Opis produktu
Kurs – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze
Zapisz się na kurs i rozpocznij naukę już TERAZ!
UWAGA! Kurs dostosowany do nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r.!
Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta
ZOBACZ NASZYCH KLIENTÓW tutaj
Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie
Szkolenie składa się z: prezentacji, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.
Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.
Jak zapisać się na szkolenie?
-
Kliknąć “zamów teraz” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia na adres email oraz właściwą fakturę.
-
-
Dział szkoleń 792 794 008
Dostęp do kursu: Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.
Aktywność czasowa w kursie: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16– godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.
Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.brudnepieniadze.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.
Program szkolenia:
-
Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
-
Terroryzm i metody jego finansowania.
-
Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
-
Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.
-
Nietypowe działania Klientów.
-
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
-
Rola i zadania instytucji obowiązanych.
-
Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
-
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
-
Krajowa ocena ryzyka.
-
Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
-
Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
-
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
-
Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
-
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
-
Kontrola instytucji obowiązanych.
-
Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
-
Biblioteka AML.
-
Testy i ćwiczenia praktyczne.
Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.
Grupa docelowa:
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:
-
osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,
-
osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,
-
osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.
Poziom zaawansowania: podstawowy
Warunki ukończenia:
-
zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
-
wykonanie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)
Korzyści:
-
szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,
Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!
Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z JulaMedia
Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia.
100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej
Zaufali Nam
Uczestnicy szkoleń i projektów edukacyjnych
Do tej pory mieliśmy przyjemność współpracować m.in. z:
-
AGESIL SP. z o.o. Jarosław Mojecki, Kielce
-
Agencja HAJO s.c, Krzepice
-
ABJ Group sp. z o.o., Maków Mazowiecki
-
Argito Łukasz Majcher, Katowice
-
ALIOR BANK S.A, Lubartów
-
Auto Serwis Bartkowski Paulina Bartkowska, Mochy
-
Aurora Sp z o.o., Grudziądz
-
ASEMTECH Marek Głuszczyński, Zduńska Wola
-
AWTECH.PRO Adam Wróbel,Trzcińsko Zdrój
-
Bafago Sp. z.o.o, Warszawa
-
Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, Ełk
-
Bank Spółdzielczy w Siedlcu
-
Bank Ochrony Środowiska, Warszawa
-
Bank Ochrony Środowiska, odział w Gorzowie Wielkopolskim
-
Bank Ochrony Środowiska, odział w Kołobrzegu
-
Baxter ” Wojtasikowie Sp. Jawna, Tylawa
-
BAUWER sp. z o.o., Rzeszów
-
BHPl Mateusz Miąsik, Rzeszów
-
BOŚ BANK S.A 1 Oddział Operacyjny w Kielcach
-
Biuro rachunkowo-podatkowe PROFIT S.C, Lublin
-
Biuro Rachunkowe i Nieruchomości EMRA S.C., Głogów Małopolski
-
Bryła Ryszard Ekogeo.pl, Lublin
-
BST – Building, Jawor
-
BWI Poland Technologies Sp. z o.o., Krosno
-
BUDOWNICTWO Szydlik Daniel, Łomża
-
BLACK JACK KANTOR Sp. z o.o., Poznań
-
CASH-CASH Arkadiusz Smolarek, Lębork
-
Centrum Księgowe Jolanta Pogorzelska, Lublin
-
Centrum Rozwoju Dziecka Berek!, Wrocław
-
C&P INVEST, Szczecin
-
Chojnacki & Wojtas Consulting S.C., Koszalin
-
Crede Experto Magdalena Grygorowicz , Łódź
-
