

    • Kantor wymiany walut, Lubin

    • Kantor wymiany walut , Maków Mazowiecki

    • Kantor wymiany walut , Włocławek

    • Kantor wymiany walut “BAX”

    • Kantor “Exchange” Włoszczowa

    • Kantory Wymiany Walut Spółka Jawna

    • Kantor wymiany walut EUROPA Bartosz Plak,

    • Kantor Lombard , Warszawa

    • Kantor Wymiany Walut “AGORA”

    • Kantor Premium

    • Kantor wymiany walut  , Świnoujście

    • Kantor wymiany walut, Nowa Ruda

    • Kantor wymiany walut, Świnoujście

    • Kantor Verde

    • Kantor Eva

    • Kantor wymiany walut Korona

    • Kantor “MAXIMUS”

    • Kantor wymiany walut Bystrzyca Kłodzka

    • Kantor wymiany walut  Słupca

    • Kantor Euro Cieszyn

    • Kantor Wymiany Walut, Sława

    • Kantor Wymiany Walut, Iława

    • Kantor Wymiany Walut Miro-bis, Olsztyn

    • Kantor Wymiany Walut, Koszalin

    • Kantor Wymiany Walut “eva”

    • Kantor 24 Sp. z. o.o, Poznań

    • Kantor Wymiany Walut Łeba

    • Kantor Wymiany Walut S.C, Sanok

    • Kaso1,

    • Monrob Euro Ekspress,

    • Lingua Line,

    • Leader, Świebodzin

    • Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

    • Lyon Poland Sp. z o. o. Gdańsk

    • PHU M&M

    • Nature Travel S.J.

    • Nest Bank S.A. Odział w Toruniu

    • “MAKTRONIK” EXPRESS Sp. z o.o,

    • Computare,

    • Maresa Sp.z o.o.,

    • Mennica Skarbowa S.A.,

    • Mennica Kapitałowa Sp. zo.o.,

    • Mennica Mazovia Sp.z o.o.,

    • Mennica Złota Sp.z o.o.,

    • Mennica Metale Sp.z o.o.

    • MATIJAS,

    • Mg Trade,

    • MK FINANSE,

    • MNM SERWIS

    • ModernArt

    • Multiserwis

    • My Excel

    • Ms70 Sp. z o.o.,

    • Nalson Sp. z o.o.

    • Nest Bank S.A., Warszawa

    • Nest Bank S.A, Toruń

    • Nest Bank S.A, Bydgoszcz

    • Nest Bank S.A, Elbląg

    • Nest Bank S.A, Gdańsk

    • Nest Bank S.A, Wrocław

    • Nest Bank S.A, Rybnik

    • Nest Bank S.A, Piotrków Trybunalski

    • Nest Bank S.A, Kraków

    • Nestle Polska S.A, Warszawa

    • Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Tęczowy Domek – Edyta Dąbska, Świdnik

    • NZOZ M-DENT

    • Nowoczesna Edukacja,Rzeszów

    • Nadleśnictwo Płaska w Żylinach

    • Open Education Group Sp. z o.o.,

    • Panwood,

    • PGKiM Sp. z o.o.

    • PPPU”Dexter”Sp.z o.o.

    • PAIO Sp. z o.o.Łódź

    • PHZ Baltona S.A.,

    • PHU MAMONA 

    • PH Europa

    • PH WDF FIJOŁEK SP.J.

    • Polska Żegluga Bałtycka S.A. – Polferries,

    • POLTRAG Sp.z o.o,

    • PERSONEL,

    • P.H.U. HORTUS SP. Z O.O

    • PHU EUROPA S.C,

    • PHU EUROPA Wrocław

    • PH PROFIL PLUS

    • Plus Bank S. A w Piotrkowie Trybunalskim

    • Pośrednictwo Finansowe  Nowa Sarzyna

    • Pośrednictwo finansowe , Ożarów Mazowiecki

    • Polonia Tatry Sp. z o.o., Warszawa

    • Pomarańczarnia S.C. , Poznań

    • Positano Sp. z. o. o , Cieszyn

    • Poa.pl

    • Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, Lubin

    • PPHU Dexter Sp.z o.o.

    • PPHU Bartosz Ciepłucha,

    • PPHU Anna Wojas – Kopecka,

    • Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. Mirosława Lisowska,Jasło

    • PRINT Grzegorz Nowak,

    • Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Białystok,

    • PUH Jarek, Mława

    • “PUCHATEK” Mobilne Centrum Animacyjne,

    • ResPublic sp. z o. o.,

    • Restauracja Kargul – Adam Pawlak,

    • Rockbird S.C.

    • ROUTE A4 SP. Z O.O. SP.K., Zgorzelec

    • Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej,

    • SUPER GRUPA PL SP. Z O.O. S.K.,

    • Spedycja KJK,

    • STUDIO HAFTU-ART

    • Stowarzyszenie Teraz My,

    • TFINVEST Lidzbark Warmiński,

    • Tatry Polonia Sp. z o.o.

    • TUF Consulting Polska Sp. z o.o. sp. k., Warszawa

    • Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze

    • Tomasz Kłos QS EXCHANGES, Wrocław

    • “Terabajt-komputery” Marta Gościniak, Trzebiatów

    • Trader Sp.z o.o.

    • Trip Free Sp.z o.o .

    • Usługi handlowe i finansowe “Agatar”

    • Usługi radiologiczne, Siedlce

    • Usługi Gastronomiczne S.C., Kolno

    • Usługi finansowe, Konin

    • Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie

    • Union Standard Sp. z o.o,

    • Urząd Miejski w Bielawie,

    • Uzdrowisko Świnoujście S.A.

    • Wipol Sp. z. o. o ,

    • ZPC Kajzerka,

    • BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.,

    • LexCenter Sp. z o.o.,

    • Fundacja Dobra Wola,

    • 8B Technology Solutions

    • 79 Element Przemysław Słomski,

    • Zahpro S. C.,

    • Zespół Żłobków, Niegosławice

    • ZSO IT,

    • ZiQa Mariola Nowak,

    • Z.P.Chr. Wyt. Art. Spoż. Boramex

    • Wealth Solutions S.A.,

    • VHM Hotel Management Sp. z o.o.

    • Womi Plus Sp. z o.o.

    • Wipol Sp.z o.o.

    • Villa Merry

  • osoby fizyczne oraz inne firmy z sektora MŚP
  • toggle_page_title: 0
  • U_S_C_message:
  • image:
  • embed:
  • Layout:
Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych

Może spodoba się również…

Podobne produkty

×

Koszyk