Promocja!

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

Oceniony 4.68 na 5 na podstawie 25 ocen klientów
(25 opinii klienta)

229.00  209.00 

 UWAGA! Kurs dostosowany do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników kantorów,

  • opieka Trenera na platformie podczas udziału w  kursie,

  • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,

  • szkolenie można wykonać nawet w 3 dni,

  • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,

  • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,

  • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,

Zapisz się na szkolenie już dziś!

Podziel się
Share

Opis produktu

Kurs  –  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

Zapisz się na kurs i rozpocznij naukę już TERAZ!

UWAGA! Kurs dostosowany do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.

Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta

ZOBACZ NASZYCH KLIENTÓW  tutaj

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Szkolenie składa się z: prezentacji, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),  grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Jak zapisać się na szkolenie?

  1. Kliknąć “zamów teraz” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia na adres email oraz właściwą fakturę.

  2. e-mail szkolenia@julamedia.pl

  3. Dział szkoleń  792 794 008

Dostęp do kursu: Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Aktywność czasowa w kursie: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16– godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.brudnepieniadze.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

  2. Terroryzm i metody jego finansowania.

  3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.

  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.

  5. Nietypowe działania Klientów.

  6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.

  7. Rola i zadania instytucji obowiązanych.

  8. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.

  9. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

  10. Krajowa ocena ryzyka.

  11. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.

  12. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.

  13. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.

  14. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.

  15. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.

  16. Kontrola instytucji obowiązanych.

  17. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.

  18. Biblioteka AML.

  19. Testy i ćwiczenia praktyczne.

 

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

  • osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,

  • osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,

  • osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: podstawowy

Warunki ukończenia:

  • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

  • wykonanie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

  • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,

Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z JulaMedia

Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia.

100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej

 

 

25 opinii dla Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

  1. Oceniony 5 na 5.

    Karol

    Szkolenie oceniam bardzo dobrze,przejrzyste i zrozumiałe materiały.

  2. Oceniony 4 na 5.

    Anna

    Szkolenie bardzo dobrze opracowane merytorycznie. Filmy i przykłady powinny być w języku polskim i z udziałem Polaków.Ocena: 4

    • JulaMedia

      Dziękujemy za opinię. Chcielibyśmy jednak dodać, że w szkoleniu 90% przykładów dotyczy polskich realiów. Jeśli przedstawiamy przykłady zagraniczne, to ma to na celu zasygnalizowanie uczestnikom, że w przyszłości mogą mieć również z takim działaniami do czynienia. Wszystkie filmy w szkoleniu dostępne są z polskim tłumaczeniem.

  3. Oceniony 5 na 5.

    Barbara

    Profesjonalne podejście do tematu, przejrzystość i jasność przekazu.Oceniam na 5.

  4. Oceniony 4 na 5.

    Agnieszka

    Materiał ciekawie przygotowany od podstaw po treści zaawansowane.Pomocna wielokrotność wykonywania testów i ćwiczeń.Moja ocena szkolenia to 4.

  5. Oceniony 5 na 5.

    Jowita

    Szkolenie na piątkę z + , zawiera niezbędne informacje opisane w zrozumiałym języku 🙂 dla mnie bomba!!! POLECAM!!

  6. Oceniony 5 na 5.

    Adrian

    To mój drugi kurs na tej stronie. Oceniam na 5/5.Wszytko przyjemne, przejrzyste i łatwe w obsłudze. Warte polecenia dla każdego.

  7. Oceniony 4 na 5.

    Andrzej

    Pkt. 4. Bardzo profesjonalne i przystępne przedstawienie tematu.

  8. Oceniony 4 na 5.

    Michał

    Materiał czytelny i logiczny.Punktacja 4.

  9. Oceniony 5 na 5.

    Agata

    Szkolenie bardzo efektowne i ciekawie skonstruowane.Przyznaję punków 5.

  10. Oceniony 4 na 5.

    Kamila

    Kurs ciekawie przygotowany.Materiał chronologicznie ułożony więc do opanowania na każdym poziomie wiedzy.Na czacie zawsze pomocna osoba.Polecam.

  11. Oceniony 5 na 5.

    Hubert

    Bardzo fajne szkolenie. Można wiele się z niego dowiedzieć i nauczyć.

  12. Oceniony 4 na 5.

    Krystyna

    4

  13. Oceniony 4 na 5.

    Mariusz

    Kurs bardzo bogaty merytorycznie.Wszystko wytłumaczone logicznie. Ciekawe ćwiczenia, które pomagają powtórzyć materiał. Dobrze oceniam działanie platformy i kontakt z działem szkoleń.

