Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym(e-learning)

Oceniony 4.57 na 5 na podstawie 7 ocen klientów
(7 opinii klienta)

209.00 

Czy wiesz, że za brak przeszkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy właścicielowi biura rachunkowego grozi nawet do 100 tys. zł kary?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • szkolenie obowiązkowe dla księgowych, biegłych rewidentów i doradców finansowych,
  • opieka Trenera na platformie podczas udziału w  kursie,

  • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,

  • szkolenie można wykonać nawet w 3 dni,

  • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,

  • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,

  • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,

  • forma szkolenia jest zgodna z ustawą o prawie dewizowym

Zapisz się na szkolenie już dziś!

Podziel się
Share

Opis produktu

Kurs –  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym

Zapisz się na kurs i rozpocznij naukę już TERAZ!

Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta

Koszt szkolenia: 209 zł brutto/os.

ZOBACZ NASZYCH KLIENTÓW  tutaj

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),  grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem działalności prowadzonej przez biura rachunkowe.

Jak zapisać się na szkolenie?

  1. Kliknąć “zamów teraz” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia (login, hasło, link do szkolenia).

  2. e-mail szkolenia@julamedia.pl

  3. Dział szkoleń  794 794 008

Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16– godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.akademia.julamedia.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe  Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

  2. Terroryzm i metody jego finansowania.

  3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.

  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy.

  5. Nietypowe działania Klientów.

  6. Instytucje obowiązane.

  7. Zadania i obowiązki instytucji obowiązanej w praktyce.

    • Analiza i ocena ryzyka.

    • Cele i zasady realizacji programu „poznaj swojego klienta.

    • Sposoby i narzędzia weryfikacji kontrahentów.

  8. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.

  9. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.

  10. Kontrola instytucji obowiązanych.

  11. Kary pieniężne i sankcje prawne.

  12. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla księgowych, doradców finansowych i biegłych rewidentów.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

  • osób zainteresowanych prowadzeniem biura rachunkowego,

  • księgowych, biegłych rewidentów oraz doradców finansowych,

  • osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:

  • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

  • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

  • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,

  • szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

  • dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel biura rachunkowego może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary sięgającej do 100 tys. zł za brak przeszkolenia.

Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z JulaMedia

Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia.

Szkolenie dostępne w formule m-learning
(zobacz więcej)

100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej

7 opinii dla Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym(e-learning)

  1. Oceniony 4 na 5.

    Monika

    Kurs oceniam pozytywnie. Materiał czytelny i przekazany w różny ciekawy sposób. Duży plus za dostęp 14-dniowy do kursu.

  2. Oceniony 5 na 5.

    Ewa

    Oceniam na 5.

  3. Oceniony 5 na 5.

    Aneta

    Daję punktów 5.Ciekawie przeprowadzony kurs. Dobrze, że były podane przykłady oraz filmy, dzięki temu kurs był bardziej interesujący.

  4. Oceniony 5 na 5.

    Aleksandra

    Z przyjemnością przeczytałam cały materiał. Ma prostą przejrzystą formę. Oczywiście temat jest trudny i przykłady praktyczne najłatwiej obrazują istotę omawianej sprawy.

  5. Oceniony 4 na 5.

    Maria

    Trudny temat ale dobrze i zrozumiale przedstawiony. Filmy i ćwiczenia pomagają zapamiętać materiał.Ogólnie oceniam na 4.

  6. Oceniony 4 na 5.

    Alicja

    Kurs wykonałam w 3 dni.Tyle czasu wystarczy aby wszystko przeczytać i wykonać ćwiczenia.Material aktualny z przykładami praktycznymi.Polecam zainteresowanym z branży rachunkowej.

  7. Oceniony 5 na 5.

    Aneta

    Szkolenie rzeczowe. Przyznane punkty 5.