Ekspert Finansowy K. Nowak & A. Wacławek Sp. J, Siemianowice Śląskie
-
Ekspert Sp. z o.o., Ostrołęka
-
England Sp. z.o o. , Koszalin
-
English Partners Małgorzta Dąbrowa, Wrocław
-
Euro-Szkoła-Bis Zespół Niepublicznych Szkół dla Dorosłych Jacek Sadrakuła,Tarnobrzeg
-
Export-Import Stefan Tatarczyk, Wodzisław Śląski
-
FHU “Igulka”Urszula Urbaniak-Gromala, Kraków
-
Firma Techniczna G-Proces Andrzej Gajda, Bierna
-
Finansis Ewa Spychała, Nakło nad Notecią
-
Finance Partner Mariola Szewczyk, Ryki
-
Gabinet Lekarski lek. Maciej Szadkowski, Rzeszów
-
GABINET FIZJOTERAPII Agnieszka Kula, Brzostek
-
Grupa LOTOS S.A., Gdańsk
-
Grupa Rachunkowo-Doradcza CONSEA Sp. z o.o, Wrocław
-
„VISTA” S.C. Firma Usługowo-Handlowa, Mysłowice
-
Inwestycje Alternatywne Profit S.A., Warszawa
-
i360 Sp. z o.o., Warszawa
-
IDF Sp. z o. o., Tychy
-
Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka Górska, Lublin
-
Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Dent. Agnieszka Czaja-Nowacka, Kiełpino
-
Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Dec, Gdańsk
-
INTERCASH, Podkowa Leśna
-
INTERCHANGE POLSKA Sp. z. o.o, Warszawa
-
INVAT Biuro Rachunkowe Iga Fiks, Skierniewice
-
JM Sp. z o.o, Płock
-
KAMET S.A., Reńska Wieś
-
KANTOR 24H Sp. z o.o., Poznań
-
Kancelaria Notarialna Piotr Łukasz Dolata, Legnica
-
Kancelaria Finansowa AWB Sp. z o.o., Kamionki
-
Kantorino Sp. z .o.o, Warszawa
-
Kantor S.A. S.C. Ostrów Wielkopolski
-
Kantor wymiany walut Michał Kuliński, Włocławek
-
Kantor wymiany walut “BAX” Romana Lisowska, Gorzów Wielkopolski
-
Kantor “Exchange” Klaudia Miszczak, Włoszczowa
-
Kantor wymiany walut EUROPA Bartosz Plak, Chojnice
-
Kantor Lombard Zofia Gil, Warszawa
-
Kantor Premium Piotr Wożniak, Żuromin
-
Kantor wymiany walut Andrzej Kowalczyk , Świnoujście
-
Kantor Verde Tomasz Gajewski, Wronki
-
Kantor Eva Krzysztof Kocik, Poznań
-
Kantor “MAXIMUS” Grzegorz Czochra, Kołobrzeg
-
Kantor wymiany walut Grzegorz Szargawiński, Bystrzyca Kłodzka
-
Kantor wymiany walut Witold Celmer, Słupca
-
Kantor Euro Dariusz Misiarz, Cieszyn
-
Kantor Wymiany Walut Jeziorak Marta Mikołajska, Iława
-
Kantor Wymiany Walut Miro-bis, Olsztyn
-
Kantor Wymiany Walut “eva” Adamczewski Marek, Kościan
-
Kantor 24 Sp. z. o.o, Poznań
-
Kantor Wymiany Walut “Artur” Artur Karpus, Łeba
-
Kaso1 Łukasz Pięta, Punkt przyjmowania opłat, Bobolice
-
MONROB MONIKA BERENT KANTOR EURO EKSPRESS, Siemiatycze
-
LINGUA LINE Aneta Ulatowska, Katowice
-
Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Stanisław Pruski, Zielona Góra
-
PHU M&M Wnuk Pawłowska, Polkowice
-
“MAKTRONIK” EXPRESS Sp. z o.o, Szczecin
-
Marcin Sitek „COMPUTARE”, Miastków Kościelny
-
MENNICA SKARBOWA S.A., Warszawa
-
MATIJAS Marcin Matuszek, Wrocław
-
Mg Trade Monika Klinowska ,Warszawa
-
MK FINANSE Magdalena Kuś, Międzyrzecz
-
MNM SERWIS Mariusz Strzemiński, Hajnówka
-
ModernArt Anna Biernacik, Warszawa
-
Multiserwis Sebastian Michalski, Warszawa
-
My Excel Monika Zając, Rzeszów
-
Nalson Sp. z o.o. Katowice
-
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Teczowy Domek – Edyta Dąbska, Świdnik
-
NZOZ M-DENT Magdalena Melka-Rosińska ,Poznań
-
Finansis Ewa Spychała, Nakło nad Notecią
-
Panwood Paweł Panasiuk, Turośń Kościelna
-
PC SERVICE D.Nogaj, S.Łabowski, Poznań
-
Przedsiębiorstwo Handlowe Europa Artur Brol, Częstochowa
-
Przedsiębiorstwo handlowe “WDF FIJOŁEK SP.J.”,Gubin
-
PERSONEL Sławomir Lipczuk, Wrocław
-
PHU EUROPA S.C, Wrocław
-
PHU EUROPA Aneta Jaxa-Kwiatkowska, Wrocław
-
PH PROFIL PLUS Piotr Wiktorowicz, Opoczno
-
Plus Bank S. A w Piotrkowie Trybunalskim
-
Pośrednictwo Finansowe Rafał Paczocha, Nowa Sarzyna
-
Pomaranczarnia S.C. Katarzyna Janiec, Poznań
-
Positano Sp. z. o. o , Cieszyn
-
PPHU Bartosz Ciepłucha, Ozorków
-
Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. Mirosława Lisowska,Jasło
-
PRINT Grzegorz Nowak, Szczecin
-
Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Białystok
-
“PUCHATEK” Mobilne Centrum Animacyjne, Busko-Zdrój
-
ResPublic sp. z o. o., Warszawa
-
Restauracja Kargul – Adam Pawlak, Łęczyca
-
Rockbird S.C Bartosz Krzak, Gdańsk
-
ROUTE A4 SP. Z O.O. SP.K., Zgorzelec
