Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym(e-learning)

Oceniony 4.67 na 5 na podstawie 9 ocen klientów
(9 opinii klienta)

259.00 

UWAGA! Kurs dostosowany do nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. oraz  ustawy z dnia 16 listopada 2000r.!

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • szkolenie obowiązkowe dla księgowych, biegłych rewidentów i doradców finansowych,

  • opieka Trenera na platformie podczas udziału w  kursie,

  • samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki,

  • szkolenie można wykonać nawet w 3 dni,

  • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,

  • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,

Zapisz się na szkolenie już dziś!

Podziel się
Share

Opis produktu

Kurs –  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym

Zapisz się na kurs i rozpocznij naukę już TERAZ!

UWAGA! Kurs dostosowany do nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. oraz  ustawy z dnia 16 listopada 2000r.!

Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta

Koszt szkolenia: 259 zł brutto/os.

ZOBACZ NASZYCH KLIENTÓW  tutaj

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Szkolenie składa się z: prezentacji, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),  grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem działalności prowadzonej przez biura rachunkowe.

Jak zapisać się na szkolenie?

  1. Kliknąć “zamów teraz” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia na adres email oraz właściwą fakturę.

  2. e-mail szkolenia@julamedia.pl

  3. Dział szkoleń  792 794 008 lub 794 794 008

Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Czas trwania kursu: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16– godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.brudnepieniadze.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

  2. Terroryzm i metody jego finansowania.

  3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.

  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe, listy sankcyjne.

  5. Nietypowe działania Klientów.

  6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.

  7. Rola i zadania instytucji obowiązanych.

  8. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.

  9. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

  10. Krajowa ocena ryzyka.

  11. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.

  12. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.

  13. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.

  14. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.

  15. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.

  16. Kontrola instytucji obowiązanych.

  17. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.

  18. Biblioteka AML.

  19. Testy i ćwiczenia praktyczne.

 

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe  Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla księgowych, doradców finansowych i biegłych rewidentów.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

  • osób zainteresowanych prowadzeniem biura rachunkowego,

  • księgowych, biegłych rewidentów oraz doradców finansowych,

  • osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: podstawowy

Warunki ukończenia kursu:

  • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

  • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i testów praktycznych (min. 80%)

Korzyści:

  • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,

Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z JulaMedia

Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia.

100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej

Szkolenie dostępne w formule m-learning

(zobacz więcej)

9 opinii dla Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym(e-learning)

  1. Oceniony 4 na 5.

    Monika

    Kurs oceniam pozytywnie. Materiał czytelny i przekazany w różny ciekawy sposób. Duży plus za dostęp 14-dniowy do kursu.

  2. Oceniony 5 na 5.

    Ewa

    Oceniam na 5.

  3. Oceniony 5 na 5.

    Aneta

    Daję punktów 5.Ciekawie przeprowadzony kurs. Dobrze, że były podane przykłady oraz filmy, dzięki temu kurs był bardziej interesujący.

  4. Oceniony 5 na 5.

    Aleksandra

    Z przyjemnością przeczytałam cały materiał. Ma prostą przejrzystą formę. Oczywiście temat jest trudny i przykłady praktyczne najłatwiej obrazują istotę omawianej sprawy.

  5. Oceniony 4 na 5.

    Maria

    Trudny temat ale dobrze i zrozumiale przedstawiony. Filmy i ćwiczenia pomagają zapamiętać materiał.Ogólnie oceniam na 4.

  6. Oceniony 4 na 5.

    Alicja

    Kurs wykonałam w 3 dni.Tyle czasu wystarczy aby wszystko przeczytać i wykonać ćwiczenia.Material aktualny z przykładami praktycznymi.Polecam zainteresowanym z branży rachunkowej.

  7. Oceniony 5 na 5.

    Aneta

    Szkolenie rzeczowe. Przyznane punkty 5.

  8. Oceniony 5 na 5.

    Ewa

    Kurs profesjonalny pod względem merytorycznym bo wiedza jest bardzo aktualna.Dostęp do kursu wszak 14 dniowy ale dla mnie zupełnie wystarczyło żebym mogła logować się według własnego uznania.

  9. Oceniony 5 na 5.

    Anna

    Dziękuję za udział w szkoleniu, które oceniam na 5 punktów.
    Szkolenie dostarczyło wiele cennych informacji.Dosyć dobrze przygotowane.
    Brakowało mi jedynie w module 2 w ćwiczeniu-nietypowa wiadomość- większego uzasadnienia dlaczego dane rodzaje wiadomości są zagrożeniem.
    Czas poświęcony na udział w tym szkoleniu uważam za dobrze wykorzystany.
    Dziękuję.