  14. Oceniony 5 na 5.

    Natalia

    Szkolenie bardzo dobre, chociaż uważam, że 12 godzin to trochę dużo dla osób szybciej przyswajających wiedzę. Szkolenie oceniam na 5/5.

  15. Oceniony 5 na 5.

    Justyna

    Kurs ciekawy.

  16. Oceniony 4 na 5.

    Cezary

    4

  17. Oceniony 5 na 5.

    Bożena

    Bardzo przejrzyście podane informacje, łatwe do zapamiętania grafiki co pozwala dobrze zaliczyć testy. Mogłoby się mniej ścinać ale jest ok. Oceniam na 5.

  18. Oceniony 5 na 5.

    Ewa

    Po ukończeniu szkolenia posiadam ogromną wiedzę na temat przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w kantorze. Wiedza ta pozwoli mi na podjęcie pracy w kantorze. Oceniam szkolenie na 5.

  19. Oceniony 5 na 5.

    Antoni

    Szkolenie na 5+ !

  20. Oceniony 5 na 5.

    Małgorzata

    Odbyte szkolenie było bardzo pomocne i obfite w wiedzę. Przyznaje punktów 5.

  21. Oceniony 5 na 5.

    Piotr

    Według mojej opinii szkolenie o ,,Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy” oceniam na 5.

  22. Oceniony 5 na 5.

    Renata

    Szkolenie oceniam na 5, na pewno w przyszłości skorzystam z usług szkoleniowych tej Firmy.

  23. Oceniony 5 na 5.

    Jacek

    Szkolenie w bardzo przystępnej formie. W jednym miejscu zebrane wszystkie ważne informacje. Oceniam na 5 pkt.

  24. Oceniony 5 na 5.

    Jadwiga

    Szkolenie jest przejrzyste i zrozumiale. W mojej ocenie na 5.

  25. Oceniony 5 na 5.

    Karolina

    Profesjonalne szkolenie, które można wykonać w dowolnym czasie. Na plus zasługują liczne testy.Polecam.

Dodaj opinię

eight − six =

Zaufali Nam

Uczestnicy szkoleń i projektów edukacyjnych

Do tej pory mieliśmy przyjemność współpracować m.in. z:

  1. AGESIL SP. z o.o. Jarosław Mojecki, Kielce

  2. Agencja HAJO s.c, Krzepice

  3. ABJ Group sp. z o.o., Maków Mazowiecki

  4. Argito Łukasz Majcher, Katowice

  5. ALIOR BANK S.A, Lubartów

  6. Auto Serwis Bartkowski Paulina Bartkowska, Mochy

  7. Aurora Sp z o.o., Grudziądz

  8. “A Priori” Agnieszka Sarama, Sanok

  9. ASEMTECH Marek Głuszczyński, Zduńska Wola

  10. AWTECH.PRO Adam Wróbel,Trzcińsko Zdrój

  11. Bafago Sp. z.o.o, Warszawa

  12. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, Ełk

  13. Bank Spółdzielczy w Siedlcu

  14. Bank Ochrony Środowiska, Warszawa

  15. Bank Ochrony Środowiska, oddział w  Gorzowie Wielkopolskim

  16. Bank Ochrony Środowiska, oddział w Kołobrzegu

  17. Baxter ” Wojtasikowie Sp. Jawna, Tylawa

  18. BAUWER sp. z o.o., Rzeszów

  19. BHPl Mateusz Miąsik, Rzeszów

  20. BOŚ BANK S.A 1 Oddział Operacyjny w Kielcach

  21. Biuro rachunkowo-podatkowe PROFIT S.C, Lublin

  22. Biuro Rachunkowe i Nieruchomości EMRA S.C., Głogów Małopolski

  23. Bryła Ryszard Ekogeo.pl, Lublin

  24. BST – Building, Jawor

  25. BWI Poland Technologies Sp. z o.o., Krosno

  26. BUDOWNICTWO Szydlik Daniel, Łomża

  27. BLACK JACK KANTOR Sp. z o.o., Poznań

  28. CASH-CASH Arkadiusz Smolarek, Lębork

  29. Centrum Księgowe Jolanta Pogorzelska, Lublin

  30. Centrum Rozwoju Dziecka Berek!, Wrocław

  31. C&P INVEST, Szczecin

  32. Chojnacki & Wojtas Consulting S.C., Koszalin

  33. Crede Experto Magdalena Grygorowicz , Łódź

  34. Ekspert Finansowy K. Nowak & A. Wacławek Sp. J, Siemianowice Śląskie

  35. Ekspert Sp. z o.o., Ostrołęka

  36. England Sp. z.o o. , Koszalin

  37. English Partners Małgorzta Dąbrowa, Wrocław

  38. Euro-Szkoła-Bis Zespół Niepublicznych Szkół dla Dorosłych Jacek Sadrakuła,Tarnobrzeg

  39. Export-Import Stefan Tatarczyk, Wodzisław Śląski

  40. FHU “Igulka”Urszula Urbaniak-Gromala, Kraków

  41. Firma Techniczna G-Proces Andrzej Gajda, Bierna

  42. Finansis Ewa Spychała, Nakło nad Notecią

  43. Finance Partner Mariola Szewczyk, Ryki

  44. Gabinet Lekarski lek. Maciej Szadkowski, Rzeszów

  45. GABINET FIZJOTERAPII Agnieszka Kula, Brzostek

  46. Grupa LOTOS S.A., Gdańsk

  47. Grupa Rachunkowo-Doradcza CONSEA Sp. z o.o, Wrocław

  48. „VISTA” S.C. Firma Usługowo-Handlowa, Mysłowice

  49. Inwestycje Alternatywne Profit S.A., Warszawa

  50. i360 Sp. z o.o., Warszawa

  51. IDF Sp. z o. o., Tychy

  52. Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka Górska, Lublin

  53. Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Dent. Agnieszka Czaja-Nowacka, Kiełpino

  54. Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Dec, Gdańsk

  55. INTERCASH, Podkowa Leśna

  56. INTERCHANGE POLSKA Sp. z. o.o, Warszawa

  57. INVAT Biuro Rachunkowe Iga Fiks, Skierniewice

  58. JM Sp. z o.o, Płock

  59. KAMET S.A., Reńska Wieś

  60. KANTOR 24H Sp. z o.o., Poznań

  61. Kancelaria Notarialna Piotr Łukasz Dolata, Legnica

  62. Kancelaria Finansowa AWB Sp. z o.o., Kamionki

  63. Kantorino Sp. z .o.o, Warszawa

  64. Kantor S.A. S.C. Ostrów Wielkopolski

  65. Kantor wymiany walut Michał Kuliński, Włocławek

  66. Kantor wymiany walut “BAX” Romana Lisowska, Gorzów Wielkopolski

  67. Kantor “Exchange” Klaudia Miszczak, Włoszczowa

  68. Kantor wymiany walut EUROPA Bartosz Plak, Chojnice

  69. Kantor Lombard Zofia Gil, Warszawa

  70. Kantor Premium Piotr Wożniak, Żuromin

  71. Kantor wymiany walut Andrzej Kowalczyk , Świnoujście

  72. Kantor wymiany walut, Świnoujście

  73. Kantor Verde Tomasz Gajewski, Wronki

  74. Kantor Eva Krzysztof Kocik, Poznań

  75. Kantor “MAXIMUS” Grzegorz Czochra, Kołobrzeg

  76. Kantor wymiany walut Grzegorz Szargawiński, Bystrzyca Kłodzka

  77. Kantor wymiany walut Witold Celmer, Słupca

  78. Kantor Euro Dariusz Misiarz, Cieszyn

  79. Kantor Wymiany Walut Jeziorak Marta Mikołajska, Iława

  80. Kantor Wymiany Walut Miro-bis, Olsztyn

  81. Kantor Wymiany Walut “eva” Adamczewski Marek, Kościan

  82. Kantor 24 Sp. z. o.o, Poznań

  83. Kantor Wymiany Walut “Artur” Artur Karpus, Łeba

  84. Kaso1 Łukasz Pięta, Punkt przyjmowania opłat, Bobolice

  85. MONROB MONIKA BERENT KANTOR EURO EKSPRESS, Siemiatycze

  86. LINGUA LINE Aneta Ulatowska, Katowice

  87. Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Stanisław Pruski, Zielona Góra

