Promocja!

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

(33 opinie klienta)

229.00  199.00 

 UWAGA! Kurs dostosowany do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników kantorów,lombardów, płatności masowych itp.

  • szkolenie można wykonać nawet w 3 dni, samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki,

  • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,

  • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,

  • szybki dostęp do kursu po złożeniu zamówienia,

  • materiał na bieżąco aktualizowany i zgodny z aktualnym stanem prawnym.

Zapisz się na szkolenie już dziś!

Podziel się
Share

Opis produktu

Kurs  –  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

Zapisz się na kurs i rozpocznij naukę już TERAZ!

UWAGA! Kurs dostosowany do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.

Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta

ZOBACZ NASZYCH KLIENTÓW  tutaj

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Szkolenie składa się z: prezentacji, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),  grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Jak zapisać się na szkolenie?

  1. Kliknąć “zamów teraz” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia na adres email oraz właściwą fakturę.

  2. e-mail szkolenia@julamedia.pl

  3. Dział szkoleń  794 794 008

Dostęp do kursu: Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Aktywność czasowa w kursie: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16– godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.brudnepieniadze.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

  2. Terroryzm i metody jego finansowania.

  3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.

  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.

  5. Nietypowe działania Klientów.

  6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.

  7. Rola i zadania instytucji obowiązanych.

  8. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.

  9. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

  10. Krajowa ocena ryzyka.

  11. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.

  12. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.

  13. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.

  14. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.

  15. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.

  16. Kontrola instytucji obowiązanych.

  17. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.

  18. Biblioteka AML.

  19. Testy i ćwiczenia praktyczne.

 

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Świadectwo akceptowane przez instytucje prywatne i państwowe.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Szkolenie skierowane jest również do:

  • osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,

  • osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,

  • osób prowadzących lombardy, punkty skupu dewiz, płatności masowe itp.

Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany

Warunki ukończenia:

  • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością  czasową w ofercie,

  • wykonanie multimedialnych ćwiczeń i testów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

  • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi

Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z JulaMedia

Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia.

100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej

 

 

33 opinie dla Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

  1. Karol

    Szkolenie oceniam bardzo dobrze,przejrzyste i zrozumiałe materiały.

  2. Anna

    Szkolenie bardzo dobrze opracowane merytorycznie. Filmy i przykłady powinny być w języku polskim i z udziałem Polaków.Ocena: 4

    • JulaMedia

      Dziękujemy za opinię. Chcielibyśmy jednak dodać, że w szkoleniu 90% przykładów dotyczy polskich realiów. Jeśli przedstawiamy przykłady zagraniczne, to ma to na celu zasygnalizowanie uczestnikom, że w przyszłości mogą mieć również z takim działaniami do czynienia. Wszystkie filmy w szkoleniu dostępne są z polskim tłumaczeniem.

  3. Barbara

    Profesjonalne podejście do tematu, przejrzystość i jasność przekazu.Oceniam na 5.

  4. Agnieszka

    Materiał ciekawie przygotowany od podstaw po treści zaawansowane.Pomocna wielokrotność wykonywania testów i ćwiczeń.Moja ocena szkolenia to 4.

  5. Jowita

    Szkolenie na piątkę z + , zawiera niezbędne informacje opisane w zrozumiałym języku 🙂 dla mnie bomba!!! POLECAM!!

  6. Adrian

    To mój drugi kurs na tej stronie. Oceniam na 5/5.Wszytko przyjemne, przejrzyste i łatwe w obsłudze. Warte polecenia dla każdego.

  7. Andrzej

    Pkt. 4. Bardzo profesjonalne i przystępne przedstawienie tematu.

  8. Michał

    Materiał czytelny i logiczny.Punktacja 4.

  9. Agata

    Szkolenie bardzo efektowne i ciekawie skonstruowane.Przyznaję punków 5.

  10. Kamila

    Kurs ciekawie przygotowany.Materiał chronologicznie ułożony więc do opanowania na każdym poziomie wiedzy.Na czacie zawsze pomocna osoba.Polecam.

  11. Hubert

    Bardzo fajne szkolenie. Można wiele się z niego dowiedzieć i nauczyć.

  12. Krystyna

    4

  13. Mariusz

    Kurs bardzo bogaty merytorycznie.Wszystko wytłumaczone logicznie. Ciekawe ćwiczenia, które pomagają powtórzyć materiał. Dobrze oceniam działanie platformy i kontakt z działem szkoleń.

  14. Natalia

    Szkolenie bardzo dobre, chociaż uważam, że 12 godzin to trochę dużo dla osób szybciej przyswajających wiedzę. Szkolenie oceniam na 5/5.

  15. Justyna

    Kurs ciekawy.