Dodaj opinię

sixteen − 12 =

Zaufali Nam

Uczestnicy szkoleń i projektów edukacyjnych

Do tej pory mieliśmy przyjemność współpracować m.in. z:

  1. AGESIL SP. z o.o. Jarosław Mojecki, Kielce

  2. Agencja HAJO s.c, Krzepice

  3. ABJ Group sp. z o.o., Maków Mazowiecki

  4. Argito Łukasz Majcher, Katowice

  5. ALIOR BANK S.A, Lubartów

  6. Auto Serwis Bartkowski Paulina Bartkowska, Mochy

  7. Aurora Sp z o.o., Grudziądz

  8. ASEMTECH Marek Głuszczyński, Zduńska Wola

  9. AWTECH.PRO Adam Wróbel,Trzcińsko Zdrój

  10. Bafago Sp. z.o.o, Warszawa

  11. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, Ełk

  12. Bank Spółdzielczy w Siedlcu

  13. Bank Ochrony Środowiska, Warszawa

  14. Bank Ochrony Środowiska, odział w  Gorzowie Wielkopolskim

  15. Bank Ochrony Środowiska, odział w Kołobrzegu

  16. Baxter ” Wojtasikowie Sp. Jawna, Tylawa

  17. BAUWER sp. z o.o., Rzeszów

  18. BHPl Mateusz Miąsik, Rzeszów

  19. BOŚ BANK S.A 1 Oddział Operacyjny w Kielcach

  20. Biuro rachunkowo-podatkowe PROFIT S.C, Lublin

  21. Biuro Rachunkowe i Nieruchomości EMRA S.C., Głogów Małopolski

  22. Bryła Ryszard Ekogeo.pl, Lublin

  23. BST – Building, Jawor

  24. BWI Poland Technologies Sp. z o.o., Krosno

  25. BUDOWNICTWO Szydlik Daniel, Łomża

  26. CASH-CASH Arkadiusz Smolarek, Lębork

  27. Centrum Księgowe Jolanta Pogorzelska, Lublin

  28. Centrum Rozwoju Dziecka Berek!, Wrocław

  29. C&P INVEST, Szczecin

  30. Chojnacki & Wojtas Consulting S.C., Koszalin

  31. Crede Experto Magdalena Grygorowicz , Łódź

  32. Ekspert Finansowy K. Nowak & A. Wacławek Sp. J, Siemianowice Śląskie

  33. Ekspert Sp. z o.o., Ostrołęka

  34. England Sp. z.o o. , Koszalin

  35. English Partners Małgorzta Dąbrowa, Wrocław

  36. Euro-Szkoła-Bis Zespół Niepublicznych Szkół dla Dorosłych Jacek Sadrakuła,Tarnobrzeg

  37. Export-Import Stefan Tatarczyk, Wodzisław Śląski

  38. FHU “Igulka”Urszula Urbaniak-Gromala, Kraków

  39. Firma Techniczna G-Proces Andrzej Gajda, Bierna

  40. Finansis Ewa Spychała, Nakło nad Notecią

  41. Finance Partner Mariola Szewczyk, Ryki

  42. Gabinet Lekarski lek. Maciej Szadkowski, Rzeszów

  43. GABINET FIZJOTERAPII Agnieszka Kula, Brzostek

  44. Grupa LOTOS S.A., Gdańsk

  45. Grupa Rachunkowo-Doradcza CONSEA Sp. z o.o, Wrocław

  46. „VISTA” S.C. Firma Usługowo-Handlowa, Mysłowice

  47. Inwestycje Alternatywne Profit S.A., Warszawa

  48. i360 Sp. z o.o., Warszawa

  49. IDF Sp. z o. o., Tychy

  50. Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka Górska, Lublin

  51. Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Dent. Agnieszka Czaja-Nowacka, Kiełpino

  52. Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Dec, Gdańsk

  53. INTERCHANGE POLSKA Sp. z. o.o, Warszawa

  54. INVAT Biuro Rachunkowe Iga Fiks, Skierniewice

  55. JM Sp. z o.o, Płock

  56. KAMET S.A., Reńska Wieś

  57. KANTOR 24H Sp. z o.o., Poznań

  58. Kancelaria Notarialna Piotr Łukasz Dolata, Legnica

  59. Kancelaria Finansowa AWB Sp. z o.o., Kamionki

  60. Kantorino Sp. z .o.o, Warszawa

  61. Kantor wymiany walut Michał Kuliński, Włocławek

  62. Kantor wymiany walut “BAX” Romana Lisowska, Gorzów Wielkopolski

  63. Kantor “Exchange” Klaudia Miszczak, Włoszczowa

  64. Kantor wymiany walut EUROPA Bartosz Plak, Chojnice

  65. Kantor Lombard Zofia Gil, Warszawa

  66. Kantor Premium Piotr Wożniak, Żuromin

  67. Kantor wymiany walut Andrzej Kowalczyk , Świnoujście

  68. Kantor Verde Tomasz Gajewski, Wronki

  69. Kantor Eva Krzysztof Kocik, Poznań

  70. Kantor “MAXIMUS” Grzegorz Czochra, Kołobrzeg

  71. Kantor wymiany walut Grzegorz Szargawiński, Bystrzyca Kłodzka

  72. Kantor wymiany walut Witold Celmer, Słupca

  73. Kantor Euro Dariusz Misiarz, Cieszyn

  74. Kantor Wymiany Walut Jeziorak Marta Mikołajska, Iława

  75. Kantor Wymiany Walut Miro-bis, Olsztyn

  76.  Kantor Wymiany Walut “eva” Adamczewski Marek, Kościan

  77. Kantor 24 Sp. z. o.o, Poznań

  78. Kantor Wymiany Walut “Artur” Artur Karpus, Łeba

  79. Kaso1 Łukasz Pięta, Punkt przyjmowania opłat, Bobolice

  80. MONROB MONIKA BERENT KANTOR EURO EKSPRESS, Siemiatycze

  81. LINGUA LINE Aneta Ulatowska, Katowice

  82. Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Stanisław Pruski, Zielona Góra

