Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

Oceniony 4.64 na 5 na podstawie 22 ocen klientów
(22 opinie klienta)

229.00 

 UWAGA! Kurs dostosowany do nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. !

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników kantorów,

  • opieka Trenera na platformie podczas udziału w  kursie,

  • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,

  • szkolenie można wykonać nawet w 3 dni,

  • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,

  • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,

  • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,

Zapisz się na szkolenie już dziś!

Podziel się
Share

Opis produktu

Kurs  –  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

Zapisz się na kurs i rozpocznij naukę już TERAZ!

UWAGA! Kurs dostosowany do nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r.!

Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta

ZOBACZ NASZYCH KLIENTÓW  tutaj

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Szkolenie składa się z: prezentacji, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),  grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Jak zapisać się na szkolenie?

  1. Kliknąć “zamów teraz” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia na adres email oraz właściwą fakturę.

  2. e-mail szkolenia@julamedia.pl

  3. Dział szkoleń  792 794 008

Dostęp do kursu: Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Aktywność czasowa w kursie: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16– godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.brudnepieniadze.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

  2. Terroryzm i metody jego finansowania.

  3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.

  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.

  5. Nietypowe działania Klientów.

  6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.

  7. Rola i zadania instytucji obowiązanych.

  8. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.

  9. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

  10. Krajowa ocena ryzyka.

  11. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.

  12. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.

  13. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.

  14. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.

  15. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.

  16. Kontrola instytucji obowiązanych.

  17. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.

  18. Biblioteka AML.

  19. Testy i ćwiczenia praktyczne.

 

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

  • osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,

  • osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,

  • osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: podstawowy

Warunki ukończenia:

  • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

  • wykonanie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

  • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,

Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z JulaMedia

Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia.

100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej

 

 

22 opinie dla Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

  1. Oceniony 5 na 5.

    Karol

    Szkolenie oceniam bardzo dobrze,przejrzyste i zrozumiałe materiały.

  2. Oceniony 4 na 5.

    Anna

    Szkolenie bardzo dobrze opracowane merytorycznie. Filmy i przykłady powinny być w języku polskim i z udziałem Polaków.Ocena: 4

    • JulaMedia

      Dziękujemy za opinię. Chcielibyśmy jednak dodać, że w szkoleniu 90% przykładów dotyczy polskich realiów. Jeśli przedstawiamy przykłady zagraniczne, to ma to na celu zasygnalizowanie uczestnikom, że w przyszłości mogą mieć również z takim działaniami do czynienia. Wszystkie filmy w szkoleniu dostępne są z polskim tłumaczeniem.

  3. Oceniony 5 na 5.

    Barbara

    Profesjonalne podejście do tematu, przejrzystość i jasność przekazu.Oceniam na 5.

  4. Oceniony 4 na 5.

    Agnieszka

    Materiał ciekawie przygotowany od podstaw po treści zaawansowane.Pomocna wielokrotność wykonywania testów i ćwiczeń.Moja ocena szkolenia to 4.

  5. Oceniony 5 na 5.

    Jowita

    Szkolenie na piątkę z + , zawiera niezbędne informacje opisane w zrozumiałym języku 🙂 dla mnie bomba!!! POLECAM!!

  6. Oceniony 5 na 5.

    Adrian

    To mój drugi kurs na tej stronie. Oceniam na 5/5.Wszytko przyjemne, przejrzyste i łatwe w obsłudze. Warte polecenia dla każdego.

  7. Oceniony 4 na 5.

    Andrzej

    Pkt. 4. Bardzo profesjonalne i przystępne przedstawienie tematu.

  8. Oceniony 4 na 5.

    Michał

    Materiał czytelny i logiczny.Punktacja 4.

  9. Oceniony 5 na 5.

    Agata

    Szkolenie bardzo efektowne i ciekawie skonstruowane.Przyznaję punków 5.

  10. Oceniony 4 na 5.

    Kamila

    Kurs ciekawie przygotowany.Materiał chronologicznie ułożony więc do opanowania na każdym poziomie wiedzy.Na czacie zawsze pomocna osoba.Polecam.

  11. Oceniony 5 na 5.

    Hubert

    Bardzo fajne szkolenie. Można wiele się z niego dowiedzieć i nauczyć.

