Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w fundacji i stowarzyszeniu (e-learning)

209.00 

Czy wiesz, że za brak przeszkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy właścicielowi  fundacji/stowarzyszenia  grozi nawet do 100 tys. zł kary?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • szkolenie obowiązkowe dla pracowników fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną,
  • kurs zgodny ze stanem prawnym na dzień 1 stycznia 2018 r.

  • opieka Trenera na platformie podczas udziału w  kursie,

  • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,

  • szkolenie można wykonać nawet w 3 dni,

  • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,

  • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,

  • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,

  • forma szkolenia jest zgodna z ustawą o prawie dewizowym

Zapisz się na szkolenie już dziś!

Podziel się
Share

Opis produktu

Kurs –  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w fundacji i stowarzyszeniu

Zapisz się na kurs i rozpocznij naukę już TERAZ!

Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta

Koszt szkolenia: 209 zł brutto/os.

ZOBACZ NASZYCH KLIENTÓW  tutaj

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Szkolenie składa się z: prezentacji, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),  grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem działalności prowadzonej przez  fundację i stowarzyszenia.

Jak zapisać się na szkolenie?

  1. Kliknąć “zamów teraz” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia (login, hasło, link do szkolenia) na adres email oraz właściwą fakturę.

  2. e-mail szkolenia@julamedia.pl

  3. Dział szkoleń  794 794 008

Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16– godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.akademia.julamedia.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe  Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

  2. Terroryzm i metody jego finansowania.

  3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.

  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy.

  5. Nietypowe działania Klientów.

  6. Instytucje obowiązane.

  7. Zadania i obowiązki instytucji obowiązanej w praktyce.

    • Analiza i ocena ryzyka.

    • Cele i zasady realizacji programu „poznaj swojego klienta.

    • Sposoby i narzędzia weryfikacji kontrahentów.

  8. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.

  9. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.

  10. Kontrola instytucji obowiązanych.

  11. Kary pieniężne i sankcje prawne.

  12. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników fundacji i stowarzyszeń.

Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:

  • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

  • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

  • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,

  • szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

  • dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel fundacji/stowarzyszenia może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary sięgającej do 100 tys. zł za brak przeszkolenia.

Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z JulaMedia

Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia.

Szkolenie dostępne w formule m-learning
(zobacz więcej)

100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w fundacji i stowarzyszeniu (e-learning)”

16 + thirteen =

Zaufali Nam

Uczestnicy szkoleń i projektów edukacyjnych

Do tej pory mieliśmy przyjemność współpracować m.in. z:

  1. AGESIL SP. z o.o. Jarosław Mojecki, Kielce

  2. ABJ Group sp. z o.o., Maków Mazowiecki

  3. Argito Łukasz Majcher, Katowice

  4. ALIOR BANK S.A, Lubartów

  5. Auto Serwis Bartkowski Paulina Bartkowska, Mochy

  6. Aurora Sp z o.o., Grudziądz

  7. ASEMTECH Marek Głuszczyński, Zduńska Wola

  8. AWTECH.PRO Adam Wróbel,Trzcińsko Zdrój

  9. Bafago Sp. z.o.o, Warszawa

  10. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, Ełk

  11. Bank Spółdzielczy w Siedlcu

  12. Bank Ochrony Środowiska, Warszawa

  13. Bank Ochrony Środowiska, odział w  Gorzowie Wielkopolskim

  14. Bank Ochrony Środowiska, odział w Kołobrzegu

  15. Baxter ” Wojtasikowie Sp. Jawna, Tylawa

  16. BAUWER sp. z o.o., Rzeszów

  17. BHPl Mateusz Miąsik, Rzeszów

  18. BOŚ BANK S.A 1 Oddział Operacyjny w Kielcach

  19. Biuro rachunkowo-podatkowe PROFIT S.C, Lublin

  20. Biuro Rachunkowe i Nieruchomości EMRA S.C., Głogów Małopolski

  21. Bryła Ryszard Ekogeo.pl, Lublin

  22. BST – Building, Jawor

  23. BWI Poland Technologies Sp. z o.o., Krosno

  24. BUDOWNICTWO Szydlik Daniel, Łomża

  25. CASH-CASH Arkadiusz Smolarek, Lębork

  26. C&P INVEST, Szczecin

  27. Chojnacki & Wojtas Consulting S.C., Koszalin

  28. Crede Experto Magdalena Grygorowicz , Łódź

  29. Ekspert Finansowy K. Nowak & A. Wacławek Sp. J, Siemianowice Śląskie

  30. Ekspert Sp. z o.o., Ostrołęka

  31. England Sp. z.o o. , Koszalin

  32. English Partners Małgorzta Dąbrowa, Wrocław

  33. Euro-Szkoła-Bis Zespół Niepublicznych Szkół dla Dorosłych Jacek Sadrakuła,Tarnobrzeg

  34. Firma Techniczna G-Proces Andrzej Gajda, Bierna

  35. Finansis Ewa Spychała, Nakło nad Notecią

  36. Finance Partner Mariola Szewczyk, Ryki

  37. Gabinet Lekarski lek. Maciej Szadkowski, Rzeszów

  38. GABINET FIZJOTERAPII Agnieszka Kula, Brzostek

  39. Grupa LOTOS S.A., Gdańsk

  40. Grupa Rachunkowo-Doradcza CONSEA Sp. z o.o, Wrocław

  41. „VISTA” S.C. Firma Usługowo-Handlowa, Mysłowice

  42. Inwestycje Alternatywne Profit S.A., Warszawa

  43. i360 Sp. z o.o., Warszawa

  44. IDF Sp. z o. o., Tychy

  45. Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka Górska, Lublin

  46. Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Dent. Agnieszka Czaja-Nowacka, Kiełpino