  83. PHU M&M Wnuk Pawłowska, Polkowice

  84. “MAKTRONIK” EXPRESS Sp. z o.o, Szczecin

  85. Marcin Sitek „COMPUTARE”, Miastków Kościelny

  86. MENNICA SKARBOWA S.A., Warszawa

  87. MATIJAS Marcin Matuszek, Wrocław

  88. Mg Trade Monika Klinowska ,Warszawa

  89. MK FINANSE Magdalena Kuś, Międzyrzecz

  90. MNM SERWIS Mariusz Strzemiński, Hajnówka

  91. ModernArt Anna Biernacik, Warszawa

  92. Multiserwis Sebastian Michalski, Warszawa

  93. My Excel Monika Zając, Rzeszów

  94. Nalson Sp. z o.o. Katowice

  95. Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Teczowy Domek – Edyta Dąbska, Świdnik

  96. NZOZ M-DENT Magdalena Melka-Rosińska ,Poznań

  97. Finansis Ewa Spychała, Nakło nad Notecią

  98. Panwood Paweł Panasiuk, Turośń Kościelna

  99. PC SERVICE D.Nogaj, S.Łabowski, Poznań

  100. Przedsiębiorstwo Handlowe Europa Artur Brol, Częstochowa

  101. Przedsiębiorstwo handlowe “WDF FIJOŁEK SP.J.”,Gubin

  102. PERSONEL Sławomir Lipczuk, Wrocław

  103. PHU EUROPA S.C, Wrocław

  104. PHU EUROPA Aneta Jaxa-Kwiatkowska, Wrocław

  105. PH PROFIL PLUS Piotr Wiktorowicz, Opoczno

  106. Plus Bank S. A w Piotrkowie Trybunalskim

  107. Pomaranczarnia S.C. Katarzyna Janiec, Poznań

  108. Positano Sp. z. o. o , Cieszyn

  109. PPHU Bartosz Ciepłucha, Ozorków

  110. Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. Mirosława Lisowska,Jasło

  111. PRINT Grzegorz Nowak, Szczecin

  112. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Białystok

  113. “PUCHATEK” Mobilne Centrum Animacyjne, Busko-Zdrój

  114. ResPublic sp. z o. o., Warszawa

  115. Restauracja Kargul – Adam Pawlak, Łęczyca

  116. Rockbird S.C Bartosz Krzak, Gdańsk

  117. ROUTE A4 SP. Z O.O. SP.K., Zgorzelec

  118. Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej, Rybnik

  119. SUPER GRUPA PL SP. Z O.O. S.K., Gdańsk

  120. Spedycja KJK, Jolanta Karaśkiewicz, Rzepin

  121. STUDIO HAFTU-ART Artur Jakubowiak, Świnoujście

  122. SKOK ARKA, Dąbrowa Górnicza

  123. TUF Consulting Polska Sp. z o.o. sp. k., Warszawa

  124. Totalizator Sportowy Sp. zo.o. Oddział w Zielonej Górze

  125. Tomasz Kłos QS EXCHANGES, Wrocław

  126. “Terabajt-komputery” Marta Gościniak, Trzebiatów

  127. Usługi radiologiczne Jolanta Jastrzębska, Siedlce

  128. Usługi Gastronomiczne S.C., Kolno

  129. Usługi finansowe Hubert Augustyniak, Konin

  130. Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie

  131. Urząd Miejski w Bielawie

  132. Wipol Sp. z. o. o , Ustroń

  133. ZPC Kajzerka Zdzisław Jasiński, Żelazno

  134. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Warszawa

  135. LexCenter sp. z o.o., Warszawa

  136. Medicomp – Usługi Informatyczne Leszek Zając, Strzelce Opolskie

  137. Fundacja Dobra Wola, Kraków

  138. 8B Technology Solutions Radosław Borczon, Warszawa

  139. 7 NT INVESTMENT Sp z o.o., Jędrzejów

  140. ZAHPRO Spółka Cywilna, Gródek

  141. ZiQa Mariola Nowak, Brzyska

  142. Z.P.Chr. Wyt. Art. Spoż. Boramex Antoni Borowik, Oleśnica

  143. Wealth Solutions S.A., Warszawa

  144. osoby fizyczne oraz inne firmy z sektora MŚP

Filtr:WszystkieOtwarteRozwiązaneZamknięteBez odpowiedzi
Wybacz, ale nic nie pasuje to wybranego przez Ciebie filtra.

Możesz lubić także…

?

Firma JulaMedia wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem 2.18/00106/2013. Zamknij

Szkolenia internetowe i Publikacje