-
Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej, Rybnik
-
SUPER GRUPA PL SP. Z O.O. S.K., Gdańsk
-
Spedycja KJK, Jolanta Karaśkiewicz, Rzepin
-
STUDIO HAFTU-ART Artur Jakubowiak, Świnoujście
-
SKOK ARKA, Dąbrowa Górnicza
-
TUF Consulting Polska Sp. z o.o. sp. k., Warszawa
-
Totalizator Sportowy Sp. zo.o. Oddział w Zielonej Górze
-
Tomasz Kłos QS EXCHANGES, Wrocław
-
“Terabajt-komputery” Marta Gościniak, Trzebiatów
-
Usługi radiologiczne Jolanta Jastrzębska, Siedlce
-
Usługi Gastronomiczne S.C., Kolno
-
Usługi finansowe Hubert Augustyniak, Konin
-
Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie
-
Urząd Miejski w Bielawie
-
Wipol Sp. z. o. o , Ustroń
-
ZPC Kajzerka Zdzisław Jasiński, Żelazno
-
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Warszawa
-
LexCenter sp. z o.o., Warszawa
-
Medicomp – Usługi Informatyczne Leszek Zając, Strzelce Opolskie
-
Fundacja Dobra Wola, Kraków
-
8B Technology Solutions Radosław Borczon, Warszawa
-
7 NT INVESTMENT Sp z o.o., Jędrzejów
-
ZAHPRO Spółka Cywilna, Gródek
-
ZiQa Mariola Nowak, Brzyska
-
Z.P.Chr. Wyt. Art. Spoż. Boramex Antoni Borowik, Oleśnica
-
Wealth Solutions S.A., Warszawa
-
osoby fizyczne oraz inne firmy z sektora MŚP
- toggle_page_title: 0
- U_S_C_message:
- image:
- embed:
- Layout:
Dorota Rychlińska
Anonimowy
Anonimowy
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)
Animator gier i zabaw (warsztat e-learning)
Karol –
Szkolenie oceniam bardzo dobrze,przejrzyste i zrozumiałe materiały.
Anna –
Szkolenie bardzo dobrze opracowane merytorycznie. Filmy i przykłady powinny być w języku polskim i z udziałem Polaków.Ocena: 4
JulaMedia –
Dziękujemy za opinię. Chcielibyśmy jednak dodać, że w szkoleniu 90% przykładów dotyczy polskich realiów. Jeśli przedstawiamy przykłady zagraniczne, to ma to na celu zasygnalizowanie uczestnikom, że w przyszłości mogą mieć również z takim działaniami do czynienia. Wszystkie filmy w szkoleniu dostępne są z polskim tłumaczeniem.
Barbara –
Profesjonalne podejście do tematu, przejrzystość i jasność przekazu.Oceniam na 5.
Agnieszka –
Materiał ciekawie przygotowany od podstaw po treści zaawansowane.Pomocna wielokrotność wykonywania testów i ćwiczeń.Moja ocena szkolenia to 4.
Jowita –
Szkolenie na piątkę z + , zawiera niezbędne informacje opisane w zrozumiałym języku 🙂 dla mnie bomba!!! POLECAM!!
Adrian –
To mój drugi kurs na tej stronie. Oceniam na 5/5.Wszytko przyjemne, przejrzyste i łatwe w obsłudze. Warte polecenia dla każdego.
Andrzej –
Pkt. 4. Bardzo profesjonalne i przystępne przedstawienie tematu.
Michał –
Materiał czytelny i logiczny.Punktacja 4.
Agata –
Szkolenie bardzo efektowne i ciekawie skonstruowane.Przyznaję punków 5.
Kamila –
Kurs ciekawie przygotowany.Materiał chronologicznie ułożony więc do opanowania na każdym poziomie wiedzy.Na czacie zawsze pomocna osoba.Polecam.
Hubert –
Bardzo fajne szkolenie. Można wiele się z niego dowiedzieć i nauczyć.
Krystyna –
4
Mariusz –
Kurs bardzo bogaty merytorycznie.Wszystko wytłumaczone logicznie. Ciekawe ćwiczenia, które pomagają powtórzyć materiał. Dobrze oceniam działanie platformy i kontakt z działem szkoleń.
Natalia –
Szkolenie bardzo dobre, chociaż uważam, że 12 godzin to trochę dużo dla osób szybciej przyswajających wiedzę. Szkolenie oceniam na 5/5.
Justyna –
Kurs ciekawy.
Cezary –
4
Bożena –
Bardzo przejrzyście podane informacje, łatwe do zapamiętania grafiki co pozwala dobrze zaliczyć testy. Mogłoby się mniej ścinać ale jest ok. Oceniam na 5.
Ewa –
Po ukończeniu szkolenia posiadam ogromną wiedzę na temat przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w kantorze. Wiedza ta pozwoli mi na podjęcie pracy w kantorze. Oceniam szkolenie na 5.
Antoni –
Szkolenie na 5+ !
Małgorzata –
Odbyte szkolenie było bardzo pomocne i obfite w wiedzę. Przyznaje punktów 5.
Piotr –
Według mojej opinii szkolenie o ,,Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy” oceniam na 5.
Renata –
Szkolenie oceniam na 5, na pewno w przyszłości skorzystam z usług szkoleniowych tej Firmy.
Jacek –
Szkolenie w bardzo przystępnej formie. W jednym miejscu zebrane wszystkie ważne informacje. Oceniam na 5 pkt.