Promocja!

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

4.50 z 5 na podstawie ocen 8 klientów
(8 opinii klienta)

229.00  209.00 

Czy wiesz, że za brak przeszkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy właścicielowi kantoru grozi nawet do 100 tys. zł kary?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników kantorów
  • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,

  • szkolenie można wykonać nawet w 3 dni,

  • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,

  • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,

  • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,

  • forma szkolenia jest zgodna z ustawą o prawie dewizowym

Zapisz się na szkolenie już dziś!

Opis produktu

SZKOLENIE ZAWODOWE –  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

Zapisz się na szkolenie i rozpocznij naukę już TERAZ!

Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta

Koszt szkolenia: 229 zł brutto/os.

ZOBACZ NASZYCH KLIENTÓW  tutaj

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),  grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Jak zapisać się na szkolenie?

  1. Kliknąć “zamów teraz” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia (login, hasło, link do szkolenia).

  2. e-mail szkolenia@julamedia.pl

  3. Dział szkoleń 792 794 008 lub 794 794 008

Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16– godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.akademia.julamedia.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe  Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

  2. Terroryzm i metody jego finansowania.

  3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.

  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy.

  5. Nietypowe działania Klientów.

  6. Instytucje obowiązane.

  7. Zadania i obowiązki instytucji obowiązanej w praktyce.

    • Analiza i ocena ryzyka.

    • Cele i zasady realizacji programu „poznaj swojego klienta.

  8. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.

  9. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.

  10. Kontrola instytucji obowiązanych.

  11. Kary pieniężne i sankcje prawne.

  12. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

  • osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,

  • osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,

  • osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany/zaawansowany

Warunki zaliczenia:

  • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

  • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

  • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,

  • szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

  • dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel kantoru może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary sięgającej do 100 tys. zł za brak przeszkolenia.

Zapisz sie na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z JulaMedia

Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia.

Szkolenie dostępne w formule m-learning
(zobacz więcej)

100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej

Podziel się
Share

8 opinii dla Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

  1. 5 z 5

    Szkolenie oceniam bardzo dobrze,przejrzyste i zrozumiałe materiały.

  2. 4 z 5

    Szkolenie bardzo dobrze opracowane merytorycznie. Filmy i przykłady powinny być w języku polskim i z udziałem Polaków.Ocena: 4

    • Dziękujemy za opinię. Chcielibyśmy jednak dodać, że w szkoleniu 90% przykładów dotyczy polskich realiów. Jeśli przedstawiamy przykłady zagraniczne, to ma to na celu zasygnalizowanie uczestnikom, że w przyszłości mogą mieć również z takim działaniami do czynienia. Wszystkie filmy w szkoleniu dostępne są z polskim tłumaczeniem.

  3. 5 z 5

    Profesjonalne podejście do tematu, przejrzystość i jasność przekazu.Oceniam na 5.

  4. 4 z 5

    Materiał ciekawie przygotowany od podstaw po treści zaawansowane.Pomocna wielokrotność wykonywania testów i ćwiczeń.Moja ocena szkolenia to 4.

  5. 5 z 5

    Szkolenie na piątkę z + , zawiera niezbędne informacje opisane w zrozumiałym języku 🙂 dla mnie bomba!!! POLECAM!!

  6. 5 z 5

    To mój drugi kurs na tej stronie. Oceniam na 5/5.Wszytko przyjemne, przejrzyste i łatwe w obsłudze. Warte polecenia dla każdego.

  7. 4 z 5

    Pkt. 4. Bardzo profesjonalne i przystępne przedstawienie tematu.

  8. 4 z 5

    Materiał czytelny i logiczny.Punktacja 4.

Dodaj opinię

Zaufali Nam

Uczestnicy szkoleń i projektów edukacyjnych

Do tej pory mieliśmy przyjemność współpracować m.in. z:

  1. AGESIL SP. z o.o. Jarosław Mojecki, Kielce

  2. Argito Łukasz Majcher, Katowice

  3. ALIOR BANK S.A, Lubartów

  4. Auto Serwis Bartkowski Paulina Bartkowska, Mochy

  5. Aurora Sp z o.o., Grudziądz

  6. ASEMTECH Marek Głuszczyński, Zduńska Wola

  7. AWTECH.PRO Adam Wróbel,Trzcińsko Zdrój

  8. Bafago Sp. z.o.o, Warszawa

  9. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, Ełk

  10. Bank Spółdzielczy w Siedlcu

  11. Bank Ochrony Środowiska, Warszawa

  12. BAUWER sp. z o.o., Rzeszów

  13. BHPl Mateusz Miąsik, Rzeszów

  14. BOŚ BANK S.A 1 Oddział Operacyjny w Kielcach

  15. Biuro rachunkowo-podatkowe PROFIT S.C, Lublin

  16. Bryła Ryszard Ekogeo.pl, Lublin

  17. BST – Building, Jawor

  18. BWI Poland Technologies Sp. z o.o., Krosno

  19. BUDOWNICTWO Szydlik Daniel, Łomża

  20. CASH-CASH Arkadiusz Smolarek, Lębork

  21. C&P INVEST, Szczecin

  22. Chojnacki & Wojtas Consulting S.C., Koszalin

  23. Crede Experto Magdalena Grygorowicz , Łódź

  24. Ekspert Finansowy K. Nowak & A. Wacławek Sp. J, Siemianowice Śląskie

  25. Ekspert Sp. z o.o., Ostrołęka

  26. England Sp. z.o o. , Koszalin

  27. English Partners Małgorzta Dąbrowa, Wrocław

  28. Euro-Szkoła-Bis Zespół Niepublicznych Szkół dla Dorosłych Jacek Sadrakuła,Tarnobrzeg

  29. Firma Techniczna G-Proces Andrzej Gajda, Bierna

  30. Finansis Ewa Spychała, Nakło nad Notecią

  31. Finance Partner Mariola Szewczyk, Ryki

  32. Gabinet Lekarski lek. Maciej Szadkowski, Rzeszów

  33. GABINET FIZJOTERAPII Agnieszka Kula, Brzostek

  34. „VISTA” S.C. Firma Usługowo-Handlowa, Mysłowice

  35. Inwestycje Alternatywne Profit S.A., Warszawa

  36. i360 Sp. z o.o., Warszawa

  37. IDF Sp. z o. o., Tychy

  38. Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka Górska, Lublin

  39. Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Dent. Agnieszka Czaja-Nowacka, Kiełpino

  40. Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Dec, Gdańsk

  41. INTERCHANGE POLSKA Sp. z. o.o, Warszawa

  42. JM Sp. z o.o, Płock

  43. KAMET S.A., Reńska Wieś

  44. Kancelaria Notarialna Piotr Łukasz Dolata, Legnica

  45. Kancelaria Finansowa AWB Sp. z o.o., Kamionki

  46. Kantor Lombard Zofia Gil, Warszawa

  47. Kantor wymiany walut Andrzej Kowalczyk , Świnoujście

  48. Kantor Eva Krzysztof Kocik, Poznań

  49. Kantor “MAXIMUS” Grzegorz Czochra, Kołobrzeg

  50. Kantor wymiany walut Grzegorz Szargawiński, Bystrzyca Kłodzka

  51. Kantor wymiany walut Witold Celmer, Słupca

  52. Kantor Wymiany Walut Jeziorak Marta Mikołajska, Iława

  53. Kantor Wymiany Walut Miro-bis, Olsztyn

  54.  Kantor Wymiany Walut “eva” Adamczewski Marek, Kościan

  55. Kantor 24 Sp. z. o.o, Poznań

  56. MONROB MONIKA BERENT KANTOR EURO EKSPRESS, Siemiatycze

  57. LINGUA LINE Aneta Ulatowska, Katowice

  58. Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Stanisław Pruski, Zielona Góra

  59. PHU M&M Wnuk Pawłowska, Polkowice

  60. “MAKTRONIK” EXPRESS Sp. z o.o, Szczecin

  61. Marcin Sitek „COMPUTARE”, Miastków Kościelny

  62. MENNICA SKARBOWA S.A., Warszawa

  63. MATIJAS Marcin Matuszek, Wrocław

  64. Mg Trade Monika Klinowska ,Warszawa

  65. MK FINANSE Magdalena Kuś, Międzyrzecz

  66. MNM SERWIS Mariusz Strzemiński, Hajnówka

  67. ModernArt Anna Biernacik, Warszawa

  68. Multiserwis Sebastian Michalski, Warszawa

  69. My Excel Monika Zając, Rzeszów

  70. Nalson Sp. z o.o. Katowice

  71. Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Teczowy Domek – Edyta Dąbska, Świdnik

