Promocja!

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

Oceniony 4.50 na 5 na podstawie 14 ocen klientów
(14 opinii klienta)

229.00  199.00 

 Czy wiesz, że za brak przeszkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy właścicielowi kantoru grozi nawet do 100 tys. zł kary?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników kantorów,

  • opieka Trenera na platformie podczas udziału w  kursie,

  • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,

  • szkolenie można wykonać nawet w 3 dni,

  • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,

  • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,

  • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,

  • forma szkolenia jest zgodna z ustawą o prawie dewizowym

Zapisz się na szkolenie już dziś!

Share

Opis produktu

Kurs zawodowy –  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

Zapisz się na kurs i rozpocznij naukę już TERAZ!

Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta

Koszt szkolenia: 229 zł brutto/os.

ZOBACZ NASZYCH KLIENTÓW  tutaj

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),  grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Jak zapisać się na szkolenie?

  1. Kliknąć “zamów teraz” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia (login, hasło, link do szkolenia).

  2. e-mail szkolenia@julamedia.pl

  3. Dział szkoleń 792 794 008 lub 794 794 008

Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Aktywność czasowa w szkoleniu: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16– godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.akademia.julamedia.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe  Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

  2. Terroryzm i metody jego finansowania.

  3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.

  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy.

  5. Nietypowe działania Klientów.

  6. Instytucje obowiązane.

  7. Zadania i obowiązki instytucji obowiązanej w praktyce.

    • Analiza i ocena ryzyka.

    • Cele i zasady realizacji programu „poznaj swojego klienta.

  8. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.

  9. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.

  10. Kontrola instytucji obowiązanych.

  11. Kary pieniężne i sankcje prawne.

  12. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

  • osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,

  • osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,

  • osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:

  • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

  • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

  • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,

  • szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

  • dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel kantoru może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary sięgającej do 100 tys. zł za brak przeszkolenia.

Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z JulaMedia

Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia.

Szkolenie dostępne w formule m-learning
(zobacz więcej)

100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej

PROMOCJA – 100 zł zniżki!

Kupując łącznie szkolenia  “Kurs kasjera walutowo-złotówkowego – 7 walut” oraz “Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze “ otrzymasz 100 zł zniżki!

Dodaj oba szkolenia do koszyka i wprowadzać kupon rabatowy: PAKIETKWZ

Czas dostępu do kursów wynosi aż 28 dni!

Oferta ważna do 30.09.2017 r!

 

14 opinii dla Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

  1. Oceniony 5 na 5.

    Karol

    Szkolenie oceniam bardzo dobrze,przejrzyste i zrozumiałe materiały.

  2. Oceniony 4 na 5.

    Anna

    Szkolenie bardzo dobrze opracowane merytorycznie. Filmy i przykłady powinny być w języku polskim i z udziałem Polaków.Ocena: 4

    • JulaMedia

      Dziękujemy za opinię. Chcielibyśmy jednak dodać, że w szkoleniu 90% przykładów dotyczy polskich realiów. Jeśli przedstawiamy przykłady zagraniczne, to ma to na celu zasygnalizowanie uczestnikom, że w przyszłości mogą mieć również z takim działaniami do czynienia. Wszystkie filmy w szkoleniu dostępne są z polskim tłumaczeniem.

  3. Oceniony 5 na 5.

    Barbara

    Profesjonalne podejście do tematu, przejrzystość i jasność przekazu.Oceniam na 5.

  4. Oceniony 4 na 5.

    Agnieszka

    Materiał ciekawie przygotowany od podstaw po treści zaawansowane.Pomocna wielokrotność wykonywania testów i ćwiczeń.Moja ocena szkolenia to 4.

  5. Oceniony 5 na 5.

    Jowita

    Szkolenie na piątkę z + , zawiera niezbędne informacje opisane w zrozumiałym języku 🙂 dla mnie bomba!!! POLECAM!!

  6. Oceniony 5 na 5.

    Adrian

    To mój drugi kurs na tej stronie. Oceniam na 5/5.Wszytko przyjemne, przejrzyste i łatwe w obsłudze. Warte polecenia dla każdego.

  7. Oceniony 4 na 5.

    Andrzej

    Pkt. 4. Bardzo profesjonalne i przystępne przedstawienie tematu.

  8. Oceniony 4 na 5.

    Michał

    Materiał czytelny i logiczny.Punktacja 4.

  9. Oceniony 5 na 5.

    Agata

    Szkolenie bardzo efektowne i ciekawie skonstruowane.Przyznaję punków 5.

  10. Oceniony 4 na 5.

    Kamila

    Kurs ciekawie przygotowany.Materiał chronologicznie ułożony więc do opanowania na każdym poziomie wiedzy.Na czacie zawsze pomocna osoba.Polecam.

  11. Oceniony 5 na 5.

    Hubert

    Bardzo fajne szkolenie. Można wiele się z niego dowiedzieć i nauczyć.