  16. Cezary

    4

  17. Bożena

    Bardzo przejrzyście podane informacje, łatwe do zapamiętania grafiki co pozwala dobrze zaliczyć testy. Mogłoby się mniej ścinać ale jest ok. Oceniam na 5.

  18. Ewa

    Po ukończeniu szkolenia posiadam ogromną wiedzę na temat przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w kantorze. Wiedza ta pozwoli mi na podjęcie pracy w kantorze. Oceniam szkolenie na 5.

  19. Antoni

    Szkolenie na 5+ !

  20. Małgorzata

    Odbyte szkolenie było bardzo pomocne i obfite w wiedzę. Przyznaje punktów 5.

  21. Piotr

    Według mojej opinii szkolenie o ,,Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy” oceniam na 5.

  22. Renata

    Szkolenie oceniam na 5, na pewno w przyszłości skorzystam z usług szkoleniowych tej Firmy.

  23. Jacek

    Szkolenie w bardzo przystępnej formie. W jednym miejscu zebrane wszystkie ważne informacje. Oceniam na 5 pkt.

  24. Jadwiga

    Szkolenie jest przejrzyste i zrozumiale. W mojej ocenie na 5.

  25. Karolina

    Profesjonalne szkolenie, które można wykonać w dowolnym czasie. Na plus zasługują liczne testy.Polecam.

  26. Arkadiusz

    Bardzo dobry kurs.

  27. Artur

    Wysoki poziom trudności. Kurs oferuje obszerną wiedzę. Oceniam bardzo pozytywnie.

  28. Adam

    4

  29. Klaudia

    5

  30. Agata

    Kurs oceniam na 5 punktów,dużo pomocnych materiałów przejrzyście przedstawionych.

  31. Elżbieta

    Dziękuję serdecznie za kurs. Moja ocena to 5.Kurs był bardzo wyraźny i miło się pracowało na Państwa materiałach.

  32. Dominik

    Moim zdaniem kurs bardzo czytelnie i zrozumiale zrobiony.Polecam dla wymagających.

  33. Adam

    Bardzo przyjemnie szkolenie. Wszystkie lekcje mają wyczerpujące informacje na każdy temat.Przyznaje 5 punktów.

Dodaj opinię

ten + six =

Zaufali Nam

Uczestnicy szkoleń i projektów edukacyjnych

Do tej pory mieliśmy przyjemność współpracować m.in. z:

  1. AGESIL Sp. z o.o. Jarosław Mojecki, Kielce

  2. Agencja HAJO s.c, Krzepice

  3. ABJ Group sp. z o.o., Maków Mazowiecki

  4. Argito Łukasz Majcher, Katowice

  5. ALIOR BANK S.A, Lubartów

  6. Auto Serwis Bartkowski Paulina Bartkowska, Mochy

  7. Aurora Sp z o.o., Grudziądz

  8. “A Priori” Agnieszka Sarama, Sanok

  9. ASEMTECH Marek Głuszczyński, Zduńska Wola

  10. AWTECH.PRO Adam Wróbel,Trzcińsko Zdrój

  11. Bafago Sp. z.o.o, Warszawa

  12. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, Ełk

  13. Bank Spółdzielczy w Siedlcu

  14. BOŚ BANK S.A, Warszawa

  15. BOŚ BANK S.A, oddział w  Gorzowie Wielkopolskim

  16. BOŚ BANK S.A, oddział w Kołobrzegu

  17. Baxter ” Wojtasikowie Sp. Jawna, Tylawa

  18. BAUWER sp. z o.o., Rzeszów

  19. BHPl Mateusz Miąsik, Rzeszów

  20. BOŚ BANK S.A 1 Oddział Operacyjny w Kielcach

  21. BOŚ BANK S.A, Kraków

  22. Biuro Turystyki Al Mar, Szklarska Poręba

  23. Biuro rachunkowo-podatkowe PROFIT S.C, Lublin

  24. Biuro Rachunkowe i Nieruchomości EMRA S.C., Głogów Małopolski

  25. Bryła Ryszard Ekogeo.pl, Lublin

  26. BST – Building, Jawor

  27. BWI Poland Technologies Sp. z o.o., Krosno

  28. BUDOWNICTWO Szydlik Daniel, Łomża

  29. BLACK JACK KANTOR Sp. z o.o., Poznań

  30. CASH-CASH Arkadiusz Smolarek, Lębork

  31. Centrum Księgowe Jolanta Pogorzelska, Lublin

  32. Centrum Rozwoju Dziecka Berek!, Wrocław

  33. C&P INVEST, Szczecin

  34. Chojnacki & Wojtas Consulting S.C., Koszalin

  35. Crede Experto Magdalena Grygorowicz , Łódź

  36. Ekspert Finansowy K. Nowak & A. Wacławek Sp. J, Siemianowice Śląskie

  37. Ekspert Sp. z o.o., Ostrołęka

  38. England Sp. z.o o. , Koszalin

  39. English Partners Małgorzta Dąbrowa, Wrocław

  40. Euro-Szkoła-Bis Zespół Niepublicznych Szkół dla Dorosłych Jacek Sadrakuła,Tarnobrzeg

  41. Export-Import Stefan Tatarczyk, Wodzisław Śląski

  42. FHU “Igulka”Urszula Urbaniak-Gromala, Kraków

  43. Firma Techniczna G-Proces Andrzej Gajda, Bierna

  44. Finansis Ewa Spychała, Nakło nad Notecią

  45. Finance Partner Mariola Szewczyk, Ryki

  46. Gabinet Lekarski lek. Maciej Szadkowski, Rzeszów

  47. GABINET FIZJOTERAPII Agnieszka Kula, Brzostek

  48. Grupa LOTOS S.A., Gdańsk

  49. Grupa Rachunkowo-Doradcza CONSEA Sp. z o.o, Wrocław

  50. „VISTA” S.C. Firma Usługowo-Handlowa, Mysłowice

  51. Inwestycje Alternatywne Profit S.A., Warszawa

  52. i360 Sp. z o.o., Warszawa

  53. IDF Sp. z o. o., Tychy

  54. Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka Górska, Lublin

  55. Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Dent. Agnieszka Czaja-Nowacka, Kiełpino

  56. Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Dec, Gdańsk

  57. INTERCASH, Podkowa Leśna

  58. INTERCHANGE POLSKA Sp. z. o.o, Warszawa

  59. INVAT Biuro Rachunkowe Iga Fiks, Skierniewice

  60. JM Sp. z o.o, Płock

  61. KAMET S.A., Reńska Wieś

  62. KANTOR 24H Sp. z o.o., Poznań

  63. Kancelaria Notarialna Piotr Łukasz Dolata, Legnica

  64. Kancelaria Finansowa AWB Sp. z o.o., Kamionki

  65. Kantorino Sp. z .o.o, Warszawa

  66. Kantor S.A. S.C. Ostrów Wielkopolski

  67. Kantor wymiany walut, Dziwnówek

  68. Kantor wymiany walut Sylwia Więcek, Maków Mazowiecki

  69. Kantor wymiany walut Michał Kuliński, Włocławek

  70. Kantor wymiany walut “BAX” Romana Lisowska, Gorzów Wielkopolski

  71. Kantor “Exchange” Klaudia Miszczak, Włoszczowa

  72. Kantory Wymiany Walut – Agata i Adam Jaracz Spółka Jawna, Sanok

  73. Kantor wymiany walut EUROPA Bartosz Plak, Chojnice

  74. Kantor Lombard Zofia Gil, Warszawa

  75. Kantor Wymiany Walut “AGORA”,Warszawa

  76. Kantor Premium Piotr Wożniak, Żuromin

  77. Kantor wymiany walut Andrzej Kowalczyk , Świnoujście

  78. Kantor wymiany walut, Nowa Ruda

  79. Kantor wymiany walut, Świnoujście

  80. Kantor Verde Tomasz Gajewski, Wronki

  81. Kantor Eva Krzysztof Kocik, Poznań

  82. Kantor wymiany walut Tomasz Chichłowski, Głogów

  83. Kantor “MAXIMUS” Grzegorz Czochra, Kołobrzeg

  84. Kantor wymiany walut Grzegorz Szargawiński, Bystrzyca Kłodzka

  85. Kantor wymiany walut Witold Celmer, Słupca

  86. Kantor Euro Dariusz Misiarz, Cieszyn

  87. Kantor Wymiany Walut, Sława

  88. Kantor Wymiany Walut Jeziorak Marta Mikołajska, Iława

  89. Kantor Wymiany Walut Miro-bis, Olsztyn

  90. Kantor Wymiany Walut “eva” Adamczewski Marek, Kościan

  91. Kantor 24 Sp. z. o.o, Poznań

  92. Kantor Wymiany Walut “Artur” Artur Karpus, Łeba

  93. Kantor Wymiany Walut S.C, Sanok

  94. Kaso1 Łukasz Pięta, Punkt przyjmowania opłat, Bobolice

  95. MONROB MONIKA BERENT KANTOR EURO EKSPRESS, Siemiatycze

  96. LINGUA LINE Aneta Ulatowska, Katowice

  97. LEADER-Jarosław Olszewski, Świebodzin

  98. Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Stanisław Pruski, Zielona Góra

