Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

Oceniony 4.70 na 5 na podstawie 30 ocen klientów
(30 opinii klienta)

229.00 

 UWAGA! Kurs dostosowany do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników kantorów,

  • opieka Trenera na platformie podczas udziału w  kursie,

  • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,

  • szkolenie można wykonać nawet w 3 dni,

  • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,

  • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,

  • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,

Zapisz się na szkolenie już dziś!

Podziel się
Share

Opis produktu

Kurs  –  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

Zapisz się na kurs i rozpocznij naukę już TERAZ!

UWAGA! Kurs dostosowany do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.

Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta

ZOBACZ NASZYCH KLIENTÓW  tutaj

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Szkolenie składa się z: prezentacji, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),  grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Jak zapisać się na szkolenie?

  1. Kliknąć “zamów teraz” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia na adres email oraz właściwą fakturę.

  2. e-mail szkolenia@julamedia.pl

  3. Dział szkoleń  792 794 008

Dostęp do kursu: Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Aktywność czasowa w kursie: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16– godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.brudnepieniadze.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

  2. Terroryzm i metody jego finansowania.

  3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.

  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.

  5. Nietypowe działania Klientów.

  6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.

  7. Rola i zadania instytucji obowiązanych.

  8. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.

  9. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

  10. Krajowa ocena ryzyka.

  11. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.

  12. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.

  13. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.

  14. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.

  15. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.

  16. Kontrola instytucji obowiązanych.

  17. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.

  18. Biblioteka AML.

  19. Testy i ćwiczenia praktyczne.

 

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

  • osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,

  • osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,

  • osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany

Warunki ukończenia:

  • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

  • wykonanie multimedialnych ćwiczeń i testów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

  • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,

Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z JulaMedia

Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia.

100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej

 

 

30 opinii dla Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

  1. Oceniony 5 na 5.

    Karol

    Szkolenie oceniam bardzo dobrze,przejrzyste i zrozumiałe materiały.

  2. Oceniony 4 na 5.

    Anna

    Szkolenie bardzo dobrze opracowane merytorycznie. Filmy i przykłady powinny być w języku polskim i z udziałem Polaków.Ocena: 4

    • JulaMedia

      Dziękujemy za opinię. Chcielibyśmy jednak dodać, że w szkoleniu 90% przykładów dotyczy polskich realiów. Jeśli przedstawiamy przykłady zagraniczne, to ma to na celu zasygnalizowanie uczestnikom, że w przyszłości mogą mieć również z takim działaniami do czynienia. Wszystkie filmy w szkoleniu dostępne są z polskim tłumaczeniem.

  3. Oceniony 5 na 5.

    Barbara

    Profesjonalne podejście do tematu, przejrzystość i jasność przekazu.Oceniam na 5.

  4. Oceniony 4 na 5.

    Agnieszka

    Materiał ciekawie przygotowany od podstaw po treści zaawansowane.Pomocna wielokrotność wykonywania testów i ćwiczeń.Moja ocena szkolenia to 4.

  5. Oceniony 5 na 5.

    Jowita

    Szkolenie na piątkę z + , zawiera niezbędne informacje opisane w zrozumiałym języku 🙂 dla mnie bomba!!! POLECAM!!

  6. Oceniony 5 na 5.

    Adrian

    To mój drugi kurs na tej stronie. Oceniam na 5/5.Wszytko przyjemne, przejrzyste i łatwe w obsłudze. Warte polecenia dla każdego.

  7. Oceniony 4 na 5.

    Andrzej

    Pkt. 4. Bardzo profesjonalne i przystępne przedstawienie tematu.

  8. Oceniony 4 na 5.

    Michał

    Materiał czytelny i logiczny.Punktacja 4.

  9. Oceniony 5 na 5.

    Agata

    Szkolenie bardzo efektowne i ciekawie skonstruowane.Przyznaję punków 5.

  10. Oceniony 4 na 5.

    Kamila

    Kurs ciekawie przygotowany.Materiał chronologicznie ułożony więc do opanowania na każdym poziomie wiedzy.Na czacie zawsze pomocna osoba.Polecam.

  11. Oceniony 5 na 5.

    Hubert

    Bardzo fajne szkolenie. Można wiele się z niego dowiedzieć i nauczyć.

  12. Oceniony 4 na 5.

    Krystyna

    4

  13. Oceniony 4 na 5.

    Mariusz

    Kurs bardzo bogaty merytorycznie.Wszystko wytłumaczone logicznie. Ciekawe ćwiczenia, które pomagają powtórzyć materiał. Dobrze oceniam działanie platformy i kontakt z działem szkoleń.

  14. Oceniony 5 na 5.

    Natalia

    Szkolenie bardzo dobre, chociaż uważam, że 12 godzin to trochę dużo dla osób szybciej przyswajających wiedzę. Szkolenie oceniam na 5/5.

