Promocja!

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

Oceniony 4.56 na 5 na podstawie 18 ocen klientów
(18 opinii klienta)

229.00  189.00 

 Czy wiesz, że za brak przeszkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy właścicielowi kantoru grozi nawet do 100 tys. zł kary?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników kantorów,

  • kurs zgodny ze stanem prawnym na dzień 1 stycznia 2018 r.

  • opieka Trenera na platformie podczas udziału w  kursie,

  • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,

  • szkolenie można wykonać nawet w 3 dni,

  • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,

  • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,

  • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,

  • forma szkolenia jest zgodna z ustawą o prawie dewizowym

Zapisz się na szkolenie już dziś!

Podziel się
Share

Opis produktu

Kurs zawodowy –  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

Zapisz się na kurs i rozpocznij naukę już TERAZ!

Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta

Koszt szkolenia: 229 zł brutto/os.

ZOBACZ NASZYCH KLIENTÓW  tutaj

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Szkolenie składa się z: prezentacji, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),  grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Jak zapisać się na szkolenie?

  1. Kliknąć “zamów teraz” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia na adres email oraz właściwą fakturę.

  2. e-mail szkolenia@julamedia.pl

  3. Dział szkoleń 792 794 008 lub 794 794 008

Dostęp do kursu: Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Aktywność czasowa w kursie: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16– godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.akademia.julamedia.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe  Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

  2. Terroryzm i metody jego finansowania.

  3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.

  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy.

  5. Nietypowe działania Klientów.

  6. Instytucje obowiązane.

  7. Zadania i obowiązki instytucji obowiązanej w praktyce.

    • Analiza i ocena ryzyka.

    • Cele i zasady realizacji programu „poznaj swojego klienta.

  8. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.

  9. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.

  10. Kontrola instytucji obowiązanych.

  11. Kary pieniężne i sankcje prawne.

  12. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

  • osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,

  • osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,

  • osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:

  • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

  • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

  • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,

  • szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

  • dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel kantoru może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary sięgającej do 100 tys. zł za brak przeszkolenia.

Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z JulaMedia

Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia.

Szkolenie dostępne w formule m-learning
(zobacz więcej)

100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej

 

 

18 opinii dla Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

  1. Oceniony 5 na 5.

    Karol

    Szkolenie oceniam bardzo dobrze,przejrzyste i zrozumiałe materiały.

  2. Oceniony 4 na 5.

    Anna

    Szkolenie bardzo dobrze opracowane merytorycznie. Filmy i przykłady powinny być w języku polskim i z udziałem Polaków.Ocena: 4

    • JulaMedia

      Dziękujemy za opinię. Chcielibyśmy jednak dodać, że w szkoleniu 90% przykładów dotyczy polskich realiów. Jeśli przedstawiamy przykłady zagraniczne, to ma to na celu zasygnalizowanie uczestnikom, że w przyszłości mogą mieć również z takim działaniami do czynienia. Wszystkie filmy w szkoleniu dostępne są z polskim tłumaczeniem.

  3. Oceniony 5 na 5.

    Barbara

    Profesjonalne podejście do tematu, przejrzystość i jasność przekazu.Oceniam na 5.

  4. Oceniony 4 na 5.

    Agnieszka

    Materiał ciekawie przygotowany od podstaw po treści zaawansowane.Pomocna wielokrotność wykonywania testów i ćwiczeń.Moja ocena szkolenia to 4.

  5. Oceniony 5 na 5.

    Jowita

    Szkolenie na piątkę z + , zawiera niezbędne informacje opisane w zrozumiałym języku 🙂 dla mnie bomba!!! POLECAM!!

  6. Oceniony 5 na 5.

    Adrian

    To mój drugi kurs na tej stronie. Oceniam na 5/5.Wszytko przyjemne, przejrzyste i łatwe w obsłudze. Warte polecenia dla każdego.

