Opis produktu
Kurs – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze
Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta
ZOBACZ NASZYCH KLIENTÓW tutaj
Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie
Szkolenie składa się z: prezentacji, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.
Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.
Jak zapisać się na szkolenie?
-
Kliknąć “zamów teraz” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia na adres email oraz właściwą fakturę.
-
e-mail szkolenia@julamedia.pl
-
Dział szkoleń 794 794 008
Dostęp do kursu: Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.
Aktywność czasowa w kursie: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16– godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.
Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej partnerskiej www.brudnepieniadze.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.
Program szkolenia:
-
Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
-
Terroryzm i metody jego finansowania.
-
Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
-
Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.
-
Nietypowe działania Klientów.
-
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
-
Rola i zadania instytucji obowiązanych.
-
Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
-
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
-
Krajowa ocena ryzyka.
-
Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
-
Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
-
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
-
Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
-
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
-
Kontrola instytucji obowiązanych.
-
Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
-
Biblioteka AML.
-
Testy i ćwiczenia praktyczne.
Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Świadectwo akceptowane przez instytucje prywatne i państwowe.
Grupa docelowa:
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.
Szkolenie skierowane jest również do:
-
osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,
-
osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,
-
osób prowadzących lombardy, punkty skupu dewiz, płatności masowe itp.
Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany
Warunki ukończenia:
-
zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością czasową w ofercie,
-
wykonanie każdego ćwiczenia i testu na min.80%
Korzyści:
-
szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi
Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!
Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z JulaMedia
Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia.
Karol –
Szkolenie oceniam bardzo dobrze,przejrzyste i zrozumiałe materiały.
Anna –
Szkolenie bardzo dobrze opracowane merytorycznie. Filmy i przykłady powinny być w języku polskim i z udziałem Polaków.Ocena: 4
JulaMedia –
Dziękujemy za opinię. Chcielibyśmy jednak dodać, że w szkoleniu 90% przykładów dotyczy polskich realiów. Jeśli przedstawiamy przykłady zagraniczne, to ma to na celu zasygnalizowanie uczestnikom, że w przyszłości mogą mieć również z takim działaniami do czynienia. Wszystkie filmy w szkoleniu dostępne są z polskim tłumaczeniem.
Barbara –
Profesjonalne podejście do tematu, przejrzystość i jasność przekazu.Oceniam na 5.
Agnieszka –
Materiał ciekawie przygotowany od podstaw po treści zaawansowane.Pomocna wielokrotność wykonywania testów i ćwiczeń.Moja ocena szkolenia to 4.
Jowita –
Szkolenie na piątkę z + , zawiera niezbędne informacje opisane w zrozumiałym języku 🙂 dla mnie bomba!!! POLECAM!!
Adrian –
To mój drugi kurs na tej stronie. Oceniam na 5/5.Wszytko przyjemne, przejrzyste i łatwe w obsłudze. Warte polecenia dla każdego.
Andrzej –
Pkt. 4. Bardzo profesjonalne i przystępne przedstawienie tematu.
Michał –
Materiał czytelny i logiczny.Punktacja 4.
Agata –
Szkolenie bardzo efektowne i ciekawie skonstruowane.Przyznaję punków 5.
Kamila –
Kurs ciekawie przygotowany.Materiał chronologicznie ułożony więc do opanowania na każdym poziomie wiedzy.Na czacie zawsze pomocna osoba.Polecam.
Hubert –
Bardzo fajne szkolenie. Można wiele się z niego dowiedzieć i nauczyć.
Krystyna –
4
Mariusz –
Kurs bardzo bogaty merytorycznie.Wszystko wytłumaczone logicznie. Ciekawe ćwiczenia, które pomagają powtórzyć materiał. Dobrze oceniam działanie platformy i kontakt z działem szkoleń.
Natalia –
Szkolenie bardzo dobre, chociaż uważam, że 12 godzin to trochę dużo dla osób szybciej przyswajających wiedzę. Szkolenie oceniam na 5/5.
Justyna –
Kurs ciekawy.
Cezary –
4
Bożena –
Bardzo przejrzyście podane informacje, łatwe do zapamiętania grafiki co pozwala dobrze zaliczyć testy. Mogłoby się mniej ścinać ale jest ok. Oceniam na 5.
Ewa –
Po ukończeniu szkolenia posiadam ogromną wiedzę na temat przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w kantorze. Wiedza ta pozwoli mi na podjęcie pracy w kantorze. Oceniam szkolenie na 5.
Antoni –
Szkolenie na 5+ !
Małgorzata –
Odbyte szkolenie było bardzo pomocne i obfite w wiedzę. Przyznaje punktów 5.
Piotr –
Według mojej opinii szkolenie o ,,Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy” oceniam na 5.
Renata –
Szkolenie oceniam na 5, na pewno w przyszłości skorzystam z usług szkoleniowych tej Firmy.
Jacek –
Szkolenie w bardzo przystępnej formie. W jednym miejscu zebrane wszystkie ważne informacje. Oceniam na 5 pkt.
Jadwiga –
Szkolenie jest przejrzyste i zrozumiale. W mojej ocenie na 5.
Karolina –
Profesjonalne szkolenie, które można wykonać w dowolnym czasie. Na plus zasługują liczne testy.Polecam.
Arkadiusz –
Bardzo dobry kurs.
Artur –
Wysoki poziom trudności. Kurs oferuje obszerną wiedzę. Oceniam bardzo pozytywnie.
Adam –
4
Klaudia –
5
Agata –
Kurs oceniam na 5 punktów,dużo pomocnych materiałów przejrzyście przedstawionych.
Elżbieta –
Dziękuję serdecznie za kurs. Moja ocena to 5.Kurs był bardzo wyraźny i miło się pracowało na Państwa materiałach.
Dominik –
Moim zdaniem kurs bardzo czytelnie i zrozumiale zrobiony.Polecam dla wymagających.
Adam –
Bardzo przyjemnie szkolenie. Wszystkie lekcje mają wyczerpujące informacje na każdy temat.Przyznaje 5 punktów.
Klaudia –
Szkolenie przebiegło pomyślnie, wszystkie zawarte informacje były zrozumiałe.Szkolenie oceniam na 5.
Dawid –
5! Profesjonalne podejście do tematu, duży zakres materiału, ciekawe ćwiczenia.