  72. NZOZ M-DENT Magdalena Melka-Rosińska ,Poznań

  73. Finansis Ewa Spychała, Nakło nad Notecią

  74. Panwood Paweł Panasiuk, Turośń Kościelna

  75. PC SERVICE D.Nogaj, S.Łabowski, Poznań

  76. PERSONEL Sławomir Lipczuk, Wrocław

  77. PH EUROPA S.C, Wrocław

  78. PH PROFIL PLUS Piotr Wiktorowicz, Opoczno

  79. Pomaranczarnia S.C. Katarzyna Janiec, Poznań

  80. Positano Sp. z. o. o , Cieszyn

  81. PPHU Bartosz Ciepłucha, Ozorków

  82. Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. Mirosława Lisowska,Jasło

  83. PRINT Grzegorz Nowak, Szczecin

  84. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Białystok

  85. “PUCHATEK” Mobilne Centrum Animacyjne, Busko-Zdrój

  86. ResPublic sp. z o. o., Warszawa

  87. Restauracja Kargul – Adam Pawlak, Łęczyca

  88. Rockbird S.C Bartosz Krzak, Gdańsk

  89. Route A4 R.R. Zarzeccy Sp.J., Słubice

  90. SUPER GRUPA PL SP. Z O.O. S.K., Gdańsk

  91. Spedycja KJK, Jolanta Karaśkiewicz, Rzepin

  92. STUDIO HAFTU-ART Artur Jakubowiak, Świnoujście

  93. SKOK ARKA, Dąbrowa Górnicza

  94. Tomasz Kłos QS EXCHANGES, Wrocław

  95. Usługi radiologiczne Jolanta Jastrzębska, Siedlce

  96. Usługi Gastronomiczne S.C., Kolno

  97. Usługi finansowe Hubert Augustyniak, Konin

  98. Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie

  99. Urząd Miejski w Bielawie

  100. Wipol Sp. z. o. o , Ustroń

  101. ZPC Kajzerka Zdzisław Jasiński, Żelazno

  102. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Warszawa

  103. LexCenter sp. z o.o., Warszawa

  104. Medicomp – Usługi Informatyczne Leszek Zając, Strzelce Opolskie

  105. Fundacja Dobra Wola, Kraków

  106. 8B Technology Solutions Radosław Borczon, Warszawa

  107. 7 NT INVESTMENT Sp z o.o., Jędrzejów

  108. ZiQa Mariola Nowak, Brzyska

  109. Z.P.Chr. Wyt. Art. Spoż. Boramex Antoni Borowik, Oleśnica

  110. osoby fizyczne oraz inne firmy z sektora MŚP

Podziel się
Share
Podziel się
Share
Filtr:WszystkieOtwarteRozwiązaneZamknięteBez odpowiedzi
OdpowiedzianeAndrzej zapytał 1 rok temu • 
271 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 2 lata temu • 
638 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 2 lata temu • 
475 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 2 lata temu • 
409 odsłon1 odp.0 głosów
OdpowiedzianeAnonimowy zapytał 2 lata temu • 
412 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 2 lata temu • 
636 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 2 lata temu • 
358 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 2 lata temu • 
322 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 2 lata temu • 
365 odsłon1 odp.0 głosów
OdpowiedzianeAnonimowy zapytał 2 lata temu • 
354 odsłon1 odp.0 głosów
OdpowiedzianeAnonimowy zapytał 2 lata temu • 
341 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 2 lata temu • 
356 odsłon1 odp.0 głosów
413 odsłon1 odp.0 głosów
OdpowiedzianeAnonimowy zapytał 2 lata temu • 
347 odsłon1 odp.0 głosów
OdpowiedzianeAnonimowy zapytał 2 lata temu • 
352 odsłon1 odp.0 głosów
OdpowiedzianeAnonimowy zapytał 2 lata temu • 
452 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 2 lata temu • 
347 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 2 lata temu • 
309 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 2 lata temu • 
355 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 2 lata temu • 
337 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 2 lata temu • 
382 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 2 lata temu • 
444 odsłon1 odp.0 głosów
Podziel się
Share

Możesz lubić także…

?
?

Firma JulaMedia wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem 2.18/00106/2013. Zamknij