  15. Oceniony 5 na 5.

    Justyna

    Kurs ciekawy.

  16. Oceniony 4 na 5.

    Cezary

    4

  17. Oceniony 5 na 5.

    Bożena

    Bardzo przejrzyście podane informacje, łatwe do zapamiętania grafiki co pozwala dobrze zaliczyć testy. Mogłoby się mniej ścinać ale jest ok. Oceniam na 5.

  18. Oceniony 5 na 5.

    Ewa

    Po ukończeniu szkolenia posiadam ogromną wiedzę na temat przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w kantorze. Wiedza ta pozwoli mi na podjęcie pracy w kantorze. Oceniam szkolenie na 5.

  19. Oceniony 5 na 5.

    Antoni

    Szkolenie na 5+ !

  20. Oceniony 5 na 5.

    Małgorzata

    Odbyte szkolenie było bardzo pomocne i obfite w wiedzę. Przyznaje punktów 5.

  21. Oceniony 5 na 5.

    Piotr

    Według mojej opinii szkolenie o ,,Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy” oceniam na 5.

  22. Oceniony 5 na 5.

    Renata

    Szkolenie oceniam na 5, na pewno w przyszłości skorzystam z usług szkoleniowych tej Firmy.

  23. Oceniony 5 na 5.

    Jacek

    Szkolenie w bardzo przystępnej formie. W jednym miejscu zebrane wszystkie ważne informacje. Oceniam na 5 pkt.

  24. Oceniony 5 na 5.

    Jadwiga

    Szkolenie jest przejrzyste i zrozumiale. W mojej ocenie na 5.

  25. Oceniony 5 na 5.

    Karolina

    Profesjonalne szkolenie, które można wykonać w dowolnym czasie. Na plus zasługują liczne testy.Polecam.

  26. Oceniony 5 na 5.

    Arkadiusz

    Bardzo dobry kurs.

  27. Oceniony 5 na 5.

    Artur

    Wysoki poziom trudności. Kurs oferuje obszerną wiedzę. Oceniam bardzo pozytywnie.

  28. Oceniony 4 na 5.

    Adam

    4

  29. Oceniony 5 na 5.

    Klaudia

    5

  30. Oceniony 5 na 5.

    Agata

    Kurs oceniam na 5 punktów,dużo pomocnych materiałów przejrzyście przedstawionych.

Dodaj opinię

sixteen − 12 =

Zaufali Nam

Uczestnicy szkoleń i projektów edukacyjnych

Do tej pory mieliśmy przyjemność współpracować m.in. z:

  1. AGESIL SP. z o.o. Jarosław Mojecki, Kielce

  2. Agencja HAJO s.c, Krzepice

  3. ABJ Group sp. z o.o., Maków Mazowiecki

  4. Argito Łukasz Majcher, Katowice

  5. ALIOR BANK S.A, Lubartów

  6. Auto Serwis Bartkowski Paulina Bartkowska, Mochy

  7. Aurora Sp z o.o., Grudziądz

  8. “A Priori” Agnieszka Sarama, Sanok

  9. ASEMTECH Marek Głuszczyński, Zduńska Wola

  10. AWTECH.PRO Adam Wróbel,Trzcińsko Zdrój

  11. Bafago Sp. z.o.o, Warszawa

  12. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, Ełk

  13. Bank Spółdzielczy w Siedlcu

  14. Bank Ochrony Środowiska, Warszawa

  15. Bank Ochrony Środowiska, oddział w  Gorzowie Wielkopolskim

  16. Bank Ochrony Środowiska, oddział w Kołobrzegu

  17. Baxter ” Wojtasikowie Sp. Jawna, Tylawa

  18. BAUWER sp. z o.o., Rzeszów

  19. BHPl Mateusz Miąsik, Rzeszów

  20. BOŚ BANK S.A 1 Oddział Operacyjny w Kielcach

  21. Biuro Turystyki Al Mar, Szklarska Poręba

  22. Biuro rachunkowo-podatkowe PROFIT S.C, Lublin

  23. Biuro Rachunkowe i Nieruchomości EMRA S.C., Głogów Małopolski

  24. Bryła Ryszard Ekogeo.pl, Lublin

  25. BST – Building, Jawor

  26. BWI Poland Technologies Sp. z o.o., Krosno

  27. BUDOWNICTWO Szydlik Daniel, Łomża

  28. BLACK JACK KANTOR Sp. z o.o., Poznań

  29. CASH-CASH Arkadiusz Smolarek, Lębork

  30. Centrum Księgowe Jolanta Pogorzelska, Lublin

  31. Centrum Rozwoju Dziecka Berek!, Wrocław

  32. C&P INVEST, Szczecin

  33. Chojnacki & Wojtas Consulting S.C., Koszalin

  34. Crede Experto Magdalena Grygorowicz , Łódź

  35. Ekspert Finansowy K. Nowak & A. Wacławek Sp. J, Siemianowice Śląskie

  36. Ekspert Sp. z o.o., Ostrołęka

  37. England Sp. z.o o. , Koszalin

  38. English Partners Małgorzta Dąbrowa, Wrocław

  39. Euro-Szkoła-Bis Zespół Niepublicznych Szkół dla Dorosłych Jacek Sadrakuła,Tarnobrzeg

  40. Export-Import Stefan Tatarczyk, Wodzisław Śląski

  41. FHU “Igulka”Urszula Urbaniak-Gromala, Kraków

  42. Firma Techniczna G-Proces Andrzej Gajda, Bierna

  43. Finansis Ewa Spychała, Nakło nad Notecią

  44. Finance Partner Mariola Szewczyk, Ryki

  45. Gabinet Lekarski lek. Maciej Szadkowski, Rzeszów

  46. GABINET FIZJOTERAPII Agnieszka Kula, Brzostek

  47. Grupa LOTOS S.A., Gdańsk

  48. Grupa Rachunkowo-Doradcza CONSEA Sp. z o.o, Wrocław

  49. „VISTA” S.C. Firma Usługowo-Handlowa, Mysłowice

  50. Inwestycje Alternatywne Profit S.A., Warszawa

  51. i360 Sp. z o.o., Warszawa

  52. IDF Sp. z o. o., Tychy

  53. Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka Górska, Lublin

  54. Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Dent. Agnieszka Czaja-Nowacka, Kiełpino

  55. Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Dec, Gdańsk

  56. INTERCASH, Podkowa Leśna

  57. INTERCHANGE POLSKA Sp. z. o.o, Warszawa

  58. INVAT Biuro Rachunkowe Iga Fiks, Skierniewice

  59. JM Sp. z o.o, Płock

  60. KAMET S.A., Reńska Wieś

  61. KANTOR 24H Sp. z o.o., Poznań

  62. Kancelaria Notarialna Piotr Łukasz Dolata, Legnica

  63. Kancelaria Finansowa AWB Sp. z o.o., Kamionki

  64. Kantorino Sp. z .o.o, Warszawa

  65. Kantor S.A. S.C. Ostrów Wielkopolski

  66. Kantor wymiany walut Michał Kuliński, Włocławek

  67. Kantor wymiany walut “BAX” Romana Lisowska, Gorzów Wielkopolski

  68. Kantor “Exchange” Klaudia Miszczak, Włoszczowa

  69. Kantory Wymiany Walut – Agata i Adam Jaracz Spółka Jawna, Sanok

  70. Kantor wymiany walut EUROPA Bartosz Plak, Chojnice

  71. Kantor Lombard Zofia Gil, Warszawa

  72. Kantor Wymiany Walut “AGORA”,Warszawa

  73. Kantor Premium Piotr Wożniak, Żuromin

  74. Kantor wymiany walut Andrzej Kowalczyk , Świnoujście

  75. Kantor wymiany walut, Nowa Ruda

  76. Kantor wymiany walut, Świnoujście

  77. Kantor Verde Tomasz Gajewski, Wronki

  78. Kantor Eva Krzysztof Kocik, Poznań

  79. Kantor “MAXIMUS” Grzegorz Czochra, Kołobrzeg

  80. Kantor wymiany walut Grzegorz Szargawiński, Bystrzyca Kłodzka

  81. Kantor wymiany walut Witold Celmer, Słupca

  82. Kantor Euro Dariusz Misiarz, Cieszyn

  83. Kantor Wymiany Walut, Sława

  84. Kantor Wymiany Walut Jeziorak Marta Mikołajska, Iława

  85. Kantor Wymiany Walut Miro-bis, Olsztyn

  86. Kantor Wymiany Walut “eva” Adamczewski Marek, Kościan

  87. Kantor 24 Sp. z. o.o, Poznań

  88. Kantor Wymiany Walut “Artur” Artur Karpus, Łeba

  89. Kaso1 Łukasz Pięta, Punkt przyjmowania opłat, Bobolice

  90. MONROB MONIKA BERENT KANTOR EURO EKSPRESS, Siemiatycze

  91. LINGUA LINE Aneta Ulatowska, Katowice

  92. LEADER-Jarosław Olszewski, Świebodzin

  93. Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Stanisław Pruski, Zielona Góra