  12. Oceniony 4 na 5.

    Krystyna

    4

  13. Oceniony 4 na 5.

    Mariusz

    Kurs bardzo bogaty merytorycznie.Wszystko wytłumaczone logicznie. Ciekawe ćwiczenia, które pomagają powtórzyć materiał. Dobrze oceniam działanie platformy i kontakt z działem szkoleń.

  14. Oceniony 5 na 5.

    Natalia

    Szkolenie bardzo dobre, chociaż uważam, że 12 godzin to trochę dużo dla osób szybciej przyswajających wiedzę. Szkolenie oceniam na 5/5.

Dodaj opinię

eleven − 11 =

Zaufali Nam

Uczestnicy szkoleń i projektów edukacyjnych

Do tej pory mieliśmy przyjemność współpracować m.in. z:

  1. AGESIL SP. z o.o. Jarosław Mojecki, Kielce

  2. Argito Łukasz Majcher, Katowice

  3. ALIOR BANK S.A, Lubartów

  4. Auto Serwis Bartkowski Paulina Bartkowska, Mochy

  5. Aurora Sp z o.o., Grudziądz

  6. ASEMTECH Marek Głuszczyński, Zduńska Wola

  7. AWTECH.PRO Adam Wróbel,Trzcińsko Zdrój

  8. Bafago Sp. z.o.o, Warszawa

  9. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, Ełk

  10. Bank Spółdzielczy w Siedlcu

  11. Bank Ochrony Środowiska, Warszawa

  12. Bank Ochrony Środowiska, odział Gorzów Wielkopolski

  13. Baxter ” Wojtasikowie Sp. Jawna, Tylawa

  14. BAUWER sp. z o.o., Rzeszów

  15. BHPl Mateusz Miąsik, Rzeszów

  16. BOŚ BANK S.A 1 Oddział Operacyjny w Kielcach

  17. Biuro rachunkowo-podatkowe PROFIT S.C, Lublin

  18. Biuro Rachunkowe i Nieruchomości EMRA S.C., Głogów Małopolski

  19. Bryła Ryszard Ekogeo.pl, Lublin

  20. BST – Building, Jawor

  21. BWI Poland Technologies Sp. z o.o., Krosno

  22. BUDOWNICTWO Szydlik Daniel, Łomża

  23. CASH-CASH Arkadiusz Smolarek, Lębork

  24. C&P INVEST, Szczecin

  25. Chojnacki & Wojtas Consulting S.C., Koszalin

  26. Crede Experto Magdalena Grygorowicz , Łódź

  27. Ekspert Finansowy K. Nowak & A. Wacławek Sp. J, Siemianowice Śląskie

  28. Ekspert Sp. z o.o., Ostrołęka

  29. England Sp. z.o o. , Koszalin

  30. English Partners Małgorzta Dąbrowa, Wrocław

  31. Euro-Szkoła-Bis Zespół Niepublicznych Szkół dla Dorosłych Jacek Sadrakuła,Tarnobrzeg

  32. Firma Techniczna G-Proces Andrzej Gajda, Bierna

  33. Finansis Ewa Spychała, Nakło nad Notecią

  34. Finance Partner Mariola Szewczyk, Ryki

  35. Gabinet Lekarski lek. Maciej Szadkowski, Rzeszów

  36. GABINET FIZJOTERAPII Agnieszka Kula, Brzostek

  37. Grupa LOTOS S.A., Gdańsk

  38. Grupa Rachunkowo-Doradcza CONSEA Sp. z o.o, Wrocław

  39. „VISTA” S.C. Firma Usługowo-Handlowa, Mysłowice

  40. Inwestycje Alternatywne Profit S.A., Warszawa

  41. i360 Sp. z o.o., Warszawa

  42. IDF Sp. z o. o., Tychy

  43. Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka Górska, Lublin

  44. Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Dent. Agnieszka Czaja-Nowacka, Kiełpino

  45. Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Dec, Gdańsk

  46. INTERCHANGE POLSKA Sp. z. o.o, Warszawa

  47. JM Sp. z o.o, Płock

  48. KAMET S.A., Reńska Wieś

  49. Kancelaria Notarialna Piotr Łukasz Dolata, Legnica

  50. Kancelaria Finansowa AWB Sp. z o.o., Kamionki

  51. Kantor Lombard Zofia Gil, Warszawa

  52. Kantor wymiany walut Andrzej Kowalczyk , Świnoujście

  53. Kantor Eva Krzysztof Kocik, Poznań

  54. Kantor “MAXIMUS” Grzegorz Czochra, Kołobrzeg

  55. Kantor wymiany walut Grzegorz Szargawiński, Bystrzyca Kłodzka

  56. Kantor wymiany walut Witold Celmer, Słupca

  57. Kantor Wymiany Walut Jeziorak Marta Mikołajska, Iława

  58. Kantor Wymiany Walut Miro-bis, Olsztyn

  59.  Kantor Wymiany Walut “eva” Adamczewski Marek, Kościan

  60. Kantor 24 Sp. z. o.o, Poznań

  61. Kantor Wymiany Walut “Artur” Artur Karpus, Łeba

  62. MONROB MONIKA BERENT KANTOR EURO EKSPRESS, Siemiatycze

  63. LINGUA LINE Aneta Ulatowska, Katowice

  64. Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Stanisław Pruski, Zielona Góra

