Promocja!

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

Oceniony 4.50 na 5 na podstawie 14 ocen klientów
(14 opinii klienta)

229.00  199.00 

 Czy wiesz, że za brak przeszkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy właścicielowi kantoru grozi nawet do 100 tys. zł kary?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników kantorów,

  • opieka Trenera na platformie podczas udziału w  kursie,

  • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,

  • szkolenie można wykonać nawet w 3 dni,

  • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,

  • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,

  • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,

  • forma szkolenia jest zgodna z ustawą o prawie dewizowym

Zapisz się na szkolenie już dziś!

Share

Opis produktu

Kurs zawodowy –  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

Zapisz się na kurs i rozpocznij naukę już TERAZ!

Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta

Koszt szkolenia: 229 zł brutto/os.

ZOBACZ NASZYCH KLIENTÓW  tutaj

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),  grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Jak zapisać się na szkolenie?

  1. Kliknąć “zamów teraz” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia (login, hasło, link do szkolenia).

  2. e-mail szkolenia@julamedia.pl

  3. Dział szkoleń 792 794 008 lub 794 794 008

Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16– godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.akademia.julamedia.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe  Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

  2. Terroryzm i metody jego finansowania.

  3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.

  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy.

  5. Nietypowe działania Klientów.

  6. Instytucje obowiązane.

  7. Zadania i obowiązki instytucji obowiązanej w praktyce.

    • Analiza i ocena ryzyka.

    • Cele i zasady realizacji programu „poznaj swojego klienta.

  8. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.

  9. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.

  10. Kontrola instytucji obowiązanych.

  11. Kary pieniężne i sankcje prawne.

  12. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

  • osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,

  • osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,

  • osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:

  • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

  • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

  • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,

  • szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

  • dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel kantoru może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary sięgającej do 100 tys. zł za brak przeszkolenia.

Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z JulaMedia

Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia.

Szkolenie dostępne w formule m-learning
(zobacz więcej)

100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej

PROMOCJA – 100 zł zniżki!

Kupując łącznie szkolenia  “Kurs kasjera walutowo-złotówkowego – 7 walut” oraz “Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze “ otrzymasz 100 zł zniżki!

Dodaj oba szkolenia do koszyka i wprowadzać kupon rabatowy: PAKIETKWZ

Czas dostępu do kursów wynosi aż 28 dni!

Oferta ważna do 30.09.2017 r!

 

14 opinii dla Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

  1. Oceniony 5 na 5.

    Szkolenie oceniam bardzo dobrze,przejrzyste i zrozumiałe materiały.

  2. Oceniony 4 na 5.

    Szkolenie bardzo dobrze opracowane merytorycznie. Filmy i przykłady powinny być w języku polskim i z udziałem Polaków.Ocena: 4

    • Dziękujemy za opinię. Chcielibyśmy jednak dodać, że w szkoleniu 90% przykładów dotyczy polskich realiów. Jeśli przedstawiamy przykłady zagraniczne, to ma to na celu zasygnalizowanie uczestnikom, że w przyszłości mogą mieć również z takim działaniami do czynienia. Wszystkie filmy w szkoleniu dostępne są z polskim tłumaczeniem.

  3. Oceniony 5 na 5.

    Profesjonalne podejście do tematu, przejrzystość i jasność przekazu.Oceniam na 5.

  4. Oceniony 4 na 5.

    Materiał ciekawie przygotowany od podstaw po treści zaawansowane.Pomocna wielokrotność wykonywania testów i ćwiczeń.Moja ocena szkolenia to 4.

  5. Oceniony 5 na 5.

    Szkolenie na piątkę z + , zawiera niezbędne informacje opisane w zrozumiałym języku 🙂 dla mnie bomba!!! POLECAM!!

  6. Oceniony 5 na 5.

    To mój drugi kurs na tej stronie. Oceniam na 5/5.Wszytko przyjemne, przejrzyste i łatwe w obsłudze. Warte polecenia dla każdego.

  7. Oceniony 4 na 5.

    Pkt. 4. Bardzo profesjonalne i przystępne przedstawienie tematu.

  8. Oceniony 4 na 5.

    Materiał czytelny i logiczny.Punktacja 4.

  9. Oceniony 5 na 5.

    Szkolenie bardzo efektowne i ciekawie skonstruowane.Przyznaję punków 5.

  10. Oceniony 4 na 5.

    Kurs ciekawie przygotowany.Materiał chronologicznie ułożony więc do opanowania na każdym poziomie wiedzy.Na czacie zawsze pomocna osoba.Polecam.