  94. PHU M&M Wnuk Pawłowska, Polkowice

  95. “MAKTRONIK” EXPRESS Sp. z o.o, Szczecin

  96. Marcin Sitek „COMPUTARE”, Miastków Kościelny

  97. Mennica Skarbowa S.A., Warszawa

  98. Mennica Kapitałowa Sp. zo.o., Warszawa

  99. MATIJAS Marcin Matuszek, Wrocław

  100. Mg Trade Monika Klinowska ,Warszawa

  101. MK FINANSE Magdalena Kuś, Międzyrzecz

  102. MNM SERWIS Mariusz Strzemiński, Hajnówka

  103. ModernArt Anna Biernacik, Warszawa

  104. Multiserwis Sebastian Michalski, Warszawa

  105. My Excel Monika Zając, Rzeszów

  106. Nalson Sp. z o.o. Katowice

  107. Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Teczowy Domek – Edyta Dąbska, Świdnik

  108. NZOZ M-DENT Magdalena Melka-Rosińska ,Poznań

  109. Finansis Ewa Spychała, Nakło nad Notecią

  110. Panwood Paweł Panasiuk, Turośń Kościelna

  111. PC SERVICE D.Nogaj, S.Łabowski, Poznań

  112. Przedsiębiorstwo Handlowe Europa Artur Brol, Częstochowa

  113. Przedsiębiorstwo handlowe “WDF FIJOŁEK SP.J.”,Gubin

  114. Polska Żegluga Bałtycka S.A. – Polferries, Kołobrzeg

  115. PERSONEL Sławomir Lipczuk, Wrocław

  116. PHU EUROPA S.C, Wrocław

  117. PHU EUROPA Aneta Jaxa-Kwiatkowska, Wrocław

  118. PH PROFIL PLUS Piotr Wiktorowicz, Opoczno

  119. Plus Bank S. A w Piotrkowie Trybunalskim

  120. Pośrednictwo Finansowe Rafał Paczocha, Nowa Sarzyna

  121. Pomaranczarnia S.C. Katarzyna Janiec, Poznań

  122. Positano Sp. z. o. o , Cieszyn

  123. PPHU Bartosz Ciepłucha, Ozorków

  124. Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. Mirosława Lisowska,Jasło

  125. PRINT Grzegorz Nowak, Szczecin

  126. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Białystok

  127. “PUCHATEK” Mobilne Centrum Animacyjne, Busko-Zdrój

  128. ResPublic sp. z o. o., Warszawa

  129. Restauracja Kargul – Adam Pawlak, Łęczyca

  130. Rockbird S.C Bartosz Krzak, Gdańsk

  131. ROUTE A4 SP. Z O.O. SP.K., Zgorzelec

  132. Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej, Rybnik

  133. SUPER GRUPA PL SP. Z O.O. S.K., Gdańsk

  134. Spedycja KJK, Jolanta Karaśkiewicz, Rzepin

  135. STUDIO HAFTU-ART Artur Jakubowiak, Świnoujście

  136. SKOK ARKA, Dąbrowa Górnicza

  137. TUF Consulting Polska Sp. z o.o. sp. k., Warszawa

  138. Totalizator Sportowy Sp. zo.o. Oddział w Zielonej Górze

  139. Tomasz Kłos QS EXCHANGES, Wrocław

  140. “Terabajt-komputery” Marta Gościniak, Trzebiatów

  141. Usługi handlowe i finansowe “Agatar” Barbara Tatarczyk, Pszów

  142. Usługi radiologiczne Jolanta Jastrzębska, Siedlce

  143. Usługi Gastronomiczne S.C., Kolno

  144. Usługi finansowe Hubert Augustyniak, Konin

  145. Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie

  146. Union Standard Sp. z o.o, Gdańsk

  147. Urząd Miejski w Bielawie

  148. Wipol Sp. z. o. o , Ustroń

  149. ZPC Kajzerka Zdzisław Jasiński, Żelazno

  150. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Warszawa

  151. LexCenter sp. z o.o., Warszawa

  152. Medicomp – Usługi Informatyczne Leszek Zając, Strzelce Opolskie

  153. Fundacja Dobra Wola, Kraków

  154. 8B Technology Solutions Radosław Borczon, Warszawa

  155. 7 NT INVESTMENT Sp z o.o., Jędrzejów

  156. ZAHPRO Spółka Cywilna, Gródek

  157. Zespół Żłobków, Niegosławice

  158. ZiQa Mariola Nowak, Brzyska

  159. Z.P.Chr. Wyt. Art. Spoż. Boramex Antoni Borowik, Oleśnica

  160. Wealth Solutions S.A., Warszawa

  161. osoby fizyczne oraz inne firmy z sektora MŚP

Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych

Szkolenia
Publikacje
Płatności
Usługi
Inne
  • Artykuły niedługo pojawią się.

Możesz lubić także…

?

Firma JulaMedia wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem 2.18/00106/2013. Zamknij

Szkolenia internetowe i Publikacje