Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w fundacji i stowarzyszeniu (e-learning)

209.00 

UWAGA! Kurs dostosowany do nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. oraz  ustawy z dnia 16 listopada 2000r.!

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • szkolenie obowiązkowe dla pracowników fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną,
  • opieka Trenera na platformie podczas udziału w  kursie,

  • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,

  • szkolenie można wykonać nawet w 3 dni,

  • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,

  • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,

  • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,

  • forma szkolenia jest zgodna z ustawą o prawie dewizowym

Zapisz się na szkolenie już dziś!

Podziel się
Share

Opis produktu

Kurs –  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w fundacji i stowarzyszeniu

Zapisz się na kurs i rozpocznij naukę już TERAZ!

UWAGA! Kurs dostosowany do nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. oraz  ustawy z dnia 16 listopada 2000r.!

Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta

Koszt szkolenia: 209 zł brutto/os.

ZOBACZ NASZYCH KLIENTÓW  tutaj

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Szkolenie składa się z: prezentacji, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),  grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem działalności prowadzonej przez  fundację i stowarzyszenia.

Jak zapisać się na szkolenie?

  1. Kliknąć “zamów teraz” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia (login, hasło, link do szkolenia) na adres email oraz właściwą fakturę.

  2. e-mail szkolenia@julamedia.pl

  3. Dział szkoleń  794 794 008

Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16– godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.brudnepieniadze.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

  2. Terroryzm i metody jego finansowania.

  3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.

  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe, listy sankcyjne.

  5. Nietypowe działania Klientów.

  6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.

  7. Rola i zadania instytucji obowiązanych.

  8. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.

  9. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

  10. Krajowa ocena ryzyka.

  11. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.

  12. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.

  13. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.

  14. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.

  15. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.

  16. Kontrola instytucji obowiązanych.

  17. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.

  18. Biblioteka AML.

  19. Testy i ćwiczenia praktyczne.

 

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe  Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników fundacji i stowarzyszeń.

Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany

Warunki ukończenia kursu:

  • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością czasową w ofercie,

  • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i testów (min. 80%)

Korzyści:

  • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,

  • szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

  • dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel fundacji/stowarzyszenia może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary sięgającej do 100 tys. zł za brak przeszkolenia.

Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z JulaMedia

Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia.

100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w fundacji i stowarzyszeniu (e-learning)”

eighteen + fifteen =

Zaufali Nam

Uczestnicy szkoleń i projektów edukacyjnych

Do tej pory mieliśmy przyjemność współpracować m.in. z:

  1. AGESIL SP. z o.o. Jarosław Mojecki, Kielce

  2. Agencja HAJO s.c, Krzepice

  3. ABJ Group sp. z o.o., Maków Mazowiecki

  4. Argito Łukasz Majcher, Katowice

  5. ALIOR BANK S.A, Lubartów

  6. Auto Serwis Bartkowski Paulina Bartkowska, Mochy

  7. Aurora Sp z o.o., Grudziądz

  8. ASEMTECH Marek Głuszczyński, Zduńska Wola

  9. AWTECH.PRO Adam Wróbel,Trzcińsko Zdrój

  10. Bafago Sp. z.o.o, Warszawa

  11. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, Ełk

  12. Bank Spółdzielczy w Siedlcu

  13. Bank Ochrony Środowiska, Warszawa

  14. Bank Ochrony Środowiska, odział w  Gorzowie Wielkopolskim

  15. Bank Ochrony Środowiska, odział w Kołobrzegu

  16. Baxter ” Wojtasikowie Sp. Jawna, Tylawa

  17. BAUWER sp. z o.o., Rzeszów

  18. BHPl Mateusz Miąsik, Rzeszów

  19. BOŚ BANK S.A 1 Oddział Operacyjny w Kielcach

  20. Biuro rachunkowo-podatkowe PROFIT S.C, Lublin

  21. Biuro Rachunkowe i Nieruchomości EMRA S.C., Głogów Małopolski

  22. Bryła Ryszard Ekogeo.pl, Lublin

  23. BST – Building, Jawor

  24. BWI Poland Technologies Sp. z o.o., Krosno

  25. BUDOWNICTWO Szydlik Daniel, Łomża

  26. CASH-CASH Arkadiusz Smolarek, Lębork

  27. Centrum Księgowe Jolanta Pogorzelska, Lublin

  28. Centrum Rozwoju Dziecka Berek!, Wrocław

  29. C&P INVEST, Szczecin

  30. Chojnacki & Wojtas Consulting S.C., Koszalin

  31. Crede Experto Magdalena Grygorowicz , Łódź

  32. Ekspert Finansowy K. Nowak & A. Wacławek Sp. J, Siemianowice Śląskie

  33. Ekspert Sp. z o.o., Ostrołęka

  34. England Sp. z.o o. , Koszalin

  35. English Partners Małgorzta Dąbrowa, Wrocław

  36. Euro-Szkoła-Bis Zespół Niepublicznych Szkół dla Dorosłych Jacek Sadrakuła,Tarnobrzeg

  37. FHU “Igulka”Urszula Urbaniak-Gromala, Kraków

  38. Firma Techniczna G-Proces Andrzej Gajda, Bierna

  39. Finansis Ewa Spychała, Nakło nad Notecią

  40. Finance Partner Mariola Szewczyk, Ryki

  41. Gabinet Lekarski lek. Maciej Szadkowski, Rzeszów

  42. GABINET FIZJOTERAPII Agnieszka Kula, Brzostek

  43. Grupa LOTOS S.A., Gdańsk

  44. Grupa Rachunkowo-Doradcza CONSEA Sp. z o.o, Wrocław

  45. „VISTA” S.C. Firma Usługowo-Handlowa, Mysłowice

  46. Inwestycje Alternatywne Profit S.A., Warszawa

  47. i360 Sp. z o.o., Warszawa

  48. IDF Sp. z o. o., Tychy

  49. Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka Górska, Lublin

  50. Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Dent. Agnieszka Czaja-Nowacka, Kiełpino

  51. Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Dec, Gdańsk

  52. INTERCHANGE POLSKA Sp. z. o.o, Warszawa

  53. INVAT Biuro Rachunkowe Iga Fiks, Skierniewice

  54. JM Sp. z o.o, Płock

  55. KAMET S.A., Reńska Wieś

  56. Kancelaria Notarialna Piotr Łukasz Dolata, Legnica

  57. Kancelaria Finansowa AWB Sp. z o.o., Kamionki

  58. Kantorino Sp. z .o.o, Warszawa

  59. Kantor Lombard Zofia Gil, Warszawa

  60. Kantor wymiany walut Andrzej Kowalczyk , Świnoujście

  61. Kantor Eva Krzysztof Kocik, Poznań

  62. Kantor “MAXIMUS” Grzegorz Czochra, Kołobrzeg

  63. Kantor wymiany walut Grzegorz Szargawiński, Bystrzyca Kłodzka

  64. Kantor wymiany walut Witold Celmer, Słupca

  65. Kantor Wymiany Walut Jeziorak Marta Mikołajska, Iława

  66. Kantor Wymiany Walut Miro-bis, Olsztyn

  67.  Kantor Wymiany Walut “eva” Adamczewski Marek, Kościan

  68. Kantor 24 Sp. z. o.o, Poznań

  69. Kantor Wymiany Walut “Artur” Artur Karpus, Łeba

  70. Kaso1 Łukasz Pięta, Punkt przyjmowania opłat, Bobolice

  71. MONROB MONIKA BERENT KANTOR EURO EKSPRESS, Siemiatycze

  72. LINGUA LINE Aneta Ulatowska, Katowice

  73. Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Stanisław Pruski, Zielona Góra