  11. Oceniony 5 na 5.

    Bardzo fajne szkolenie. Można wiele się z niego dowiedzieć i nauczyć.

  12. Oceniony 4 na 5.

    4

  13. Oceniony 4 na 5.

    Kurs bardzo bogaty merytorycznie.Wszystko wytłumaczone logicznie. Ciekawe ćwiczenia, które pomagają powtórzyć materiał. Dobrze oceniam działanie platformy i kontakt z działem szkoleń.

  14. Oceniony 5 na 5.

    Szkolenie bardzo dobre, chociaż uważam, że 12 godzin to trochę dużo dla osób szybciej przyswajających wiedzę. Szkolenie oceniam na 5/5.

Dodaj opinię

2 × 1 =

Zaufali Nam

Uczestnicy szkoleń i projektów edukacyjnych

Do tej pory mieliśmy przyjemność współpracować m.in. z:

  1. AGESIL SP. z o.o. Jarosław Mojecki, Kielce

  2. Argito Łukasz Majcher, Katowice

  3. ALIOR BANK S.A, Lubartów

  4. Auto Serwis Bartkowski Paulina Bartkowska, Mochy

  5. Aurora Sp z o.o., Grudziądz

  6. ASEMTECH Marek Głuszczyński, Zduńska Wola

  7. AWTECH.PRO Adam Wróbel,Trzcińsko Zdrój

  8. Bafago Sp. z.o.o, Warszawa

  9. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, Ełk

  10. Bank Spółdzielczy w Siedlcu

  11. Bank Ochrony Środowiska, Warszawa

  12. Baxter ” Wojtasikowie Sp. Jawna, Tylawa

  13. BAUWER sp. z o.o., Rzeszów

  14. BHPl Mateusz Miąsik, Rzeszów

  15. BOŚ BANK S.A 1 Oddział Operacyjny w Kielcach

  16. Biuro rachunkowo-podatkowe PROFIT S.C, Lublin

  17. Biuro Rachunkowe i Nieruchomości EMRA S.C., Głogów Małopolski

  18. Bryła Ryszard Ekogeo.pl, Lublin

  19. BST – Building, Jawor

  20. BWI Poland Technologies Sp. z o.o., Krosno

  21. BUDOWNICTWO Szydlik Daniel, Łomża

  22. CASH-CASH Arkadiusz Smolarek, Lębork

  23. C&P INVEST, Szczecin

  24. Chojnacki & Wojtas Consulting S.C., Koszalin

  25. Crede Experto Magdalena Grygorowicz , Łódź

  26. Ekspert Finansowy K. Nowak & A. Wacławek Sp. J, Siemianowice Śląskie

  27. Ekspert Sp. z o.o., Ostrołęka

  28. England Sp. z.o o. , Koszalin

  29. English Partners Małgorzta Dąbrowa, Wrocław

  30. Euro-Szkoła-Bis Zespół Niepublicznych Szkół dla Dorosłych Jacek Sadrakuła,Tarnobrzeg

  31. Firma Techniczna G-Proces Andrzej Gajda, Bierna

  32. Finansis Ewa Spychała, Nakło nad Notecią

  33. Finance Partner Mariola Szewczyk, Ryki

  34. Gabinet Lekarski lek. Maciej Szadkowski, Rzeszów

  35. GABINET FIZJOTERAPII Agnieszka Kula, Brzostek

  36. Grupa LOTOS S.A., Gdańsk

  37. „VISTA” S.C. Firma Usługowo-Handlowa, Mysłowice

  38. Inwestycje Alternatywne Profit S.A., Warszawa

  39. i360 Sp. z o.o., Warszawa

  40. IDF Sp. z o. o., Tychy

  41. Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka Górska, Lublin

  42. Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Dent. Agnieszka Czaja-Nowacka, Kiełpino

  43. Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Dec, Gdańsk

  44. INTERCHANGE POLSKA Sp. z. o.o, Warszawa

  45. JM Sp. z o.o, Płock

  46. KAMET S.A., Reńska Wieś

  47. Kancelaria Notarialna Piotr Łukasz Dolata, Legnica

  48. Kancelaria Finansowa AWB Sp. z o.o., Kamionki

  49. Kantor Lombard Zofia Gil, Warszawa

  50. Kantor wymiany walut Andrzej Kowalczyk , Świnoujście

  51. Kantor Eva Krzysztof Kocik, Poznań

  52. Kantor “MAXIMUS” Grzegorz Czochra, Kołobrzeg

  53. Kantor wymiany walut Grzegorz Szargawiński, Bystrzyca Kłodzka

  54. Kantor wymiany walut Witold Celmer, Słupca

  55. Kantor Wymiany Walut Jeziorak Marta Mikołajska, Iława

  56. Kantor Wymiany Walut Miro-bis, Olsztyn

  57.  Kantor Wymiany Walut “eva” Adamczewski Marek, Kościan

  58. Kantor 24 Sp. z. o.o, Poznań

  59. Kantor Wymiany Walut “Artur” Artur Karpus, Łeba

  60. MONROB MONIKA BERENT KANTOR EURO EKSPRESS, Siemiatycze

  61. LINGUA LINE Aneta Ulatowska, Katowice

  62. Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Stanisław Pruski, Zielona Góra