  7. Oceniony 4 na 5.

    Andrzej

    Pkt. 4. Bardzo profesjonalne i przystępne przedstawienie tematu.

  8. Oceniony 4 na 5.

    Michał

    Materiał czytelny i logiczny.Punktacja 4.

  9. Oceniony 5 na 5.

    Agata

    Szkolenie bardzo efektowne i ciekawie skonstruowane.Przyznaję punków 5.

  10. Oceniony 4 na 5.

    Kamila

    Kurs ciekawie przygotowany.Materiał chronologicznie ułożony więc do opanowania na każdym poziomie wiedzy.Na czacie zawsze pomocna osoba.Polecam.

  11. Oceniony 5 na 5.

    Hubert

    Bardzo fajne szkolenie. Można wiele się z niego dowiedzieć i nauczyć.

  12. Oceniony 4 na 5.

    Krystyna

    4

  13. Oceniony 4 na 5.

    Mariusz

    Kurs bardzo bogaty merytorycznie.Wszystko wytłumaczone logicznie. Ciekawe ćwiczenia, które pomagają powtórzyć materiał. Dobrze oceniam działanie platformy i kontakt z działem szkoleń.

  14. Oceniony 5 na 5.

    Natalia

    Szkolenie bardzo dobre, chociaż uważam, że 12 godzin to trochę dużo dla osób szybciej przyswajających wiedzę. Szkolenie oceniam na 5/5.

  15. Oceniony 5 na 5.

    Justyna

    Kurs ciekawy.

  16. Oceniony 4 na 5.

    Cezary

    4

  17. Oceniony 5 na 5.

    Bożena

    Bardzo przejrzyście podane informacje, łatwe do zapamiętania grafiki co pozwala dobrze zaliczyć testy. Mogłoby się mniej ścinać ale jest ok. Oceniam na 5.

  18. Oceniony 5 na 5.

    Ewa

    Po ukończeniu szkolenia posiadam ogromną wiedzę na temat przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w kantorze. Wiedza ta pozwoli mi na podjęcie pracy w kantorze. Oceniam szkolenie na 5.

Dodaj opinię

12 − six =

Zaufali Nam

Uczestnicy szkoleń i projektów edukacyjnych

Do tej pory mieliśmy przyjemność współpracować m.in. z:

  1. AGESIL SP. z o.o. Jarosław Mojecki, Kielce

  2. ABJ Group sp. z o.o., Maków Mazowiecki

  3. Argito Łukasz Majcher, Katowice

  4. ALIOR BANK S.A, Lubartów

  5. Auto Serwis Bartkowski Paulina Bartkowska, Mochy

  6. Aurora Sp z o.o., Grudziądz

  7. ASEMTECH Marek Głuszczyński, Zduńska Wola

  8. AWTECH.PRO Adam Wróbel,Trzcińsko Zdrój

  9. Bafago Sp. z.o.o, Warszawa

  10. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, Ełk

  11. Bank Spółdzielczy w Siedlcu

  12. Bank Ochrony Środowiska, Warszawa

  13. Bank Ochrony Środowiska, odział w  Gorzowie Wielkopolskim

  14. Bank Ochrony Środowiska, odział w Kołobrzegu

  15. Baxter ” Wojtasikowie Sp. Jawna, Tylawa

  16. BAUWER sp. z o.o., Rzeszów

  17. BHPl Mateusz Miąsik, Rzeszów

  18. BOŚ BANK S.A 1 Oddział Operacyjny w Kielcach

  19. Biuro rachunkowo-podatkowe PROFIT S.C, Lublin

  20. Biuro Rachunkowe i Nieruchomości EMRA S.C., Głogów Małopolski

  21. Bryła Ryszard Ekogeo.pl, Lublin

  22. BST – Building, Jawor

  23. BWI Poland Technologies Sp. z o.o., Krosno

  24. BUDOWNICTWO Szydlik Daniel, Łomża

  25. CASH-CASH Arkadiusz Smolarek, Lębork

  26. C&P INVEST, Szczecin

  27. Chojnacki & Wojtas Consulting S.C., Koszalin

  28. Crede Experto Magdalena Grygorowicz , Łódź

  29. Ekspert Finansowy K. Nowak & A. Wacławek Sp. J, Siemianowice Śląskie

  30. Ekspert Sp. z o.o., Ostrołęka

  31. England Sp. z.o o. , Koszalin

  32. English Partners Małgorzta Dąbrowa, Wrocław

  33. Euro-Szkoła-Bis Zespół Niepublicznych Szkół dla Dorosłych Jacek Sadrakuła,Tarnobrzeg

  34. FHU “Igulka”Urszula Urbaniak-Gromala, Kraków

  35. Firma Techniczna G-Proces Andrzej Gajda, Bierna

  36. Finansis Ewa Spychała, Nakło nad Notecią

  37. Finance Partner Mariola Szewczyk, Ryki

  38. Gabinet Lekarski lek. Maciej Szadkowski, Rzeszów

  39. GABINET FIZJOTERAPII Agnieszka Kula, Brzostek

  40. Grupa LOTOS S.A., Gdańsk

  41. Grupa Rachunkowo-Doradcza CONSEA Sp. z o.o, Wrocław

  42. „VISTA” S.C. Firma Usługowo-Handlowa, Mysłowice

  43. Inwestycje Alternatywne Profit S.A., Warszawa

  44. i360 Sp. z o.o., Warszawa

  45. IDF Sp. z o. o., Tychy

  46. Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka Górska, Lublin

  47. Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Dent. Agnieszka Czaja-Nowacka, Kiełpino

  48. Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Dec, Gdańsk

  49. INTERCHANGE POLSKA Sp. z. o.o, Warszawa

  50. INVAT Biuro Rachunkowe Iga Fiks, Skierniewice

  51. JM Sp. z o.o, Płock

  52. KAMET S.A., Reńska Wieś

  53. Kancelaria Notarialna Piotr Łukasz Dolata, Legnica

  54. Kancelaria Finansowa AWB Sp. z o.o., Kamionki

  55. Kantorino Sp. z .o.o, Warszawa

  56. Kantor Lombard Zofia Gil, Warszawa

  57. Kantor wymiany walut Andrzej Kowalczyk , Świnoujście

  58. Kantor Eva Krzysztof Kocik, Poznań

  59. Kantor “MAXIMUS” Grzegorz Czochra, Kołobrzeg

  60. Kantor wymiany walut Grzegorz Szargawiński, Bystrzyca Kłodzka

  61. Kantor wymiany walut Witold Celmer, Słupca

  62. Kantor Wymiany Walut Jeziorak Marta Mikołajska, Iława

  63. Kantor Wymiany Walut Miro-bis, Olsztyn

  64.  Kantor Wymiany Walut “eva” Adamczewski Marek, Kościan

  65. Kantor 24 Sp. z. o.o, Poznań

  66. Kantor Wymiany Walut “Artur” Artur Karpus, Łeba

  67. Kaso1 Łukasz Pięta, Punkt przyjmowania opłat, Bobolice

  68. MONROB MONIKA BERENT KANTOR EURO EKSPRESS, Siemiatycze

  69. LINGUA LINE Aneta Ulatowska, Katowice

  70. Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Stanisław Pruski, Zielona Góra