Dodaj opinię

thirteen − 10 =

Zaufali Nam

Uczestnicy szkoleń i projektów edukacyjnych

Do tej pory mieliśmy przyjemność współpracować m.in. z:

  1. AGESIL SP. z o.o. Jarosław Mojecki, Kielce

  2. Argito Łukasz Majcher, Katowice

  3. ALIOR BANK S.A, Lubartów

  4. Auto Serwis Bartkowski Paulina Bartkowska, Mochy

  5. Aurora Sp z o.o., Grudziądz

  6. ASEMTECH Marek Głuszczyński, Zduńska Wola

  7. AWTECH.PRO Adam Wróbel,Trzcińsko Zdrój

  8. Bafago Sp. z.o.o, Warszawa

  9. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, Ełk

  10. Bank Spółdzielczy w Siedlcu

  11. Bank Ochrony Środowiska, Warszawa

  12. Bank Ochrony Środowiska, odział w  Gorzowie Wielkopolskim

  13. Bank Ochrony Środowiska, odział w Kołobrzegu

  14. Baxter ” Wojtasikowie Sp. Jawna, Tylawa

  15. BAUWER sp. z o.o., Rzeszów

  16. BHPl Mateusz Miąsik, Rzeszów

  17. BOŚ BANK S.A 1 Oddział Operacyjny w Kielcach

  18. Biuro rachunkowo-podatkowe PROFIT S.C, Lublin

  19. Biuro Rachunkowe i Nieruchomości EMRA S.C., Głogów Małopolski

  20. Bryła Ryszard Ekogeo.pl, Lublin

  21. BST – Building, Jawor

  22. BWI Poland Technologies Sp. z o.o., Krosno

  23. BUDOWNICTWO Szydlik Daniel, Łomża

  24. CASH-CASH Arkadiusz Smolarek, Lębork

  25. C&P INVEST, Szczecin

  26. Chojnacki & Wojtas Consulting S.C., Koszalin

  27. Crede Experto Magdalena Grygorowicz , Łódź

  28. Ekspert Finansowy K. Nowak & A. Wacławek Sp. J, Siemianowice Śląskie

  29. Ekspert Sp. z o.o., Ostrołęka

  30. England Sp. z.o o. , Koszalin

  31. English Partners Małgorzta Dąbrowa, Wrocław

  32. Euro-Szkoła-Bis Zespół Niepublicznych Szkół dla Dorosłych Jacek Sadrakuła,Tarnobrzeg

  33. Firma Techniczna G-Proces Andrzej Gajda, Bierna

  34. Finansis Ewa Spychała, Nakło nad Notecią

  35. Finance Partner Mariola Szewczyk, Ryki

  36. Gabinet Lekarski lek. Maciej Szadkowski, Rzeszów

  37. GABINET FIZJOTERAPII Agnieszka Kula, Brzostek

  38. Grupa LOTOS S.A., Gdańsk

  39. Grupa Rachunkowo-Doradcza CONSEA Sp. z o.o, Wrocław

  40. „VISTA” S.C. Firma Usługowo-Handlowa, Mysłowice

  41. Inwestycje Alternatywne Profit S.A., Warszawa

  42. i360 Sp. z o.o., Warszawa

  43. IDF Sp. z o. o., Tychy

  44. Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka Górska, Lublin

  45. Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Dent. Agnieszka Czaja-Nowacka, Kiełpino

  46. Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Dec, Gdańsk

  47. INTERCHANGE POLSKA Sp. z. o.o, Warszawa

  48. JM Sp. z o.o, Płock

  49. KAMET S.A., Reńska Wieś

  50. Kancelaria Notarialna Piotr Łukasz Dolata, Legnica

  51. Kancelaria Finansowa AWB Sp. z o.o., Kamionki

  52. Kantor Lombard Zofia Gil, Warszawa

  53. Kantor wymiany walut Andrzej Kowalczyk , Świnoujście

  54. Kantor Eva Krzysztof Kocik, Poznań

  55. Kantor “MAXIMUS” Grzegorz Czochra, Kołobrzeg

  56. Kantor wymiany walut Grzegorz Szargawiński, Bystrzyca Kłodzka

  57. Kantor wymiany walut Witold Celmer, Słupca

  58. Kantor Wymiany Walut Jeziorak Marta Mikołajska, Iława

  59. Kantor Wymiany Walut Miro-bis, Olsztyn

  60.  Kantor Wymiany Walut “eva” Adamczewski Marek, Kościan

  61. Kantor 24 Sp. z. o.o, Poznań

  62. Kantor Wymiany Walut “Artur” Artur Karpus, Łeba

  63. MONROB MONIKA BERENT KANTOR EURO EKSPRESS, Siemiatycze

  64. LINGUA LINE Aneta Ulatowska, Katowice

  65. Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Stanisław Pruski, Zielona Góra