  65. PHU M&M Wnuk Pawłowska, Polkowice

  66. “MAKTRONIK” EXPRESS Sp. z o.o, Szczecin

  67. Marcin Sitek „COMPUTARE”, Miastków Kościelny

  68. MENNICA SKARBOWA S.A., Warszawa

  69. MATIJAS Marcin Matuszek, Wrocław

  70. Mg Trade Monika Klinowska ,Warszawa

  71. MK FINANSE Magdalena Kuś, Międzyrzecz

  72. MNM SERWIS Mariusz Strzemiński, Hajnówka

  73. ModernArt Anna Biernacik, Warszawa

  74. Multiserwis Sebastian Michalski, Warszawa

  75. My Excel Monika Zając, Rzeszów

  76. Nalson Sp. z o.o. Katowice

  77. Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Teczowy Domek – Edyta Dąbska, Świdnik

  78. NZOZ M-DENT Magdalena Melka-Rosińska ,Poznań

  79. Finansis Ewa Spychała, Nakło nad Notecią

  80. Panwood Paweł Panasiuk, Turośń Kościelna

  81. PC SERVICE D.Nogaj, S.Łabowski, Poznań

  82. PERSONEL Sławomir Lipczuk, Wrocław

  83. PH EUROPA S.C, Wrocław

  84. PH PROFIL PLUS Piotr Wiktorowicz, Opoczno

  85. Pomaranczarnia S.C. Katarzyna Janiec, Poznań

  86. Positano Sp. z. o. o , Cieszyn

  87. PPHU Bartosz Ciepłucha, Ozorków

  88. Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. Mirosława Lisowska,Jasło

  89. PRINT Grzegorz Nowak, Szczecin

  90. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Białystok

  91. “PUCHATEK” Mobilne Centrum Animacyjne, Busko-Zdrój

  92. ResPublic sp. z o. o., Warszawa

  93. Restauracja Kargul – Adam Pawlak, Łęczyca

  94. Rockbird S.C Bartosz Krzak, Gdańsk

  95. Route A4 R.R. Zarzeccy Sp.J., Słubice

  96. Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej, Rybnik

  97. SUPER GRUPA PL SP. Z O.O. S.K., Gdańsk

  98. Spedycja KJK, Jolanta Karaśkiewicz, Rzepin

  99. STUDIO HAFTU-ART Artur Jakubowiak, Świnoujście

  100. SKOK ARKA, Dąbrowa Górnicza

  101. Tomasz Kłos QS EXCHANGES, Wrocław

  102. “Terabajt-komputery” Marta Gościniak, Trzebiatów

  103. Usługi radiologiczne Jolanta Jastrzębska, Siedlce

  104. Usługi Gastronomiczne S.C., Kolno

  105. Usługi finansowe Hubert Augustyniak, Konin

  106. Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie

  107. Urząd Miejski w Bielawie

  108. Wipol Sp. z. o. o , Ustroń

  109. ZPC Kajzerka Zdzisław Jasiński, Żelazno

  110. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Warszawa

  111. LexCenter sp. z o.o., Warszawa

  112. Medicomp – Usługi Informatyczne Leszek Zając, Strzelce Opolskie

  113. Fundacja Dobra Wola, Kraków

  114. 8B Technology Solutions Radosław Borczon, Warszawa

  115. 7 NT INVESTMENT Sp z o.o., Jędrzejów

  116. ZAHPRO Spółka Cywilna, Gródek

  117. ZiQa Mariola Nowak, Brzyska

  118. Z.P.Chr. Wyt. Art. Spoż. Boramex Antoni Borowik, Oleśnica

  119. osoby fizyczne oraz inne firmy z sektora MŚP

Filtr:WszystkieOtwarteRozwiązaneZamknięteBez odpowiedzi
OdpowiedzianeAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
431 odsłon2 odp.0 głosów
OdpowiedzianeAndrzej zapytał 2 lata temu • 
357 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
698 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
526 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
479 odsłon1 odp.0 głosów
OdpowiedzianeAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
482 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
720 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
395 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
367 odsłon1 odp.0 głosów
OdpowiedzianeAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
406 odsłon1 odp.0 głosów
OdpowiedzianeAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
373 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
395 odsłon1 odp.0 głosów
472 odsłon1 odp.0 głosów
OdpowiedzianeAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
400 odsłon1 odp.0 głosów
OdpowiedzianeAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
391 odsłon1 odp.0 głosów
OdpowiedzianeAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
525 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
379 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
352 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
401 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
374 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
437 odsłon1 odp.0 głosów
RozwiązaneAnonimowy zapytał 3 lata temu • 
496 odsłon1 odp.0 głosów

Możesz lubić także…

?
?

Firma JulaMedia wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem 2.18/00106/2013. Zamknij

Szkolenia internetowe i Publikacje