  71. PHU M&M Wnuk Pawłowska, Polkowice

  72. “MAKTRONIK” EXPRESS Sp. z o.o, Szczecin

  73. Marcin Sitek „COMPUTARE”, Miastków Kościelny

  74. MENNICA SKARBOWA S.A., Warszawa

  75. MATIJAS Marcin Matuszek, Wrocław

  76. Mg Trade Monika Klinowska ,Warszawa

  77. MK FINANSE Magdalena Kuś, Międzyrzecz

  78. MNM SERWIS Mariusz Strzemiński, Hajnówka

  79. ModernArt Anna Biernacik, Warszawa

  80. Multiserwis Sebastian Michalski, Warszawa

  81. My Excel Monika Zając, Rzeszów

  82. Nalson Sp. z o.o. Katowice

  83. Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Teczowy Domek – Edyta Dąbska, Świdnik

  84. NZOZ M-DENT Magdalena Melka-Rosińska ,Poznań

  85. Finansis Ewa Spychała, Nakło nad Notecią

  86. Panwood Paweł Panasiuk, Turośń Kościelna

  87. PC SERVICE D.Nogaj, S.Łabowski, Poznań

  88. PERSONEL Sławomir Lipczuk, Wrocław

  89. PH EUROPA S.C, Wrocław

  90. PH PROFIL PLUS Piotr Wiktorowicz, Opoczno

  91. Plus Bank S. A w Piotrkowie Trybunalskim

  92. Pomaranczarnia S.C. Katarzyna Janiec, Poznań

  93. Positano Sp. z. o. o , Cieszyn

  94. PPHU Bartosz Ciepłucha, Ozorków

  95. Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. Mirosława Lisowska,Jasło

  96. PRINT Grzegorz Nowak, Szczecin

  97. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Białystok

  98. “PUCHATEK” Mobilne Centrum Animacyjne, Busko-Zdrój

  99. ResPublic sp. z o. o., Warszawa

  100. Restauracja Kargul – Adam Pawlak, Łęczyca

  101. Rockbird S.C Bartosz Krzak, Gdańsk

  102. Route A4 R.R. Zarzeccy Sp.J., Słubice

  103. Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej, Rybnik

  104. SUPER GRUPA PL SP. Z O.O. S.K., Gdańsk

  105. Spedycja KJK, Jolanta Karaśkiewicz, Rzepin

  106. STUDIO HAFTU-ART Artur Jakubowiak, Świnoujście

  107. SKOK ARKA, Dąbrowa Górnicza

  108. TUF Consulting Polska Sp. z o.o. sp. k., Warszawa

  109. Tomasz Kłos QS EXCHANGES, Wrocław

  110. “Terabajt-komputery” Marta Gościniak, Trzebiatów

  111. Usługi radiologiczne Jolanta Jastrzębska, Siedlce

  112. Usługi Gastronomiczne S.C., Kolno

  113. Usługi finansowe Hubert Augustyniak, Konin

  114. Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie

  115. Urząd Miejski w Bielawie

  116. Wipol Sp. z. o. o , Ustroń

  117. ZPC Kajzerka Zdzisław Jasiński, Żelazno

  118. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Warszawa

  119. LexCenter sp. z o.o., Warszawa

  120. Medicomp – Usługi Informatyczne Leszek Zając, Strzelce Opolskie

  121. Fundacja Dobra Wola, Kraków

  122. 8B Technology Solutions Radosław Borczon, Warszawa

  123. 7 NT INVESTMENT Sp z o.o., Jędrzejów

  124. ZAHPRO Spółka Cywilna, Gródek

  125. ZiQa Mariola Nowak, Brzyska

  126. Z.P.Chr. Wyt. Art. Spoż. Boramex Antoni Borowik, Oleśnica

  127. osoby fizyczne oraz inne firmy z sektora MŚP

Filtr:WszystkieOtwarteRozwiązaneZamknięteBez odpowiedzi
RozwiązaneAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
430 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
758 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
560 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
540 odsłon1 odp.0 głosów
536 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
812 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
428 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
408 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
407 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
417 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
505 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
535 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
428 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
384 odsłon1 odp.0 głosów

Możesz lubić także…

?
?

Firma JulaMedia wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem 2.18/00106/2013. Zamknij

Szkolenia internetowe i Publikacje