  99. PHU M&M Wnuk Pawłowska, Polkowice

  100. Nets Bank S.A. Odział w Toruniu

  101. “MAKTRONIK” EXPRESS Sp. z o.o, Szczecin

  102. Marcin Sitek „COMPUTARE”, Miastków Kościelny

  103. Mennica Skarbowa S.A., Warszawa

  104. Mennica Kapitałowa Sp. zo.o., Warszawa

  105. MATIJAS Marcin Matuszek, Wrocław

  106. Mg Trade Monika Klinowska ,Warszawa

  107. MK FINANSE Magdalena Kuś, Międzyrzecz

  108. MNM SERWIS Mariusz Strzemiński, Hajnówka

  109. ModernArt Anna Biernacik, Warszawa

  110. Multiserwis Sebastian Michalski, Warszawa

  111. My Excel Monika Zając, Rzeszów

  112. Nalson Sp. z o.o. Katowice

  113. Nest Bank S.A. Warszawa

  114. Nest Bank S.A Toruń

  115. Nest Bank S.A Bydgoszcz

  116. Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Teczowy Domek – Edyta Dąbska, Świdnik

  117. NZOZ M-DENT Magdalena Melka-Rosińska ,Poznań

  118. Open Education Group Sp. z o.o., Białystok

  119. Panwood Paweł Panasiuk, Turośń Kościelna

  120. PC SERVICE D.Nogaj, S.Łabowski, Poznań

  121. Przedsiębiorstwo Handlowe Europa Artur Brol, Częstochowa

  122. Przedsiębiorstwo handlowe “WDF FIJOŁEK SP.J.”,Gubin

  123. Polska Żegluga Bałtycka S.A. – Polferries, Kołobrzeg

  124. PERSONEL Sławomir Lipczuk, Wrocław

  125. PHU EUROPA S.C, Wrocław

  126. PHU EUROPA Aneta Jaxa-Kwiatkowska, Wrocław

  127. PH PROFIL PLUS Piotr Wiktorowicz, Opoczno

  128. Plus Bank S. A w Piotrkowie Trybunalskim

  129. Pośrednictwo Finansowe Rafał Paczocha, Nowa Sarzyna

  130. Polonia Tatry Sp. z o.o., Warszawa

  131. Pomarańczarnia S.C. , Poznań

  132. Positano Sp. z. o. o , Cieszyn

  133. PPHU Bartosz Ciepłucha, Ozorków

  134. Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. Mirosława Lisowska,Jasło

  135. PRINT Grzegorz Nowak, Szczecin

  136. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Białystok

  137. “PUCHATEK” Mobilne Centrum Animacyjne, Busko-Zdrój

  138. ResPublic sp. z o. o., Warszawa

  139. Restauracja Kargul – Adam Pawlak, Łęczyca

  140. Rockbird S.C Bartosz Krzak, Gdańsk

  141. ROUTE A4 SP. Z O.O. SP.K., Zgorzelec

  142. Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej, Rybnik

  143. SUPER GRUPA PL SP. Z O.O. S.K., Gdańsk

  144. Spedycja KJK, Jolanta Karaśkiewicz, Rzepin

  145. STUDIO HAFTU-ART Artur Jakubowiak, Świnoujście

  146. SKOK ARKA, Dąbrowa Górnicza

  147. Tatry Polonia Sp. z o.o.

  148. TUF Consulting Polska Sp. z o.o. sp. k., Warszawa

  149. Totalizator Sportowy Sp. zo.o. Oddział w Zielonej Górze

  150. Tomasz Kłos QS EXCHANGES, Wrocław

  151. “Terabajt-komputery” Marta Gościniak, Trzebiatów

  152. Usługi handlowe i finansowe “Agatar” Barbara Tatarczyk, Pszów

  153. Usługi radiologiczne Jolanta Jastrzębska, Siedlce

  154. Usługi Gastronomiczne S.C., Kolno

  155. Usługi finansowe Hubert Augustyniak, Konin

  156. Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie

  157. Union Standard Sp. z o.o, Gdańsk

  158. Urząd Miejski w Bielawie

  159. Wipol Sp. z. o. o , Ustroń

  160. ZPC Kajzerka Zdzisław Jasiński, Żelazno

  161. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Warszawa

  162. LexCenter sp. z o.o., Warszawa

  163. Medicomp – Usługi Informatyczne Leszek Zając, Strzelce Opolskie

  164. Fundacja Dobra Wola, Kraków

  165. 8B Technology Solutions Radosław Borczon, Warszawa

  166. 7 NT INVESTMENT Sp z o.o., Jędrzejów

  167. ZAHPRO Spółka Cywilna, Gródek

  168. Zespół Żłobków, Niegosławice

  169. ZiQa Mariola Nowak, Brzyska

  170. Z.P.Chr. Wyt. Art. Spoż. Boramex Antoni Borowik, Oleśnica

  171. Wealth Solutions S.A., Warszawa

  172. osoby fizyczne oraz inne firmy z sektora MŚP

Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych

Szkolenia
Publikacje
Płatności
Usługi
Inne
  • Artykuły niedługo pojawią się.

Możesz lubić także…

?
Szkolenia internetowe i Publikacje