  63. PHU M&M Wnuk Pawłowska, Polkowice

  64. “MAKTRONIK” EXPRESS Sp. z o.o, Szczecin

  65. Marcin Sitek „COMPUTARE”, Miastków Kościelny

  66. MENNICA SKARBOWA S.A., Warszawa

  67. MATIJAS Marcin Matuszek, Wrocław

  68. Mg Trade Monika Klinowska ,Warszawa

  69. MK FINANSE Magdalena Kuś, Międzyrzecz

  70. MNM SERWIS Mariusz Strzemiński, Hajnówka

  71. ModernArt Anna Biernacik, Warszawa

  72. Multiserwis Sebastian Michalski, Warszawa

  73. My Excel Monika Zając, Rzeszów

  74. Nalson Sp. z o.o. Katowice

  75. Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Teczowy Domek – Edyta Dąbska, Świdnik

  76. NZOZ M-DENT Magdalena Melka-Rosińska ,Poznań

  77. Finansis Ewa Spychała, Nakło nad Notecią

  78. Panwood Paweł Panasiuk, Turośń Kościelna

  79. PC SERVICE D.Nogaj, S.Łabowski, Poznań

  80. PERSONEL Sławomir Lipczuk, Wrocław

  81. PH EUROPA S.C, Wrocław

  82. PH PROFIL PLUS Piotr Wiktorowicz, Opoczno

  83. Pomaranczarnia S.C. Katarzyna Janiec, Poznań

  84. Positano Sp. z. o. o , Cieszyn

  85. PPHU Bartosz Ciepłucha, Ozorków

  86. Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. Mirosława Lisowska,Jasło

  87. PRINT Grzegorz Nowak, Szczecin

  88. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Białystok

  89. “PUCHATEK” Mobilne Centrum Animacyjne, Busko-Zdrój

  90. ResPublic sp. z o. o., Warszawa

  91. Restauracja Kargul – Adam Pawlak, Łęczyca

  92. Rockbird S.C Bartosz Krzak, Gdańsk

  93. Route A4 R.R. Zarzeccy Sp.J., Słubice

  94. SUPER GRUPA PL SP. Z O.O. S.K., Gdańsk

  95. Spedycja KJK, Jolanta Karaśkiewicz, Rzepin

  96. STUDIO HAFTU-ART Artur Jakubowiak, Świnoujście

  97. SKOK ARKA, Dąbrowa Górnicza

  98. Tomasz Kłos QS EXCHANGES, Wrocław

  99. “Terabajt-komputery” Marta Gościniak, Trzebiatów

  100. Usługi radiologiczne Jolanta Jastrzębska, Siedlce

  101. Usługi Gastronomiczne S.C., Kolno

  102. Usługi finansowe Hubert Augustyniak, Konin

  103. Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie

  104. Urząd Miejski w Bielawie

  105. Wipol Sp. z. o. o , Ustroń

  106. ZPC Kajzerka Zdzisław Jasiński, Żelazno

  107. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Warszawa

  108. LexCenter sp. z o.o., Warszawa

  109. Medicomp – Usługi Informatyczne Leszek Zając, Strzelce Opolskie

  110. Fundacja Dobra Wola, Kraków

  111. 8B Technology Solutions Radosław Borczon, Warszawa

  112. 7 NT INVESTMENT Sp z o.o., Jędrzejów

  113. ZiQa Mariola Nowak, Brzyska

  114. Z.P.Chr. Wyt. Art. Spoż. Boramex Antoni Borowik, Oleśnica

  115. osoby fizyczne oraz inne firmy z sektora MŚP

Filtr:WszystkieOtwarteRozwiązaneZamknięteBez odpowiedzi
Wybacz, ale nic nie pasuje to wybranego przez Ciebie filtra.

Możesz lubić także…

?
?

Firma JulaMedia wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem 2.18/00106/2013. Zamknij

Szkolenia internetowe i Publikacje