  74. PHU M&M Wnuk Pawłowska, Polkowice

  75. “MAKTRONIK” EXPRESS Sp. z o.o, Szczecin

  76. Marcin Sitek „COMPUTARE”, Miastków Kościelny

  77. MENNICA SKARBOWA S.A., Warszawa

  78. MATIJAS Marcin Matuszek, Wrocław

  79. Mg Trade Monika Klinowska ,Warszawa

  80. MK FINANSE Magdalena Kuś, Międzyrzecz

  81. MNM SERWIS Mariusz Strzemiński, Hajnówka

  82. ModernArt Anna Biernacik, Warszawa

  83. Multiserwis Sebastian Michalski, Warszawa

  84. My Excel Monika Zając, Rzeszów

  85. Nalson Sp. z o.o. Katowice

  86. Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Teczowy Domek – Edyta Dąbska, Świdnik

  87. NZOZ M-DENT Magdalena Melka-Rosińska ,Poznań

  88. Finansis Ewa Spychała, Nakło nad Notecią

  89. Panwood Paweł Panasiuk, Turośń Kościelna

  90. PC SERVICE D.Nogaj, S.Łabowski, Poznań

  91. PERSONEL Sławomir Lipczuk, Wrocław

  92. PH EUROPA S.C, Wrocław

  93. PH PROFIL PLUS Piotr Wiktorowicz, Opoczno

  94. Plus Bank S. A w Piotrkowie Trybunalskim

  95. Pomaranczarnia S.C. Katarzyna Janiec, Poznań

  96. Positano Sp. z. o. o , Cieszyn

  97. PPHU Bartosz Ciepłucha, Ozorków

  98. Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. Mirosława Lisowska,Jasło

  99. PRINT Grzegorz Nowak, Szczecin

  100. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Białystok

  101. “PUCHATEK” Mobilne Centrum Animacyjne, Busko-Zdrój

  102. ResPublic sp. z o. o., Warszawa

  103. Restauracja Kargul – Adam Pawlak, Łęczyca

  104. Rockbird S.C Bartosz Krzak, Gdańsk

  105. Route A4 R.R. Zarzeccy Sp.J., Słubice

  106. Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej, Rybnik

  107. SUPER GRUPA PL SP. Z O.O. S.K., Gdańsk

  108. Spedycja KJK, Jolanta Karaśkiewicz, Rzepin

  109. STUDIO HAFTU-ART Artur Jakubowiak, Świnoujście

  110. SKOK ARKA, Dąbrowa Górnicza

  111. TUF Consulting Polska Sp. z o.o. sp. k., Warszawa

  112. Tomasz Kłos QS EXCHANGES, Wrocław

  113. “Terabajt-komputery” Marta Gościniak, Trzebiatów

  114. Usługi radiologiczne Jolanta Jastrzębska, Siedlce

  115. Usługi Gastronomiczne S.C., Kolno

  116. Usługi finansowe Hubert Augustyniak, Konin

  117. Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie

  118. Urząd Miejski w Bielawie

  119. Wipol Sp. z. o. o , Ustroń

  120. ZPC Kajzerka Zdzisław Jasiński, Żelazno

  121. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Warszawa

  122. LexCenter sp. z o.o., Warszawa

  123. Medicomp – Usługi Informatyczne Leszek Zając, Strzelce Opolskie

  124. Fundacja Dobra Wola, Kraków

  125. 8B Technology Solutions Radosław Borczon, Warszawa

  126. 7 NT INVESTMENT Sp z o.o., Jędrzejów

  127. ZAHPRO Spółka Cywilna, Gródek

  128. ZiQa Mariola Nowak, Brzyska

  129. Z.P.Chr. Wyt. Art. Spoż. Boramex Antoni Borowik, Oleśnica

  130. osoby fizyczne oraz inne firmy z sektora MŚP

Filtr:WszystkieOtwarteRozwiązaneZamknięteBez odpowiedzi
Wybacz, ale nic nie pasuje to wybranego przez Ciebie filtra.
?

Firma JulaMedia wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem 2.18/00106/2013. Zamknij

Szkolenia internetowe i Publikacje