  12. Oceniony 4 na 5.

    Krystyna

    4

  13. Oceniony 4 na 5.

    Mariusz

    Kurs bardzo bogaty merytorycznie.Wszystko wytłumaczone logicznie. Ciekawe ćwiczenia, które pomagają powtórzyć materiał. Dobrze oceniam działanie platformy i kontakt z działem szkoleń.

  14. Oceniony 5 na 5.

    Natalia

    Szkolenie bardzo dobre, chociaż uważam, że 12 godzin to trochę dużo dla osób szybciej przyswajających wiedzę. Szkolenie oceniam na 5/5.

  15. Oceniony 5 na 5.

    Justyna

    Kurs ciekawy.

  16. Oceniony 4 na 5.

    Cezary

    4

  17. Oceniony 5 na 5.

    Bożena

    Bardzo przejrzyście podane informacje, łatwe do zapamiętania grafiki co pozwala dobrze zaliczyć testy. Mogłoby się mniej ścinać ale jest ok. Oceniam na 5.

  18. Oceniony 5 na 5.

    Ewa

    Po ukończeniu szkolenia posiadam ogromną wiedzę na temat przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w kantorze. Wiedza ta pozwoli mi na podjęcie pracy w kantorze. Oceniam szkolenie na 5.

  19. Oceniony 5 na 5.

    Antoni

    Szkolenie na 5+ !

  20. Oceniony 5 na 5.

    Małgorzata

    Odbyte szkolenie było bardzo pomocne i obfite w wiedzę. Przyznaje punktów 5.

  21. Oceniony 5 na 5.

    Piotr

    Według mojej opinii szkolenie o ,,Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy” oceniam na 5.

  22. Oceniony 5 na 5.

    Renata

    Szkolenie oceniam na 5, na pewno w przyszłości skorzystam z usług szkoleniowych tej Firmy.

Dodaj opinię

3 × 1 =

Zaufali Nam

Uczestnicy szkoleń i projektów edukacyjnych

Do tej pory mieliśmy przyjemność współpracować m.in. z:

  1. AGESIL SP. z o.o. Jarosław Mojecki, Kielce

  2. Agencja HAJO s.c, Krzepice

  3. ABJ Group sp. z o.o., Maków Mazowiecki

  4. Argito Łukasz Majcher, Katowice

  5. ALIOR BANK S.A, Lubartów

  6. Auto Serwis Bartkowski Paulina Bartkowska, Mochy

  7. Aurora Sp z o.o., Grudziądz

  8. ASEMTECH Marek Głuszczyński, Zduńska Wola

  9. AWTECH.PRO Adam Wróbel,Trzcińsko Zdrój

  10. Bafago Sp. z.o.o, Warszawa

  11. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, Ełk

  12. Bank Spółdzielczy w Siedlcu

  13. Bank Ochrony Środowiska, Warszawa

  14. Bank Ochrony Środowiska, odział w  Gorzowie Wielkopolskim

  15. Bank Ochrony Środowiska, odział w Kołobrzegu

  16. Baxter ” Wojtasikowie Sp. Jawna, Tylawa

  17. BAUWER sp. z o.o., Rzeszów

  18. BHPl Mateusz Miąsik, Rzeszów

  19. BOŚ BANK S.A 1 Oddział Operacyjny w Kielcach

  20. Biuro rachunkowo-podatkowe PROFIT S.C, Lublin

  21. Biuro Rachunkowe i Nieruchomości EMRA S.C., Głogów Małopolski

  22. Bryła Ryszard Ekogeo.pl, Lublin

  23. BST – Building, Jawor

  24. BWI Poland Technologies Sp. z o.o., Krosno

  25. BUDOWNICTWO Szydlik Daniel, Łomża

  26. BLACK JACK KANTOR Sp. z o.o., Poznań

  27. CASH-CASH Arkadiusz Smolarek, Lębork

  28. Centrum Księgowe Jolanta Pogorzelska, Lublin

  29. Centrum Rozwoju Dziecka Berek!, Wrocław

  30. C&P INVEST, Szczecin

  31. Chojnacki & Wojtas Consulting S.C., Koszalin

  32. Crede Experto Magdalena Grygorowicz , Łódź

  33. Ekspert Finansowy K. Nowak & A. Wacławek Sp. J, Siemianowice Śląskie

  34. Ekspert Sp. z o.o., Ostrołęka

  35. England Sp. z.o o. , Koszalin

  36. English Partners Małgorzta Dąbrowa, Wrocław

  37. Euro-Szkoła-Bis Zespół Niepublicznych Szkół dla Dorosłych Jacek Sadrakuła,Tarnobrzeg

  38. Export-Import Stefan Tatarczyk, Wodzisław Śląski

  39. FHU “Igulka”Urszula Urbaniak-Gromala, Kraków

  40. Firma Techniczna G-Proces Andrzej Gajda, Bierna

  41. Finansis Ewa Spychała, Nakło nad Notecią

  42. Finance Partner Mariola Szewczyk, Ryki

  43. Gabinet Lekarski lek. Maciej Szadkowski, Rzeszów

  44. GABINET FIZJOTERAPII Agnieszka Kula, Brzostek

  45. Grupa LOTOS S.A., Gdańsk

  46. Grupa Rachunkowo-Doradcza CONSEA Sp. z o.o, Wrocław

  47. „VISTA” S.C. Firma Usługowo-Handlowa, Mysłowice

  48. Inwestycje Alternatywne Profit S.A., Warszawa

  49. i360 Sp. z o.o., Warszawa

  50. IDF Sp. z o. o., Tychy

  51. Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka Górska, Lublin

  52. Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Dent. Agnieszka Czaja-Nowacka, Kiełpino

  53. Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Dec, Gdańsk

  54. INTERCASH, Podkowa Leśna

  55. INTERCHANGE POLSKA Sp. z. o.o, Warszawa

  56. INVAT Biuro Rachunkowe Iga Fiks, Skierniewice

  57. JM Sp. z o.o, Płock

  58. KAMET S.A., Reńska Wieś

  59. KANTOR 24H Sp. z o.o., Poznań

  60. Kancelaria Notarialna Piotr Łukasz Dolata, Legnica

  61. Kancelaria Finansowa AWB Sp. z o.o., Kamionki

  62. Kantorino Sp. z .o.o, Warszawa

  63. Kantor S.A. S.C. Ostrów Wielkopolski

  64. Kantor wymiany walut Michał Kuliński, Włocławek

  65. Kantor wymiany walut “BAX” Romana Lisowska, Gorzów Wielkopolski

  66. Kantor “Exchange” Klaudia Miszczak, Włoszczowa

  67. Kantor wymiany walut EUROPA Bartosz Plak, Chojnice

  68. Kantor Lombard Zofia Gil, Warszawa

  69. Kantor Premium Piotr Wożniak, Żuromin

  70. Kantor wymiany walut Andrzej Kowalczyk , Świnoujście

  71. Kantor Verde Tomasz Gajewski, Wronki

  72. Kantor Eva Krzysztof Kocik, Poznań

  73. Kantor “MAXIMUS” Grzegorz Czochra, Kołobrzeg

  74. Kantor wymiany walut Grzegorz Szargawiński, Bystrzyca Kłodzka

  75. Kantor wymiany walut Witold Celmer, Słupca

  76. Kantor Euro Dariusz Misiarz, Cieszyn

  77. Kantor Wymiany Walut Jeziorak Marta Mikołajska, Iława

  78. Kantor Wymiany Walut Miro-bis, Olsztyn

  79. Kantor Wymiany Walut “eva” Adamczewski Marek, Kościan

  80. Kantor 24 Sp. z. o.o, Poznań

  81. Kantor Wymiany Walut “Artur” Artur Karpus, Łeba

  82. Kaso1 Łukasz Pięta, Punkt przyjmowania opłat, Bobolice

  83. MONROB MONIKA BERENT KANTOR EURO EKSPRESS, Siemiatycze

  84. LINGUA LINE Aneta Ulatowska, Katowice

  85. Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Stanisław Pruski, Zielona Góra

  86. PHU M&M Wnuk Pawłowska, Polkowice

  87. “MAKTRONIK” EXPRESS Sp. z o.o, Szczecin

  88. Marcin Sitek „COMPUTARE”, Miastków Kościelny

  89. MENNICA SKARBOWA S.A., Warszawa

  90. MATIJAS Marcin Matuszek, Wrocław

  91. Mg Trade Monika Klinowska ,Warszawa

  92. MK FINANSE Magdalena Kuś, Międzyrzecz

  93. MNM SERWIS Mariusz Strzemiński, Hajnówka

  94. ModernArt Anna Biernacik, Warszawa

  95. Multiserwis Sebastian Michalski, Warszawa

  96. My Excel Monika Zając, Rzeszów

  97. Nalson Sp. z o.o. Katowice

  98. Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Teczowy Domek – Edyta Dąbska, Świdnik