  88. PHU M&M Wnuk Pawłowska, Polkowice

  89. “MAKTRONIK” EXPRESS Sp. z o.o, Szczecin

  90. Marcin Sitek „COMPUTARE”, Miastków Kościelny

  91. MENNICA SKARBOWA S.A., Warszawa

  92. MATIJAS Marcin Matuszek, Wrocław

  93. Mg Trade Monika Klinowska ,Warszawa

  94. MK FINANSE Magdalena Kuś, Międzyrzecz

  95. MNM SERWIS Mariusz Strzemiński, Hajnówka

  96. ModernArt Anna Biernacik, Warszawa

  97. Multiserwis Sebastian Michalski, Warszawa

  98. My Excel Monika Zając, Rzeszów

  99. Nalson Sp. z o.o. Katowice

  100. Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Teczowy Domek – Edyta Dąbska, Świdnik

  101. NZOZ M-DENT Magdalena Melka-Rosińska ,Poznań

  102. Finansis Ewa Spychała, Nakło nad Notecią

  103. Panwood Paweł Panasiuk, Turośń Kościelna

  104. PC SERVICE D.Nogaj, S.Łabowski, Poznań

  105. Przedsiębiorstwo Handlowe Europa Artur Brol, Częstochowa

  106. Przedsiębiorstwo handlowe “WDF FIJOŁEK SP.J.”,Gubin

  107. PERSONEL Sławomir Lipczuk, Wrocław

  108. PHU EUROPA S.C, Wrocław

  109. PHU EUROPA Aneta Jaxa-Kwiatkowska, Wrocław

  110. PH PROFIL PLUS Piotr Wiktorowicz, Opoczno

  111. Plus Bank S. A w Piotrkowie Trybunalskim

  112. Pośrednictwo Finansowe Rafał Paczocha, Nowa Sarzyna

  113. Pomaranczarnia S.C. Katarzyna Janiec, Poznań

  114. Positano Sp. z. o. o , Cieszyn

  115. PPHU Bartosz Ciepłucha, Ozorków

  116. Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. Mirosława Lisowska,Jasło

  117. PRINT Grzegorz Nowak, Szczecin

  118. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Białystok

  119. “PUCHATEK” Mobilne Centrum Animacyjne, Busko-Zdrój

  120. ResPublic sp. z o. o., Warszawa

  121. Restauracja Kargul – Adam Pawlak, Łęczyca

  122. Rockbird S.C Bartosz Krzak, Gdańsk

  123. ROUTE A4 SP. Z O.O. SP.K., Zgorzelec

  124. Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej, Rybnik

  125. SUPER GRUPA PL SP. Z O.O. S.K., Gdańsk

  126. Spedycja KJK, Jolanta Karaśkiewicz, Rzepin

  127. STUDIO HAFTU-ART Artur Jakubowiak, Świnoujście

  128. SKOK ARKA, Dąbrowa Górnicza

  129. TUF Consulting Polska Sp. z o.o. sp. k., Warszawa

  130. Totalizator Sportowy Sp. zo.o. Oddział w Zielonej Górze

  131. Tomasz Kłos QS EXCHANGES, Wrocław

  132. “Terabajt-komputery” Marta Gościniak, Trzebiatów

  133. Usługi handlowe i finansowe “Agatar” Barbara Tatarczyk, Pszów

  134. Usługi radiologiczne Jolanta Jastrzębska, Siedlce

  135. Usługi Gastronomiczne S.C., Kolno

  136. Usługi finansowe Hubert Augustyniak, Konin

  137. Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie

  138. Urząd Miejski w Bielawie

  139. Wipol Sp. z. o. o , Ustroń

  140. ZPC Kajzerka Zdzisław Jasiński, Żelazno

  141. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Warszawa

  142. LexCenter sp. z o.o., Warszawa

  143. Medicomp – Usługi Informatyczne Leszek Zając, Strzelce Opolskie

  144. Fundacja Dobra Wola, Kraków

  145. 8B Technology Solutions Radosław Borczon, Warszawa

  146. 7 NT INVESTMENT Sp z o.o., Jędrzejów

  147. ZAHPRO Spółka Cywilna, Gródek

  148. ZiQa Mariola Nowak, Brzyska

  149. Z.P.Chr. Wyt. Art. Spoż. Boramex Antoni Borowik, Oleśnica

  150. Wealth Solutions S.A., Warszawa

  151. osoby fizyczne oraz inne firmy z sektora MŚP

Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych

Szkolenia
Publikacje
Płatności
Usługi
  • Artykuły niedługo pojawią się.
Inne
  • Artykuły niedługo pojawią się.

Możesz lubić także…

?

Firma JulaMedia wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem 2.18/00106/2013. Zamknij

Szkolenia internetowe i Publikacje