  47. Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Dec, Gdańsk

  48. INTERCHANGE POLSKA Sp. z. o.o, Warszawa

  49. JM Sp. z o.o, Płock

  50. KAMET S.A., Reńska Wieś

  51. Kancelaria Notarialna Piotr Łukasz Dolata, Legnica

  52. Kancelaria Finansowa AWB Sp. z o.o., Kamionki

  53. Kantorino Sp. z .o.o, Warszawa

  54. Kantor Lombard Zofia Gil, Warszawa

  55. Kantor wymiany walut Andrzej Kowalczyk , Świnoujście

  56. Kantor Eva Krzysztof Kocik, Poznań

  57. Kantor “MAXIMUS” Grzegorz Czochra, Kołobrzeg

  58. Kantor wymiany walut Grzegorz Szargawiński, Bystrzyca Kłodzka

  59. Kantor wymiany walut Witold Celmer, Słupca

  60. Kantor Wymiany Walut Jeziorak Marta Mikołajska, Iława

  61. Kantor Wymiany Walut Miro-bis, Olsztyn

  62.  Kantor Wymiany Walut “eva” Adamczewski Marek, Kościan

  63. Kantor 24 Sp. z. o.o, Poznań

  64. Kantor Wymiany Walut “Artur” Artur Karpus, Łeba

  65. Kaso1 Łukasz Pięta, Punkt przyjmowania opłat, Bobolice

  66. MONROB MONIKA BERENT KANTOR EURO EKSPRESS, Siemiatycze

  67. LINGUA LINE Aneta Ulatowska, Katowice

  68. Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Stanisław Pruski, Zielona Góra

  69. PHU M&M Wnuk Pawłowska, Polkowice

  70. “MAKTRONIK” EXPRESS Sp. z o.o, Szczecin

  71. Marcin Sitek „COMPUTARE”, Miastków Kościelny

  72. MENNICA SKARBOWA S.A., Warszawa

  73. MATIJAS Marcin Matuszek, Wrocław

  74. Mg Trade Monika Klinowska ,Warszawa

  75. MK FINANSE Magdalena Kuś, Międzyrzecz

  76. MNM SERWIS Mariusz Strzemiński, Hajnówka

  77. ModernArt Anna Biernacik, Warszawa

  78. Multiserwis Sebastian Michalski, Warszawa

  79. My Excel Monika Zając, Rzeszów

  80. Nalson Sp. z o.o. Katowice

  81. Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Teczowy Domek – Edyta Dąbska, Świdnik

  82. NZOZ M-DENT Magdalena Melka-Rosińska ,Poznań

  83. Finansis Ewa Spychała, Nakło nad Notecią

  84. Panwood Paweł Panasiuk, Turośń Kościelna

  85. PC SERVICE D.Nogaj, S.Łabowski, Poznań

  86. PERSONEL Sławomir Lipczuk, Wrocław

  87. PH EUROPA S.C, Wrocław

  88. PH PROFIL PLUS Piotr Wiktorowicz, Opoczno

  89. Plus Bank S. A w Piotrkowie Trybunalskim

  90. Pomaranczarnia S.C. Katarzyna Janiec, Poznań

  91. Positano Sp. z. o. o , Cieszyn

  92. PPHU Bartosz Ciepłucha, Ozorków

  93. Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. Mirosława Lisowska,Jasło

  94. PRINT Grzegorz Nowak, Szczecin

  95. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Białystok

  96. “PUCHATEK” Mobilne Centrum Animacyjne, Busko-Zdrój

  97. ResPublic sp. z o. o., Warszawa

  98. Restauracja Kargul – Adam Pawlak, Łęczyca

  99. Rockbird S.C Bartosz Krzak, Gdańsk

  100. Route A4 R.R. Zarzeccy Sp.J., Słubice

  101. Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej, Rybnik

  102. SUPER GRUPA PL SP. Z O.O. S.K., Gdańsk

  103. Spedycja KJK, Jolanta Karaśkiewicz, Rzepin

  104. STUDIO HAFTU-ART Artur Jakubowiak, Świnoujście

  105. SKOK ARKA, Dąbrowa Górnicza

  106. TUF Consulting Polska Sp. z o.o. sp. k., Warszawa

  107. Tomasz Kłos QS EXCHANGES, Wrocław

  108. “Terabajt-komputery” Marta Gościniak, Trzebiatów

  109. Usługi radiologiczne Jolanta Jastrzębska, Siedlce

  110. Usługi Gastronomiczne S.C., Kolno

  111. Usługi finansowe Hubert Augustyniak, Konin

  112. Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie

  113. Urząd Miejski w Bielawie

  114. Wipol Sp. z. o. o , Ustroń

  115. ZPC Kajzerka Zdzisław Jasiński, Żelazno

  116. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Warszawa

  117. LexCenter sp. z o.o., Warszawa

  118. Medicomp – Usługi Informatyczne Leszek Zając, Strzelce Opolskie

  119. Fundacja Dobra Wola, Kraków

  120. 8B Technology Solutions Radosław Borczon, Warszawa

  121. 7 NT INVESTMENT Sp z o.o., Jędrzejów

  122. ZAHPRO Spółka Cywilna, Gródek

  123. ZiQa Mariola Nowak, Brzyska

  124. Z.P.Chr. Wyt. Art. Spoż. Boramex Antoni Borowik, Oleśnica

  125. osoby fizyczne oraz inne firmy z sektora MŚP

Filtr:WszystkieOtwarteRozwiązaneZamknięteBez odpowiedzi
Wybacz, ale nic nie pasuje to wybranego przez Ciebie filtra.
?
?

Firma JulaMedia wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem 2.18/00106/2013. Zamknij

Szkolenia internetowe i Publikacje