  99. NZOZ M-DENT Magdalena Melka-Rosińska ,Poznań

  100. Finansis Ewa Spychała, Nakło nad Notecią

  101. Panwood Paweł Panasiuk, Turośń Kościelna

  102. PC SERVICE D.Nogaj, S.Łabowski, Poznań

  103. Przedsiębiorstwo Handlowe Europa Artur Brol, Częstochowa

  104. Przedsiębiorstwo handlowe “WDF FIJOŁEK SP.J.”,Gubin

  105. PERSONEL Sławomir Lipczuk, Wrocław

  106. PHU EUROPA S.C, Wrocław

  107. PHU EUROPA Aneta Jaxa-Kwiatkowska, Wrocław

  108. PH PROFIL PLUS Piotr Wiktorowicz, Opoczno

  109. Plus Bank S. A w Piotrkowie Trybunalskim

  110. Pośrednictwo Finansowe Rafał Paczocha, Nowa Sarzyna

  111. Pomaranczarnia S.C. Katarzyna Janiec, Poznań

  112. Positano Sp. z. o. o , Cieszyn

  113. PPHU Bartosz Ciepłucha, Ozorków

  114. Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. Mirosława Lisowska,Jasło

  115. PRINT Grzegorz Nowak, Szczecin

  116. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Białystok

  117. “PUCHATEK” Mobilne Centrum Animacyjne, Busko-Zdrój

  118. ResPublic sp. z o. o., Warszawa

  119. Restauracja Kargul – Adam Pawlak, Łęczyca

  120. Rockbird S.C Bartosz Krzak, Gdańsk

  121. ROUTE A4 SP. Z O.O. SP.K., Zgorzelec

  122. Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej, Rybnik

  123. SUPER GRUPA PL SP. Z O.O. S.K., Gdańsk

  124. Spedycja KJK, Jolanta Karaśkiewicz, Rzepin

  125. STUDIO HAFTU-ART Artur Jakubowiak, Świnoujście

  126. SKOK ARKA, Dąbrowa Górnicza

  127. TUF Consulting Polska Sp. z o.o. sp. k., Warszawa

  128. Totalizator Sportowy Sp. zo.o. Oddział w Zielonej Górze

  129. Tomasz Kłos QS EXCHANGES, Wrocław

  130. “Terabajt-komputery” Marta Gościniak, Trzebiatów

  131. Usługi radiologiczne Jolanta Jastrzębska, Siedlce

  132. Usługi Gastronomiczne S.C., Kolno

  133. Usługi finansowe Hubert Augustyniak, Konin

  134. Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie

  135. Urząd Miejski w Bielawie

  136. Wipol Sp. z. o. o , Ustroń

  137. ZPC Kajzerka Zdzisław Jasiński, Żelazno

  138. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Warszawa

  139. LexCenter sp. z o.o., Warszawa

  140. Medicomp – Usługi Informatyczne Leszek Zając, Strzelce Opolskie

  141. Fundacja Dobra Wola, Kraków

  142. 8B Technology Solutions Radosław Borczon, Warszawa

  143. 7 NT INVESTMENT Sp z o.o., Jędrzejów

  144. ZAHPRO Spółka Cywilna, Gródek

  145. ZiQa Mariola Nowak, Brzyska

  146. Z.P.Chr. Wyt. Art. Spoż. Boramex Antoni Borowik, Oleśnica

  147. Wealth Solutions S.A., Warszawa

  148. osoby fizyczne oraz inne firmy z sektora MŚP

Filtr:WszystkieOtwarteRozwiązaneZamknięteBez odpowiedzi
653 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 4 lata temu • 
632 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 4 lata temu • 
997 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 4 lata temu • 
547 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 4 lata temu • 
499 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 4 lata temu • 
860 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 4 lata temu • 
693 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 4 lata temu • 
539 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 4 lata temu • 
435 odsłon1 odp.0 głosów

Możesz lubić także…

?

Firma JulaMedia wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem 2.18/00106/2013. Zamknij

Szkolenia internetowe i Publikacje