  66. PHU M&M Wnuk Pawłowska, Polkowice

  67. “MAKTRONIK” EXPRESS Sp. z o.o, Szczecin

  68. Marcin Sitek „COMPUTARE”, Miastków Kościelny

  69. MENNICA SKARBOWA S.A., Warszawa

  70. MATIJAS Marcin Matuszek, Wrocław

  71. Mg Trade Monika Klinowska ,Warszawa

  72. MK FINANSE Magdalena Kuś, Międzyrzecz

  73. MNM SERWIS Mariusz Strzemiński, Hajnówka

  74. ModernArt Anna Biernacik, Warszawa

  75. Multiserwis Sebastian Michalski, Warszawa

  76. My Excel Monika Zając, Rzeszów

  77. Nalson Sp. z o.o. Katowice

  78. Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Teczowy Domek – Edyta Dąbska, Świdnik

  79. NZOZ M-DENT Magdalena Melka-Rosińska ,Poznań

  80. Finansis Ewa Spychała, Nakło nad Notecią

  81. Panwood Paweł Panasiuk, Turośń Kościelna

  82. PC SERVICE D.Nogaj, S.Łabowski, Poznań

  83. PERSONEL Sławomir Lipczuk, Wrocław

  84. PH EUROPA S.C, Wrocław

  85. PH PROFIL PLUS Piotr Wiktorowicz, Opoczno

  86. Plus Bank S. A w Piotrkowie Trybunalskim

  87. Pomaranczarnia S.C. Katarzyna Janiec, Poznań

  88. Positano Sp. z. o. o , Cieszyn

  89. PPHU Bartosz Ciepłucha, Ozorków

  90. Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. Mirosława Lisowska,Jasło

  91. PRINT Grzegorz Nowak, Szczecin

  92. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Białystok

  93. “PUCHATEK” Mobilne Centrum Animacyjne, Busko-Zdrój

  94. ResPublic sp. z o. o., Warszawa

  95. Restauracja Kargul – Adam Pawlak, Łęczyca

  96. Rockbird S.C Bartosz Krzak, Gdańsk

  97. Route A4 R.R. Zarzeccy Sp.J., Słubice

  98. Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej, Rybnik

  99. SUPER GRUPA PL SP. Z O.O. S.K., Gdańsk

  100. Spedycja KJK, Jolanta Karaśkiewicz, Rzepin

  101. STUDIO HAFTU-ART Artur Jakubowiak, Świnoujście

  102. SKOK ARKA, Dąbrowa Górnicza

  103. Tomasz Kłos QS EXCHANGES, Wrocław

  104. “Terabajt-komputery” Marta Gościniak, Trzebiatów

  105. Usługi radiologiczne Jolanta Jastrzębska, Siedlce

  106. Usługi Gastronomiczne S.C., Kolno

  107. Usługi finansowe Hubert Augustyniak, Konin

  108. Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie

  109. Urząd Miejski w Bielawie

  110. Wipol Sp. z. o. o , Ustroń

  111. ZPC Kajzerka Zdzisław Jasiński, Żelazno

  112. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Warszawa

  113. LexCenter sp. z o.o., Warszawa

  114. Medicomp – Usługi Informatyczne Leszek Zając, Strzelce Opolskie

  115. Fundacja Dobra Wola, Kraków

  116. 8B Technology Solutions Radosław Borczon, Warszawa

  117. 7 NT INVESTMENT Sp z o.o., Jędrzejów

  118. ZAHPRO Spółka Cywilna, Gródek

  119. ZiQa Mariola Nowak, Brzyska

  120. Z.P.Chr. Wyt. Art. Spoż. Boramex Antoni Borowik, Oleśnica

  121. osoby fizyczne oraz inne firmy z sektora MŚP

Filtr:WszystkieOtwarteRozwiązaneZamknięteBez odpowiedzi
Wybacz, ale nic nie pasuje to wybranego przez Ciebie filtra.

Możesz lubić także…

?
?

Firma JulaMedia wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem 2.18/00106/2013. Zamknij

Szkolenia internetowe i Publikacje